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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-08
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全资孙公司完成设立 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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国联水产2011年11月2日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于收购美国SUNNYVALE SEAFOOD公司的100%股权及经营性资产的议案》以及《关于设立香港全资子公司的议案》，同意公司在香港设立全资子公司实施收购美国SUNNYVALE SEAFOOD公司投资项目。为实施美国SUNNYVALE SEAFOOD公司经营性资产(房地产)收购，公司全资子公司国联（香港）国际投资有限公司在美国设立全资子公司联城投资有限责任公司。
近日，公司全资孙公司已完成注册相关手续，具体注册信息如下：
公司名称：联城投资有限责任公司
Liancheng Investments,LLC
注册地址：2910 Faber Street Union City |
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2012-02-08
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完成收购美国SUNNYVALE SEAFOOD公司股权及资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国联水产2011年11月2日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于收购美国SUNNYVALE SEAFOOD公司的100%股权及经营性资产的议案》，同意公司使用不超过1500万美元超募资金收购美国SUNNYVALE SEAFOOD公司的100%股权及经营性资产。
近日，公司与交易对方HIEU T.TRAN先生正式完成美国SUNNYVALE SEAFOOD公司的股权及经营性资产交割手续，取得了美国SUNNYVALE SEAFOOD公司的股权以及其经营性资产的所有权。美国SUNNYVALE SEAFOOD公司的经营性资产(房地产)已过户至公司全资孙公司联城投资有限责任公司名下。
至此，湛江国联水产开发股份有限公司收购美国SUNNYVALE SEAFOOD公司的100%股权及经营性资产已全部完成 |
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2012-01-31
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完成香港全资子公司设立 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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国联水产2011年11月2日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于收购美国SUNNYVALE SEAFOOD公司的100%股权及经营性资产的议案》以及《关于设立香港全资子公司的议案》，同意公司在香港设立全资子公司实施收购美国SUNNYVALE SEAFOOD公司投资项目。近日，该香港全资子公司完成了相关注册手续，并取得《公司注册证》和《商业登记证》，注册资本为1500万美元。注册信息如下：
公司名称：国联（香港）国际投资有限公司
GUO LIAN（HK） INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
注册地址：RM. 818, MY LOFT, 9 HOI WING RD, TUEN MUN, N.T
公司注册证书号码：1694992
商业登记证号码：59303299-000-12-11-7 |
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2012-01-31
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国联水产预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2000万元-3500万元，比上年同期下降56%-75% |
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2012-01-04
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控股股东所持公司部分股权解除质押并继续质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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国联水产于2012年1月3日接到控股股东湛江市国通水产有限公司通知，其于2011年12月12日质押给东莞信托有限公司的1600万股限售流通股已于2011年12月30日解除质押，同时国通水产将持有公司的1000万股限售流通股继续质押给东莞信托有限公司，前述相关手续已于2011年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次质押期限自2011年12月30日起至办理解除质押登记手续之日止 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-14
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股权质押 |
深交所公告 |
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国联水产于2011年12月13日分别接到控股股东湛江市国通水产有限公司和股东冠联国际投资有限公司的通知，国通水产和冠联国际分别将其持有的公司限售流通股16,000,000股和32,000,000股质押给东莞信托有限公司，并已于2011年12月12日办理了登记手续，质押期限自2011年12月12日起至办理解除质押登记手续之日止 |
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2011-11-30
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部分募集资金定期存款续存 |
深交所公告，其它 |
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国联水产分别于2011年8月24日、2011年8月26日存放于中国银行股份有限公司湛江分行、广东发展银行股份有限公司湛江海滨支行、中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行三家募集资金专户存储银行的定期存款有三个月定期、六个月定期两种形式。截止2011年11月26日，上述的三个月定期存款已全部到期，公司根据募投项目建设进度进行了到期后的续存工作。
公司承诺存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。公司募集资金的使用将严格按《募集资金三方监管协议》的规定从募集资金专用账户进行支取 |
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2011-11-25
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澄清媒体传闻事项 |
深交所公告 |
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2011年11月24日，时代周报记者张欣培发表了《郭树清惩治“坏公司”创业板首试退市》的文章。 失实文字：“2010年度，国联水产净亏下滑1724万元”以及“如果2011年年报上，国联水产与恒信移动仍无法扭转亏损局面，连续两年亏损，则面临退市。”
经国联水产核实，上述报道不属实。公司对传闻事项逐一予以澄清说明。
国联水产提醒投资者注意，公司所有信息均以指定报刊《中国证券报》、《证券时报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露为准 |
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2011-11-21
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完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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国联水产2010年年度股东大会审议通过了2010年利润分配方案和《关于修改<公司章程>的议案》，根据2010年年度股东大会决议，公司办理了相关工商变更登记、备案手续。
公司近日收到了湛江市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-11-08
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据国联水产第一届董事会第二十次会议决议，公司使用其他与主营业务相关的运营资金9,000万元增资全资子公司湛江国联饲料有限公司实施“膨化鱼饲料生产线扩建项目”。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，国联饲料与中国银行股份有限公司湛江分行及保荐机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》 |
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2011-11-03
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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国联水产第二届董事会第三次会议于2011年11月2日召开，审议通过了《关于收购美国SUNNYVALE SEAFOOD公司的100%股权及经营性资产的议案》、《关于设立香港全资子公司的议案》、《关于设立马来西亚全资子公司的议案》、《关于为公司全资子公司6000万元中国银行融资额度提供担保的议案》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.72
3、净资产收益率(%) 1.41 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-15
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国联水产2011年第二次临时股东大会于2011年9月14日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》 |
