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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-17
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的数量为38,011,500股，占公司总股本的29.7%。
2、本次实际可上市流通数量为14,176,220股，占公司总股本的11.08%。
3、本次限售股份可上市流通日为2013年5月20日 |
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2013-05-15
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关于2012年年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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海默科技于2013年4月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2012年年度报告》，经事后审核，现就相关问题予以补充公告 |
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2013-05-15
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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海默科技2012年11月23日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金4800万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
根据上述决议，公司在规定期限内使用闲置募集资金4800万元暂时补充流动资金。2013年5月14日公司已将上述资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人 |
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2013-05-04
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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海默科技将于2013年5月8日15:00-17:00。现将有关事项公告如下：
本次年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0249
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.52
二、不分配不转增 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0162
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.32 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
2、审议《2012年董事会报告》；
3、审议《2012年总裁工作报告》
4、审议《2012年监事会报告》；
5、审议《2012年财务决算报告》；
6、审议《2012年度利润分配预案》；
7、审议《聘请2013年度审计机构的预案》； |
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2013-04-20
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年5月22日上午10:00点
2、召开地点：兰州市城关区张苏滩593号公司1号会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年5月16日
6、登记时间：2013年5月21日9：00-17：00。（信函以收到的邮戳为准）
7、审议事项：《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-19
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海默科技2013年第二次临时股东大会于2013年4月18日召开，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于向海默美国股份有限公司增资的议案》 |
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2013-04-11
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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海默科技董事会于2013年4月9日收到公司现任独立董事郑子琼先生提交的辞职报告，郑子琼先生现任壳牌中国勘探与生产有限公司上游商务与新业务副总裁，因公司目前也已介入非常规油气上游开发业务，郑子琼先生的工作与公司有可能发生利益冲突。按壳牌公司的规定，其本人请求辞去所担任的公司独立董事及董事会各专业委员会相应职务。辞职后将不在公司任职。
由于郑子琼先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据有关规定，郑子琼先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，郑子琼先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生 |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海默科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利257万元-167万元，比上年同期下降15%-45% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-08
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四届董事会十八次会议决议 |
深交所公告 |
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海默科技四届董事会十八次会议于2013年3月6日召开，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于向海默美国股份有限公司增资的议案》、《关于召集2013年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2013-03-08
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年4月18日上午10：00
2、股权登记日：2013年4月11日
3、现场会议召开地点：兰州市城关区张苏滩593号公司四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票
6、登记时间：2013年4月17日9：00-17：00。（信函以收到的邮戳为准）
7、审议事项：《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于向海默美国股份有限公司增资的议案》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.0234
加权平均净资产收益率：0.48%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.81 |
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2013-02-27
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海默科技2013年第一次临时股东大会于2013年2月26日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-01-30
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年2月26日上午10：00
2、股权登记日：2013年2月19日
3、现场会议召开地点：兰州市城关区张苏滩593号公司四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票
6、登记时间：2013年2月25日9：00-17：00（信函以收到的邮戳为准）。
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-01-30
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海默科技预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利752万元-188万元，比上年同期下降60-90% |
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2013-01-24
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董事辞职 |
深交所公告 |
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海默科技董事会于2013年1月23日收到公司现任董事、副董事长郭深先生提交的辞职报告，郭深先生因个人原因，请求辞去公司董事、副董事长及董事会各专业委员会相应职务。郭深先生辞职后，将不在公司担任任何职务，在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。
郭深先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据有关规定,公司董事会已接受郭深先生的辞职请求，郭深先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。上述辞职报告自2013年1月23日送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快按照法定程序解决董事会董事组成问题 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-19
