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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-19
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2012年年度分红，10派0.24(含税)，税后10派0.228红利发放日 ，2013-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-19
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金刚玻璃2012年度权益分派方案为：每10股派0.24元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月26日，除权除息日为：2013年6月27日 |
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2013-06-19
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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金刚玻璃于近日收到国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）关于名称变更的通知函。具体内容如下：
为了贯彻落实中央领导“以服务国这建设为主题、以诚信建设为主线”的重要指示精神，积极实践做强做大“走出去”的发展战略，着力实现“规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化”目标，更好维护国家经济安全、信息安全和金融安全，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并，并于4月30日签订了《合并协议》。
合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，并从7月1日正式启用。国富浩华名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质，此前与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”承继和履行。原联系方式不变。
本次更名不涉及主体资格变更情况，不属于更换会计师事务所事项 |
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2013-06-19
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2012年年度分红，10派0.24(含税)，税后10派0.228除权日 ，2013-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-07
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全资子公司完成注销登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金刚玻璃于2013年4月17日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过《关于注销全资子公司澳洲阳光动力有限公司的议案》。
2013年5月23日，汕头市对外贸易经济合作局出具了《关于撤销澳洲阳光动力有限公司备案的复函》（汕外经贸合[2013]10号），同意公司注销全资子公司澳洲阳光动力有限公司。
截止2013年6月6日，澳洲阳光动力有限公司各项债权债务已清理完毕，同时，已完成境外撤销手续及国内外汇管理等部门的撤销手续。该子公司的注销未对公司的生产经营产生重大影响 |
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2013-06-05
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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金刚玻璃股东浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司于2013年3月16日至2013年6月4日，通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份4,952,000股，占公司总股本的2.292%。本次减持后，该股东仍持有公司股份8,693,673股，占公司总股本的4.025% |
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2013-05-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金刚玻璃2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议并通过了《关于公司2012年年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于2012年度利润分配的预案》、《关于公司及其子公司2013年度日常关联交易预计的议案》等议案 |
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2013-05-03
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公司2012年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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金刚玻璃现发布中国民族证券有限责任公司关于 |
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2013-04-26
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举办2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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金刚玻璃将于2013年5月6日15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理庄大建先生等 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.95 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| <1>审议《关于公司2012年年度报告（全文及摘要）的议案》；
<2>审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
<3>审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
<4>审议《关于2012年度财务决算报告的议案》；
<5>审议《关于2012年度利润分配的预案》；
<6>审议《关于公司及其子公司2013年度日常关联交易预计的议案》；；
<7>审议《关于续聘2013年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；
<8>听取独立董事述职报告 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| <1>审议《关于公司2012年年度报告（全文及摘要）的议案》；
<2>审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
<3>审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
<4>审议《关于2012年度财务决算报告的议案》；
<5>审议《关于2012年度利润分配的预案》；
<6>审议《关于公司及其子公司2013年度日常关联交易预计的议案》；
<7>审议《关于续聘2013年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；
<8>听取独立董事述职报告 |
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2013-04-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.26
二、每10股派0.24元（含税） |
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2013-04-19
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月10日，上午9:30
2、股权登记日：2013年5月6日
3、会议地点：公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：以现场投票方式召开
6、登记时间：2013年5月7日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
7、审议事项：《关于公司2012年年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于2012年度利润分配的预案》等 |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金刚玻璃预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利756.14万元-1039.69万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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控股子公司获得政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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2013年3月14日，金刚玻璃控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司收到苏州市吴江区财政局《关于下达2012年太阳能光电建筑应用示范项目中央财政补助资金的通知》（吴财建字[2013]71号）文件，批准吴江金刚的“吴江金刚玻璃太阳能光电建筑一体化应用示范项目”获得补助资金总额1181万元。
2013年3月15日，吴江金刚收到苏州市吴江区财政局拨付的补助资金250万元，该款项用于吴江金刚的“示范项目”，专款专用。剩余的931万元补助资金，将按该“示范项目”的建设进度以及完工验收，分批再给予拨付。
