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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-01-25
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金通灵现发布 |
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2022-01-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于出售参股公司部分股权的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于出售参股公司部分股权具体事宜的议案
3.00 关于融资租赁授信暨关联交易的议案 |
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2022-01-08
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金通灵现发布 |
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2022-01-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于出售参股公司部分股权的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于出售参股公司部分股权具体事宜的议案
3.00 关于融资租赁授信暨关联交易的议案 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-18
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关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金通灵现发布 |
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2021-12-02
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金通灵现发布 |
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2021-11-17
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关于召开2021年第三次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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金通灵现发布 |
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2021-11-16
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金通灵现发布 |
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2021-11-16
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司非独立董事的议案
1.01 选举张建华先生为公司非独立董事
2.00 关于为公司董监高人员购买责任险的议案 |
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2021-11-16
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司非独立董事的议案
2.00 关于为公司董监高人员购买责任险的议案 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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金通灵现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-19
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非公开发行2021年绿色创新创业公司债券（专项用于碳中和）（第一期）发行结果公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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金通灵现发布 |
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2021-08-18
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举朱军先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举季伟先生为第五届董事会非独立董事
2.03 选举季维东先生为第五届董事会非独立董事
2.04 选举陈云光先生为第五届董事会非独立董事
2.05 选举申志刚先生为第五届董事会非独立董事
2.06 选举冯霞女士为第五届董事会非独立董事
3.00 关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举马娟女士为第五届董事会独立董事
3.02 选举朱雪忠先生为第五届董事会独立董事
3.03 选举赵钦新先生为第五届董事会独立董事
4.00 关于换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举成刚先生为第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举曹小建先生为第五届监事会非职工代表监事
4.03 选举徐国华先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-08-18
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举朱军先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举季伟先生为第五届董事会非独立董事
2.03 选举季维东先生为第五届董事会非独立董事
2.04 选举陈云光先生为第五届董事会非独立董事
2.05 选举申志刚先生为第五届董事会非独立董事
2.06 选举冯霞女士为第五届董事会非独立董事
3.00 关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举马娟女士为第五届董事会独立董事
3.02 选举朱雪忠先生为第五届董事会独立董事
3.03 选举赵钦新先生为第五届董事会独立董事
4.00 关于换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举成刚先生为第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举曹小建先生为第五届监事会非职工代表监事
4.03 选举徐国华先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-08-18
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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金通灵现发布 |
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2021-07-13
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关于子公司为母公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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金通灵现发布 |
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2021-07-09
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2.00 关于子公司与关联方进行融资租赁、培训咨询暨关联交易的议案 |
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2021-07-09
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2.00 关于子公司与关联方进行融资租赁、培训咨询暨关联交易的议案 |
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2021-07-09
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金通灵现发布 |
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2021-07-08
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2020年年度分红，10派0.119000000(含税)，税后10派0.119000登记日 ，2021-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-08
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金通灵现发布 |
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2021-07-08
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2020年年度分红，10派0.119000000(含税)，税后10派0.119000红利发放日 ，2021-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-08
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2020年年度分红，10派0.119000000(含税)，税后10派0.119000除权日 ，2021-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-07-02
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关于公司控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金通灵现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-18 |
拟披露中报 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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金通灵现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度监事薪酬的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于2020年度财务决算报告的议案
7.00 关于2020年度利润分配的预案
8.00 关于2020年度董事薪酬的议案
9.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
10.00 关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案
14.00 关于2021年度公司为子公司提供担保的议案
15.00 关于公司符合向专业投资者非公开发行绿色创新创业公司债券条件的议案
16.00 关于公司向专业投资者非公开发行绿色创新创业公司债券方案的议案
16.01 发行数量
16.02 票面金额及发行价格
16.03 债券品种和期限
16.04 债券利率及支付方式
16.05 发行方式
16.06 发行对象
16.07 增信安排
16.08 还本付息
16.09 募集资金用途
16.10 挂牌转让安排
16.11 含权条款
16.12 偿债保障措施
16.13 承销方式
16.14 股东大会的决议有效期
17.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者非公开发行绿色创新创业公司债券相关事项的议案
18.00 关于南通众和融资担保集团有限公司为公司债券提供担保并由公司全资子公司提供反担保涉及关联交易的议案
19.00 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度监事薪酬的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于2020年度财务决算报告的议案
7.00 关于2020年度利润分配的预案
8.00 关于2020年度董事薪酬的议案
9.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
10.00 关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案
14.00 关于2021年度公司为子公司提供担保的议案
15.00 关于公司符合向专业投资者非公开发行绿色创新创业公司债券条件的议案
16.00 关于公司向专业投资者非公开发行绿色创新创业公司债券方案的议案
16.01 发行数量
16.02 票面金额及发行价格
16.03 债券品种和期限
16.04 债券利率及支付方式
16.05 发行方式
16.06 发行对象
16.07 增信安排
16.08 还本付息
16.09 募集资金用途
16.10 挂牌转让安排
16.11 含权条款
16.12 偿债保障措施
16.13 承销方式
16.14 股东大会的决议有效期
17.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者非公开发行绿色创新创业公司债券相关事项的议案
18.00 关于南通众和融资担保集团有限公司为公司债券提供担保并由公司全资子公司提供反担保涉及关联交易的议案
19.00 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
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