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(300084) 海默科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 17181336.48
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 5869416.00
宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 3941952.00
浙商证券股份有限公司上海万航渡路证券营业部 3668346.80 34408.00
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 3169282.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 2410923.20
信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 5275.00 1118237.04
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 10740.00 952364.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 635618.46 781651.00
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 14756.00 638880.00
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2012-12-18
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投资美国丹佛盆地页岩油气区块开发项目完成交割 |
深交所公告，投资项目 |
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根据2012年10月24日与Carrizo Oil & Gas, Inc.及其全资子公司签订的《购买与参与协议》，海默科技全资子公司海默美国股份有限公司设立的全资子公司海默石油天然气有限责任公司（Haimo Oil&Gas LLC），已于2012年12月14日完成购买Carrizo公司拥有的Niobrara页岩油开发项目14.2857%权益的全部价款2750万美元的支付。
同时各方已签署权益交割及联合作业等相关协议。根据《购买与参与协议》规定，本次交易相关权益已交割完毕，并于2012年10月1日起生效 |
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2012-12-05
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公司控股股东所持部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年12月5日，海默科技控股股东（实际控制人）窦剑文先生（持有公司股份29495040股，占公司总股本的23.04%）将其持有的公司1600万股股份质押给了中国进出口银行，为公司投资美国页岩油气区块开发项目贷款提供质押担保，并已办理了质押登记手续 |
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2012-12-04
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四届董事会十六次会议决议 |
深交所公告 |
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海默科技四届董事会十六次会议于2012年12月3日召开，审议通过了《关于使用公司所拥有的房屋产权向银行提供抵押的议案》。
同意公司将其拥有的位于兰州市城关区张苏滩593号的房屋产权[证号：兰房（高股）产字第4208号]，为公司在中国进出口银行申请的贷款提供抵押担保。
抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起，至本次贷款偿还完毕止 |
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2012-11-26
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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海默科技第四届董事会第十五次会议于2012年11月23日召开，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用闲置募集资金4800万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将归还至募集资金专户 |
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2012-11-23
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投资美国丹佛盆地页岩油气区块开发项目的进展 |
深交所公告 |
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海默科技于2012年11月21日收到甘肃省商务厅《关于同意兰州海默科技股份有限公司向其子公司海默美国股份有限公司增资的批复》（甘商务外经发【2012】524号），批复的主要内容为：
1、同意兰州海默科技股份有限公司以现汇向海默美国股份有限公司增资2750万美元。
2、此次增资用于海默美国股份有限公司通过其再投资公司海默石油天然气有限责任公司购买Carrizo Oil & Gas, Inc.公司拥有的位于美国科罗拉多州丹佛盆地页岩油气开发项目的区块权益，以获得相应的油气矿权区块。
上述批复取得后，本项目的所有批复文件均已取得。后续公司将向甘肃省外汇管理部门办理资金汇出手续 |
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2012-11-05
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投资美国丹佛盆地页岩油气区块开发项目的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年11月2日海默科技收到甘肃省发展和改革委员会关于同意兰州海默科技股份有限公司投资美国科罗拉多州丹佛盆地页岩油气区块开发项目核准的批复（甘发改外资【2012】1751号），批复的主要内容为：
同意兰州海默科技股份有限公司收购美国科罗拉多州丹佛盆地Niobrara页岩油气开发项目14.2857%的权益，以获得该项目6000英亩油气区块权益。
上述批复取得后，本项目还需向商务、外汇管理等部门申办相关手续 |
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2012-11-01
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关于公司及股东、关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-29
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(300084) 海默科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 1395578.00 155171.00
上海证券有限责任公司徐泾证券营业部 770439.00
财通证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 722545.00 457511.27
国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 610563.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 607000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 99846.00 4637581.20
光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 1130805.00
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 40880.00 782208.00
齐鲁证券有限公司龙口环城北路证券营业部 6968.00 760168.70
中银国际证券有限责任公司西安未央路证券营业部 208808.00 725478.41
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0217
2、每股净资产(元) 4.82
3、净资产收益率(%) 0.45 |
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2012-10-22
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在美国设立全资子公司的进展 |
深交所公告 |
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2012年8月23日召开的海默科技四届十三次董事会会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的议案》，同意投资750万美元在美国设立全资子公司。
海默美国是依照美国德克萨斯州法律注册成立的股份有限公司。
为满足在美国发展业务的需要，海默美国于2012年10月18日在特拉华州注册设立了全资子公司Haimo Oil & Gas LLC。
海默油气是依照美国特拉华州法律注册成立的有限责任公司。海默美国是海默油气唯一的发起人、拥有者和管理者 |
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