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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-15
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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金刚玻璃第四届董事会第十五次会议于2012年11月15日召开，审议通过了《关于向平安银行股份有限公司广州市东山支行申请综合授信额度的议案》。
公司因生产经营需要，决定向平安银行股份有限公司广州市东山支行申请综合授信额度人民币贰亿元整（敞口肆仟万元整）,期限1年。并请求汕头市金刚玻璃实业有限公司、庄大建先生为上述授信融资提供连带责任保证担保，授权庄大建先生代表公司与平安银行股份有限公司广州市东山支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。（备注：敞口是指剔除保证金金额以外的授信部分）
本议案所形成的决议有效期限自2012年11月15日至2013年11月14日 |
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2012-11-13
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金刚玻璃2012年第五次临时股东大会于2012年11月12日召开，审议通过了《关于修订<控股股东内幕信息管理制度>的议案》 |
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2012-10-30
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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金刚玻璃现发布 |
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2012-10-26
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11月12日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年11月12日
2、股权登记日：2012年11月7日
3、会议地点：公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：以现场投票方式召开
6、登记时间：2012年11月8日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
7、审议事项：《关于修订<控股股东内幕信息管理制度>的议案》 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.94
3、净资产收益率(%) 3.5 |
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2012-10-16
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非公开发行公司债券获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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金刚玻璃于2012年8月2日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了关于非公开发行公司债券的相关议案。
2012年10月12日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司非公开发行公司债券的申请。根据审核结果，公司非公开发行公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告 |
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2012-10-12
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金刚玻璃预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利2,871.79万元-3,113.63万元，比上年同期变动幅度为-5%至3% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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金刚玻璃股东浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司自2012年7月13日起，截止2012年9月19日，已通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股2,264,419股，占公司总股本的1.048%。
本次减持后，浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司合计持有公司股份20,475,473股，占公司总股本的9.479% |
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2012-09-06
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民族证券关于公司2012年上半年度之跟踪报告 |
深交所公告 |
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中国民族证券有限责任公司作为金刚玻璃首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对金刚玻璃2012年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.92
3、净资产收益率(%) 2.93
二、不分配不转增 |
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2012-08-03
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金刚玻璃2012年第四次临时股东大会于2012年8月2日召开，审议并通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》、《关于控股子公司变更名称和经营范围的议案》等议案 |
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2012-07-18
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8月2日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，基本资料变动 |
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1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2012年8月2日，下午15:00；
（2）网络投票时间：2012年8月1日至2012年8月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年8月1日下午15:00至2012年8月2日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2012年7月26日
3、会议地点：公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间： 2012年7月27日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于控股子公司变更名称和经营范围的议案》等 |
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2012-07-18
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召开2012年度第4次临时股东大会 ，2012-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
（2）审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
（3）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；
（4）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》；
（5）审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》； （6）审议《关于制订公司2012年度至2014年度股东分红回报规划的议案》；
（7）审议《关于制订分红管理制度的议案》；
（8）审议《关于控股子公司变更名称和经营范围的议案》 |
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2012-07-12
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金刚玻璃预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,439.14万元-2,683.05万元，比上年同期增长0%-10% |
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2012-07-12
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股东减持所持公司股份 |
深交所公告 |
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金刚玻璃股东浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司自2012年1月4日起，截止2012年7月11日，已通过交易所二级市场累计减持公司无限售条件流通股2,165,000股，占公司总股本的1.0023%。减持后，浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司仍持有公司股份22,739,892股，占总股本比例为10.531% |
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2012-07-09
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子公司签署募集资金三方监管协议之补充协议 |
深交所公告，其它 |
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金刚玻璃第三届董事会第十三次会议、2010年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于超募资金使用计划及实施的议案--吴江投资项目》的议案，决定与全资子公司香港凤凰高科技投资有限公司共同出资设立由金刚玻璃控股的中外合资子公司--吴江金刚玻璃科技有限公司。
遵照相关规定，吴江金刚玻璃科技有限公司设立了募集资金专用账户，该募集资金三方监管协议已于2010年11月19日签署完毕。
公司第四届董事会第十次会议、2012年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用节余募集资金投入吴江项目的议案》，决定将节余募集资金全部用于投入变更后的吴江投资项目。
为规范公司及控股子公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关规定，吴江金刚玻璃科技有限公司与招商银行苏州分行吴江支行及中国民族证券有限责任公司（保荐人）签订《募集资金三方监管协议之补充协议》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金刚玻璃2012年第三次临时股东大会于2012年6月27日召开，审议通过《关于在吴江设立控股子公司的议案》 |
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2012-06-26
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金刚玻璃2011年度权益分派方案为：每10股派0.2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月3日；除权除息日为：2012年7月4日 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2012-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2012-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2012-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-19
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发行中小企业集合票据获准注册 |
深交所公告，再融资预案 |
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金刚玻璃2011年第二次临时股东大会审议通过《关于参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合票据的议案》，同意公司在国内银行间债券市场发行最高不超过人民币1亿元的中小企业集合票据。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，经中国银行间市场交易商协会2012年第25次注册会议审议通过，批准公司参与发行“广东省珠三角2012年度第一期中小企业集合票据”，决定接受包括公司在内的三家企业的集合票据注册（该中小企业集合票据发行流程跨年度）。现将相关事项公告如下：
此次发行集合票据总注册金额为人民币3.8亿元，其中，公司注册金额为1亿元。本次集合票据由招商银行股份有限公司主承销。
本次发行集合票据自本通知书发出之日起2个月内一次性完成。
所募集的资金计划用于配套吴江项目所需流动资金，如存续期内需要变更募集资金用途，须经有权机构决议通过，并将提前披露。变更后的募集资金用途也应符合国家法律法规及政策要求。
本次集合中期票据发行时间公司将择机确定，具体发行相关文件将通过中国债券信息网披露（http://www.chinabond.com.cn），公司将按规定及时公告本次发行后续工作的相关情况 |
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2012-06-11
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6月27日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年6月27日上午9:30
2、会议地点：广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2012年6月21日
6、登记时间：2012年6月22日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
7、审议事项：《关于在吴江设立控股子公司的议案》 |
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2012-06-05
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金刚玻璃2012年第二次临时股东大会于2012年6月2日召开，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于使用节余募集资金投入吴江项目的议案》、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》 |
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2012-05-29
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(300093) 金刚玻璃:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 5590891.00
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 4001152.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 3808666.00 17549.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 3451827.59
中航证券有限公司郑州嵩山南路证券营业部 3248854.00 99190.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司南昌南京西路证券营业部 4196500.00
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 3056578.00
南京证券有限责任公司无锡五爱北路证券营业部 2331404.58
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 589799.00 2259784.00
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 1987153.97
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2012-05-18
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6月2日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年6月2日，上午9:30
2、股权登记日：2012年5月25日
3、会议地点：广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：以现场投票方式召开
6、登记时间：2012年5月26日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
7、审议事项：《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于使用节余募集资金投入吴江投资项目的议案》、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》 |
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2012-05-18
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| <1>审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
<2>审议《关于使用节余募集资金投入吴江投资项目的议案》；
<3>审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》； |
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2012-05-11
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金刚玻璃2011年度股东大会于2012年5月10日召开，审议通过了《关于公司2011年年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于2011年度利润分配的预案》、《关于确认公司2011年度关联交易的议案》等议案 |
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2012-05-02
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民族证券关于公司2011年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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中国民族证券有限责任公司作为金刚玻璃首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对金刚玻璃2011年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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