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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-31
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实际控制人增持公司股份计划 |
深交所公告，股东名单 |
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国联水产于近日收到公司实际控制人及董事长李忠先生的通知，其个人计划在未来3个月内（自2012年8月1日算起），根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，现将有关情况公告如下：
李忠先生基于对公司未来发展前景的信心及对现有股票价值的合理判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，计划在未来3个月内（自2012年8月1日算起）累计增持公司股份不低于100万股，不超过300万股（不超过公司总股本的0.85%）。增持所需资金由其自筹取得。
截止本公告日，公司实际控制人李忠先生间接持有公司9787.34万股股票，占公司股份总数的27.80% |
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2012-07-23
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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国联水产第二届董事会第八次会议于2012年7月20日召开，审议通过了《分红管理制度》、《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》、《董事会秘书工作制度（2012年7月）》、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国联水产预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损6600万元-6900万元 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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完成全资孙公司工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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国联水产2011年年度股东大会审议通过了《关于设立全资孙公司及部分变更超募资金投资项目实施主体的议案》，决定成立全资孙公司“海南国联海洋生物科技有限公司”，由其与公司全资子公司湛江国联水产种苗科技有限公司共同实施“虾种苗场扩建项目”。
海南国联海洋生物科技有限公司已经海南省昌江黎族自治县工商行政管理局正式核准变更登记，并于近日领取了营业执照，注册资本：人民币壹仟贰佰万元 |
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2012-06-08
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部分募集资金定期存款续存 |
深交所公告，投资项目 |
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国联水产于2012年3月6日存放于中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行的三个月定期存款已于2012年6月6日到期，公司根据募投项目建设进度进行了到期后的续存工作，现将具体情况予以公告 |
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2012-05-19
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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国联水产2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过《2011年年度报告》及摘要、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》、《关于设立全资孙公司及部分变更超募资金投资项目实施主体的议案》等议案 |
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2012-05-09
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2011年年度股东大会补充通知 |
深交所公告 |
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国联水产于2012年4月25日在中国证监会指定网站上刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知》，定于2012年5月18日上午9:30召开公司2011年年度股东大会。
2012年5月7日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立全资孙公司及部分变更超募资金投资项目实施主体的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
2012年5月7日，公司控股股东湛江市国通水产有限公司从提高决策效率的角度考虑，提请董事会将该项议案直接提交2011年年度股东大会一并审议。
根据有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2011 年年度股东大会审议，并将作为2011年年度股东大会的第8项议案。
同时，由于公司多位董事因公不能按时出席定于2012年5月18日上午9:30召开的2011年年度股东大会。因此董事会决定将本次年度股东大会延期至2012年5月18日下午14:00召开。
除上述事项外，原股东大会通知中列明的股权登记日、会议地点等其他事项均不变 |
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2012-04-27
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更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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国联水产于2012年4月25日在创业板信息披露指定媒体巨潮网上刊登了公司《2012年第一季度报告全文及正文》。由于工作人员的疏忽，《2012年第一季度报告全文及正文》中的“2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”部分内容披露不准确，现予以更正 |
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2012-04-27
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5月17日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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国联水产定于2012年5月17日下午15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李忠先生，总经理陈汉先生，董事会秘书兼财务总监吴丽青女士，副总经理赵红梅女士，独立董事叶富良先生，保荐代表人丰赋先生 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》 （独立董事在会上做述职报告）
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年年度报告》及摘要
4、《2011年财务决算报告》
5、《关于2011年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7、《公司2012年融资计划》
8、《关于设立全资孙公司及部分变更超募资金投资项目实施主体的议案》 |
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2012-04-25
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5月18日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、日期和时间：2012年5月18日上午9:30
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开
4、股权登记日：2012年5月11日
5、登记时间：2012年5月16日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30
6、现场会议召开地点：公司1号会议室（湛江市经济开发区永平南路6号公司行政大楼五层）
7、审议事项：《2011年年度报告》及摘要、《关于2011年度利润分配预案的议案》等 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.08
2、每股净资产(元) 4.6
3、净资产收益率(%) -0.45 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》 （独立董事在会上做述职报告）
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年年度报告》及摘要
4、《2011年财务决算报告》
5、《关于2011年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7、《公司2012年融资计划》 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.033
2、每股净资产(元) 4.68
3、净资产收益率(%) 0.71
二、不分配不转增 |
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2012-04-16
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股权解除质押与质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年4月13日，国联水产接到控股股东国通水产和股东冠联国际通知：国通水产质押给东莞信托的2200万股于2012年4月10日解除质押后，4月12日起继续质押给该信托；同时，冠联国际质押给东莞信托3200万股于4月12日解除质押，均已在中登公司办理完相关手续。