吴江金刚将按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，将该项补助资金计入“递延收益”，待吴江金刚“示范项目”完工后,分期确认为以后年度损益，对收到补助期间的净利润不产生直接影响。具体的会计处理仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准 |
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2013-03-15
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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金刚玻璃股东浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司自2013年2月22日起，截止2013年3月15日，已通过深圳证券交易所集中竞价系统和大宗交易平台合计减持公司无限售条件流通股4,569,800股，占公司总股本的2.12%。减持后，浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司仍持有公司股份13,645,673股，占总股本比例为6.317% |
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2013-03-15
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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金刚玻璃接到公司控股股东汕头市金刚玻璃实业有限公司的通知，金刚实业已将其持有的公司的有限售条件流通股5,812.20万股质押给中国民族证券有限责任公司，为公司非公开发行2.3亿元公司债的还本付息提供质押担保。同时，在本期债券有效存续期间，若债券发行人进行权益分派（包括但不限于送股、资本公积转增股本等）导致金刚实业所持债券发行人的股份增加，增加部分亦应作为本期债券的质押资产。
金刚实业已于2013年3月14日办理了股权质押登记手续，质押期限自2013年3月14日起至金刚实业办理解除质押为止 |
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2013-03-12
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2012年非公开发行公司债券发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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金刚玻璃2012年非公开发行公司债券发行工作已于2013年3月11日结束，实际发行规模为人民币2.30亿元。最终发行对象为7家机构投资者，符合向特定对象非公开发行的要求 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.12
加权平均净资产收益率：3.19%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.93 |
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2013-02-27
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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金刚玻璃第四届董事会第十八次会议于2013年2月27日召开，审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于调整公司部分高管薪酬的议案》 |
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2013-02-22
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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金刚玻璃股东浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司自2012年9月20日起，截止2013年2月21日，已通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股2,260,000股，占公司总股本的1.046%。减持后，浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司合计持有公司股份18,215,473股，占总股本比例为8.433% |
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2013-01-30
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金刚玻璃预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,668.41万元-2,446.04万元，比上年同期下降40%-45% |
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2013-01-28
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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金刚玻璃第四届董事会第十七次会议于2013年1月28日召开，审议通过了《关于设立公司债券募集资金账户的议案》 |
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2013-01-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金刚玻璃2013年第一次临时股东大会于2013年1月12日召开，审议通过了《关于变更公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年1月12日上午9:30
2.股权登记日：2013年1月7日
3.会议地点：公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票
6.登记时间：2013年1月8日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
7.审议事项：《关于变更公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-12-18
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非公开发行公司债券申请获得证监会核准批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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金刚玻璃于2012年12月17日收到了中国证券监督管理委员会《关于核准广东金刚玻璃科技股份有限公司非公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]1673号），该非公开发行公司债券事宜批复的主要内容如下：
一、核准公司非公开发行面值不超过23,000万元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证券监督管理委员会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告中国证券监督管理委员会并按有关规定处理 |
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2012-12-14
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发行中小企业集合票据进展情况 |
深交所公告，再融资预案 |
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金刚玻璃于2011年7月29日召开的2011年第二次临时股东大会，审议通过《关于参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合票据的议案》，同意公司在国内银行间债券市场发行最高不超过人民币1亿元的中小企业集合票据，详见公司在巨潮资讯网发布的《2011年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2011-038）。
2012年6月15日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]SMECN19号），经中国银行间市场交易商协会2012年第25次注册会议审议通过，批准公司参与发行“广东省珠三角2012年度第一期中小企业集合票据”，决定接受包括本公司在内的三家企业的集合票据注册（该中小企业集合票据发行流程跨年度）。详细内容参见公司于2012年6月19日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
由于该集合票据中的其他两家企业因故中止，我司不能单独发行。近日公司亦收到中国银行间市场交易商协会《关于注销珠三角2011年度第一期中小企业集合票据注册金额的函》（中市协函[2012]214号）。因此，公司决定放弃该集合票据的发行工作，同时将根据公司的发展需要，另外启动其他的融资渠道 |
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2012-11-15
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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金刚玻璃第四届董事会第十五次会议于2012年11月15日召开，审议通过了《关于向平安银行股份有限公司广州市东山支行申请综合授信额度的议案》。
公司因生产经营需要，决定向平安银行股份有限公司广州市东山支行申请综合授信额度人民币贰亿元整（敞口肆仟万元整）,期限1年。并请求汕头市金刚玻璃实业有限公司、庄大建先生为上述授信融资提供连带责任保证担保，授权庄大建先生代表公司与平安银行股份有限公司广州市东山支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。（备注：敞口是指剔除保证金金额以外的授信部分）
本议案所形成的决议有效期限自2012年11月15日至2013年11月14日 |
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