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2011-09-07
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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国联水产第一届董事会第二十次会议于2011年9月5日召开，审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的运营资金增资全资子公司湛江国联饲料有限公司实施膨化鱼饲料生产线扩建项目的议案》 |
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2011-08-31
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将部分募集资金以定期存单方式存放 |
深交所公告，其它 |
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为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关规定，国联水产与保荐机构平安证券有限责任公司、中国银行股份有限公司湛江分行、广东发展银行股份有限公司湛江海滨支行、中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。
为提高暂时闲置募集资金的存放效益，合理减低财务费用，根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定以定期存单方式存放部分募集资金 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 4.62
3、净资产收益率(%) -0.55
二、不分配不转增 |
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2011-08-19
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9月14日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年9月14日下午14:00
网络投票时间：2011年9月13日下午-14日下午。其中，通过深圳证券交易系统投票时间为2011年9月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2011年9月13日下午15：00至2011年9月14日下午15：00之间的任意时间。
2、股权登记日：2011年9月8日
3、会议召开地点：湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票及网络投票
6、登记时间： 2011年9月9日 9:00-11:30、14：30-17:30
7、审议事项：《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》 |
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2011-08-19
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流动资金的议案》
2、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》 |
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2011-08-18
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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国联水产于近日接到控股股东湛江市国通水产有限公司的通知，国通水产将其持有的公司限售流通股88,000,000股质押给陕西省国际信托股份有限公司，并已于2011年8月15日办理了股权质押登记手续，质押期限自2011年8月15日起至国通水产办理解除质押登记手续之日止 |
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2011-08-17
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其他与主营业务相关的运营资金暂时性补充流动资金归还 |
深交所公告 |
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2011年3月10日，国联水产召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置其他与主营业务相关的营运资金1.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自该次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期后归还至募集资金专户。 2011年8月16日，公司已将1.50亿元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金1.5亿元暂时补充公司流动资金已一次性归还完毕 |
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2011-08-09
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完成全资子公司工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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国联水产2010年年度股东大会审议通过了《关于成立全资子公司及变更募投项目实施主体的议案》，决定成立全资子公司“广东国联食品科技有限公司”并由该公司来负责实施公司募投项目之“水产品深加工建设项目”。
广东国联食品科技有限公司已经湛江市工商行政管理局正式核准变更登记，并于近日领取了新的营业执照，具体情况如下：
名 称：广东国联食品科技有限公司
法定代表人：李国通
注册资本：人民币壹仟贰佰万元
实收资本：人民币壹仟贰佰万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司将积极推动该募投项目的实施，及时同银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务 |
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2011-07-22
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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国联水产于2011年7月20日举行第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的运营资金1.57亿元永久性补充公司流动资金的议案》 |
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2011-07-15
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2011年上半年业绩预告
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深交所公告，业绩预测 |
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| 2011年上半年业绩预告
国联水产预计2011年上半年归属于上市公司股东的净利润约-900万元至-1000万元。
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2011-07-15
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公告 |
深交所公告 |
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根据广东省政府《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》、广东省政府办公厅《转发省国土资源厅关于“三旧”改造工作实施意见（试行）的通知》 的文件精神，经向政府相关主管部门了解，国联水产现有厂区所在地块已被湛江市政府纳入“三旧” 改造范围。
如果未来实施“三旧”改造，将对公司产生较为重大的影响。公司将可能从现有厂区土地处置中获得溢价收益；但也会因搬迁造成暂时停产而带来损失，此外公司还将承担新建厂房以及搬迁的费用。
公司目前尚未就“三旧” 改造与湛江市政府达成任何具体协议，有关事项尚存在重大不确定性 |
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2011-07-09
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签订投资合作意向书 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年7月7日，国联水产与HIEU T.TRAN就收购S.S.C., Inc. d/b/a Sunningvale Seafood Co. and Pacific Dynasty签订了《投资合作意向书》。公司将收购目标公司现有股东的普通股股份和/或认购目标公司新增普股股份，获得目标公司不少于70%的普通股股份。
本投资合作意向书仅属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，合作意向书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-04
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，股本变动 |
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国联水产2010年度权益分派方案为：每10股转增1股。 本次权益分派股权登记日为：2011年06月10日，除权除息日为：2011年06月13日 |
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2011-06-04
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2010年年度转增，10转增1除权日 ，2011-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-04
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2010年年度转增，10转增1登记日 ，2011-06-10 |
登记日，分配方案 |
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