| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-05-02
|
民族证券关于公司2011年度跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
中国民族证券有限责任公司作为金刚玻璃首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对金刚玻璃2011年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
|
|
2012-04-27
|
5月11日举办2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
金刚玻璃将于2012年5月11日9:00至11:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理庄大建先生，董事、副总经理、财务总监陈纯桂先生，独立董事卢侠巍女士，董事、董事会秘书王荀先生，中国民族证券有限责任公司保荐代表人姜勇先生、何继兵先生 |
|
|
2012-04-26
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.84
3、净资产收益率(%) 1.14 |
|
|
2012-04-20
|
召开2011年度股东大会 ，2012-05-10 |
召开股东大会 |
|
| <1>审议《关于公司2011年年度报告（全文及摘要）的议案》；
<2>审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
<3>审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
<4>审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
<5>审议《关于2011年度利润分配的预案》；
<6>审议《关于确认公司2011年度关联交易的议案》；
<7>审议《关于公司及其子公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
<8>审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
<9>审议《关于续聘2012年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；
<10>审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；
<11>审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
<12>听取独立董事述职报告 |
|
|
2012-04-20
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.83
3、净资产收益率(%) 5.49
二、每10股派0.2元（含税） |
|
|
2012-04-20
|
5月10日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间：2012年5月10日，上午9:30
2、股权登记日：2012年5月4日
3、会议地点：广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：以现场投票方式召开
6、登记时间：2012年5月5日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
7、会议审议事项：《关于公司2011年年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于2011年度利润分配的预案》等 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-29
|
2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
金刚玻璃预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利892.02万元-1,070.42万元，比上年同期增长0%-20% |
|
|
2012-02-28
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
金刚玻璃2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.21
加权平均净资产收益率（%）：5.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.83 |
|
|
2012-02-25
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
金刚玻璃2012年第一次临时股东大会于2012年2月24日召开，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
|
|
2012-02-24
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-24,恢复交易日：2012-02-27，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-24
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-24,恢复交易日：2012-02-27 ，2012-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-08
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
|
|
2012-02-08
|
公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
|
|
根据广东省科学技术厅网站公布的《关于公示广东省2011年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》，金刚玻璃已顺利通过了高新技术企业复审，高新技术企业资格证书的发证日期为2011年11月3日，到期日期为2014年11月3日，证书编号为：GF201144000332。
根据《高新技术企业认定管理办法》相关规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。高新技术企业在资格有效期内，享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即所得税按15%的税率征收。
2011年公司将按15%的税率缴纳企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
|
|
2012-02-08
|
2月24日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间：2012年2月24日上午9:30
2、股权登记日：2012年2月20日
3、会议地点：广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：以现场投票方式召开
6、登记时间：2012年2月21日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
7、审议事项：《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
|
|
2012-01-20
|
2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
金刚玻璃预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利4,152万元-4,589万元 |
|
|
2012-01-10
|
完成经营范围工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
金刚玻璃于2011年11月12日,经公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。并于2011年12月28日，经公司2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
2012年1月9日，公司完成了经营范围的工商变更登记手续，并取得广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2011-12-30
|
股东减持所持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
金刚玻璃股东浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司于2011年11月8日-2011年12月29日通过二级市场减持公司股份2,167,200股，减持比例为1.0033%。减持后，该公司仍持有公司股份24,904,892股，占公司总股本的11.5333% |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-29
|
2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
金刚玻璃2011年第五次临时股东大会于2011年12月28日召开，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
|
|
2011-12-28
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2011-12-28
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29 ，2011-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2011-12-17
|
2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
金刚玻璃2011年第四次临时股东大会于2011年12月16日召开，审议通过了《关于超募资金投资项目支出专项说明的议案》、《关于将超募资金投资项目部分节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于制定<控股股东内幕信息管理制度>的议案》 |
|
|
2011-12-12
|
召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| <1>审议《关于增加公司经营范围的议案》；
<2>审议《关于修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》； |
|
|
2011-12-12
|
12月28日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告 |
|
|
1、会议时间：2011年12月28日上午9:30
2、股权登记日：2011年12月23日
3、会议地点：公司总部三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：以现场投票方式召开
6、登记时间：2011年12月26日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
7、审议事项：《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
|
|
2011-12-01
|
召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| <1>审议《关于超募资金投资项目支出专项说明的议案》；
<2>审议《关于将超募资金投资项目部分节余资金永久补充流动资金的议案》；
<3>审议《关于制定<控股股东内幕信息管理制度>的议案》； |
|
|
2011-12-01
|
第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
金刚玻璃第四届董事会第五次会议于2011年11月30日召开，审议通过了《关于超募资金投资项目支出专项说明的议案》、《关于将超募资金投资项目部分节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于制定<控股股东内幕信息管理制度>的议案》、《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》 |
|
|
2011-12-01
|
12月16日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告 |
|
|
1、会议时间：2011年12月16日上午9:30
2、股权登记日：2011年12月12日
3、会议地点：公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：以现场投票方式召开
6、登记时间：2011年12月13日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）。
7、会议审议事项：《关于超募资金投资项目支出专项说明的议案》、《关于将超募资金投资项目部分节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于制定<控股股东内幕信息管理制度>的议案》 |
|
|
2011-11-15
|
2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
金刚玻璃2011年第三次临时股东大会于2011年11月12日召开，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
|
|
2011-11-14
|
因未刊登股东大会决议公告，11月14日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2011-11-08
|
股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
金刚玻璃股东浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司于2011年8月17日-2011年11月7日合计减持公司股份2,188,508股，减持比例为1.01%；减持后，浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司仍持有公司股份27,072,092股，占总股本比例为12.5366% |
|
| | | |
