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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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金通灵现发布 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度不进行利润分配的预案》
5.00 《关于确定2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》
7.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于向关联方申请租赁授信额度暨关联交易的议案》
10.00 《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于修订〈公司负责人薪酬考核管理办法(试行)〉的议案》
12.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于确定2022年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度不进行利润分配的预案》
5.00 《关于确定2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》
7.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于向关联方申请租赁授信额度暨关联交易的议案》
10.00 《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于修订〈公司负责人薪酬考核管理办法(试行)〉的议案》
12.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于确定2022年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
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2023-04-18
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华西证券股份有限公司关于金通灵科技集团股份有限公司全资子公司中标关联方项目并签订合同暨关联交易的核查意见 |
深交所公告，关联交易 |
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金通灵现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-08
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关于子公司为母公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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金通灵现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-24; 一次变更日期: 2023-04-28; 一次变更公告日期: 2023-04-13; |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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金通灵现发布 |
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2022-10-10
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关于持股5%以上股东质押股份部分解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金通灵现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-19
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关于公司非公开发行2021年绿色创新创业公司债券（专项用于碳中和）（第一期）到期兑付及摘牌的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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金通灵现发布 |
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2022-08-18
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关于公司持股5%以上股东部分股份解除冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金通灵现发布 |
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2022-08-17
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关于公司获得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的公告 |
深交所公告 |
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金通灵现发布 |
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2022-08-16
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金通灵现发布 |
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2022-07-22
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案 |
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2022-07-22
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金通灵现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-16 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-30; 一次变更日期: 2022-08-16; 一次变更公告日期: 2022-08-08; |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派0.040000000(含税)，税后10派0.040000登记日 ，2022-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金通灵现发布 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派0.040000000(含税)，税后10派0.040000除权日 ，2022-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派0.040000000(含税)，税后10派0.040000红利发放日 ，2022-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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金通灵现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于确定2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于确定2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬考核办法的议案》
9.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
10.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
11.00 《关于2022年度向金融机构申请融资额度预计的议案》
12.00 《关于2022年度控股股东向公司提供借款预计暨关联交易的议案》
13.00 《关于2022年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》
14.00 《关于公司开展票据池业务的议案》
15.00 《关于会计政策变更的议案》
16.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
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2022-04-26
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金通灵现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-01-25
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金通灵现发布 |
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2022-01-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于出售参股公司部分股权的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于出售参股公司部分股权具体事宜的议案
3.00 关于融资租赁授信暨关联交易的议案 |
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2022-01-08
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金通灵现发布 |
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