公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-12-29
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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海默科技现发布 |
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2022-12-24
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关于收到甘肃证监局警示函、公司相关人员收到甘肃证监局监管谈话措施的公告 |
深交所公告,违规 |
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海默科技现发布 |
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2022-11-30
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2022-11-23
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2022-11-15
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2022-10-29
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关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划期限届满未减持公司股份的公告 |
深交所公告,其它 |
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海默科技现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2022-10-28
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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海默科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-24
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告,借款 |
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海默科技现发布 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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海默科技现发布 |
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2022-07-06
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ,2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-20
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-07-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票提案 以下提案均为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举窦剑文先生为公司非独立董事
1.02 选举朱伟林先生为公司非独立董事
1.03 选举和晓登先生为公司非独立董事
1.04 选举马骏先生为公司非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王金清先生为公司独立董事
2.02 选举方文彬先生为公司独立董事
2.03 选举高玉洁女士为公司独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举万红波先生为公司非职工代表监事
3.02 选举林学军先生为公司非职工代表监事 |
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2022-06-20
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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海默科技现发布 |
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2022-06-20
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-07-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票提案 以下提案均为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举窦剑文先生为公司非独立董事
1.02 选举朱伟林先生为公司非独立董事
1.03 选举和晓登先生为公司非独立董事
1.04 选举马骏先生为公司非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王金清先生为公司独立董事
2.02 选举方文彬先生为公司独立董事
2.03 选举高玉洁女士为公司独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举万红波先生为公司非职工代表监事
3.02 选举林学军先生为公司非职工代表监事 |
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2022-05-17
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第六届董事会第四十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘任会计师事务所的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘任会计师事务所的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘任会计师事务所的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2022-04-23
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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海默科技现发布 |
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2022-04-16
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2021年度业绩预告修正公告 |
深交所公告,业绩预测 |
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海默科技现发布 |
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2022-04-14
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第六届董事会第四十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2022-04-02
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第六届董事会第四十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-29 |
拟披露季报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2022-04-23; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-14; |
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2022-03-02
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第六届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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