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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-04
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-12 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-28; 一次变更日期: 2023-04-12; 一次变更公告日期: 2023-03-31; |
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2022-12-30
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关于筹划公司控制权变更的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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海默科技现发布 |
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2022-12-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-12-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：海默科技，股票代码：300084)自2022年12月30日(星期五)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌 |
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2022-12-30
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关于筹划公司控制权变更的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：海默科技，股票代码：300084)自2022年12月30日(星期五)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌 |
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2022-12-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-12-30,恢复交易日：2023-01-04 ，2023-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：海默科技，股票代码：300084)自2022年12月30日(星期五)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌 |
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2022-12-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-12-30,恢复交易日：2023-01-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：海默科技，股票代码：300084)自2022年12月30日(星期五)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌 |
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2022-12-29
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海默科技现发布 |
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2022-12-24
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关于收到甘肃证监局警示函、公司相关人员收到甘肃证监局监管谈话措施的公告 |
深交所公告，违规 |
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海默科技现发布 |
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2022-11-30
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2022-11-23
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2022-11-15
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2022-10-29
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关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划期限届满未减持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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海默科技现发布 |
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2022-10-28
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海默科技现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-24
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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海默科技现发布 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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海默科技现发布 |
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2022-07-06
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-20
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 以下提案均为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举窦剑文先生为公司非独立董事
1.02 选举朱伟林先生为公司非独立董事
1.03 选举和晓登先生为公司非独立董事
1.04 选举马骏先生为公司非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王金清先生为公司独立董事
2.02 选举方文彬先生为公司独立董事
2.03 选举高玉洁女士为公司独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举万红波先生为公司非职工代表监事
3.02 选举林学军先生为公司非职工代表监事 |
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2022-06-20
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海默科技现发布 |
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2022-06-20
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 以下提案均为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举窦剑文先生为公司非独立董事
1.02 选举朱伟林先生为公司非独立董事
1.03 选举和晓登先生为公司非独立董事
1.04 选举马骏先生为公司非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王金清先生为公司独立董事
2.02 选举方文彬先生为公司独立董事
2.03 选举高玉洁女士为公司独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举万红波先生为公司非职工代表监事
3.02 选举林学军先生为公司非职工代表监事 |
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2022-05-17
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第六届董事会第四十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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海默科技现发布 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘任会计师事务所的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘任会计师事务所的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘任会计师事务所的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2022-04-23
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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海默科技现发布 |
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2022-04-16
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2021年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海默科技现发布 |
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2022-04-14
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第六届董事会第四十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2022-04-02
|
第六届董事会第四十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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