截止本公告日, 国通水产已质押1.585亿股(占持股99.49%，占总股本45.03%)。冠联国际无质押股份 |
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2012-04-07
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国联水产2012年第一次临时股东大会于2012年4月6日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于取消“营销中心等办公用房建设项目”的议案》、《关于追加投资“罗非鱼加工厂建设项目”的议案》 |
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2012-03-30
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2011年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国联水产修正后的2011年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.04
加权平均净资产收益率（%）：0.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.68 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国联水产预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为-2300万元至-2400万元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-04-26; 一次变更日期: 2012-04-25; 一次变更公告日期: 2012-04-25; |
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2012-03-30
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4月6日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2012年4月6日下午14:00
网络投票时间：2012年4月5日下午-6日下午。其中，通过深圳证券交易系统投票时间为2012年4月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2012年4月5日下午15：00至2012年4月6日下午15：00之间的任意时间。
2、股权登记日：2012年3月29日
3、会议召开地点：湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议的表决采取现场投票及网络投票的方式
6、登记时间：2012年4月5日9:00-11:30、14：30-17:30。
7、会议审议事项：《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于取消“营销中心等办公用房建设项目”的议案》、《关于追加投资“罗非鱼加工厂建设项目”的议案》 |
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2012-03-28
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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国联水产第二届董事会第五次会议于2012年3月27日召开，审议通过了《关于公司实施“深水网箱养殖项目”的议案》 |
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2012-03-21
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获得高新技术企业复审证书 |
深交所公告 |
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国联水产在2011年积极开展广东省高新技术企业复审工作，并于近日收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201144000993，发证时间：2011年10月13日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，通过高新技术企业复审后，公司将自2011年起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-03-17
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4月6日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2012年4月6日下午14:00
网络投票时间：2012年4月5日下午—6日下午。其中，通过深圳证券交易系统投票时间为2012年4月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2012年4月5日下午15:00至2012年4月6日下午15:00之间的任意时间。
2、股权登记日：2012年3月29日
3、会议召开地点：湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议的表决采取现场投票及网络投票的方式
6、登记时间：2012年4月5日9:00-11:30、14:30-17:30。
7、审议事项：《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于取消“营销中心等办公用房建设项目”的议案》、《关于追加投资“罗非鱼加工厂建设项目”的议案》 |
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2012-03-17
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案》
2、审议《关于取消“营销中心等办公用房建设项目”的议案》
3、审议《关于追加投资“罗非鱼加工厂建设项目”的议案》 |
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2012-03-13
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其他与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金归还 |
深交所公告，投资项目 |
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国联水产2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置其他与主营业务相关的营运资金1.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自该次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期后归还至募集资金专户。
2012年3月12日，公司已将1.50亿元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金1.5亿元暂时补充公司流动资金已一次性归还完毕 |
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2012-03-08
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部分募集资金定期存款续存 |
深交所公告，其它 |
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国联水产于2011年12月05日存放于中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行的三个月定期存款已于2012年3月5日到期，公司根据募投项目建设进度进行了到期后的续存工作，具体情况如下：
存款银行：中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行
金额：1,900万元
期限：2012年3月6日-2012年6月6日
利率：3.10%
公司承诺上述存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。公司募集资金的使用将严格按《募集资金三方监管协议》的规定从募集资金专用账户进行支取 |
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2012-02-28
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将部分募集资金以定期存单方式存放 |
深交所公告，其它 |
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根据相关规定，国联水产与保荐机构平安证券有限责任公司、中国银行股份有限公司湛江分行、中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。
为提高暂时闲置募集资金的存放效益，合理减低财务费用，根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定以定期存单方式存放部分募集资金，现将具体情况予以公告 |
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2012-02-28
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全资子公司取得ACC认证 |
深交所公告 |
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近日，国联水产全资子公司湛江国联饲料有限公司获得水产养殖认证委员会（ACC）授予的“最严谨水产养殖规范”（BAP）认证证书。截止目前，公司成为国内唯一一家通过ACC之BAP对虾四星（种苗-饲料-养殖-加工）认证的企业，全球共有五家此类企业 |
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2012-02-27
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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国联水产2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.06
加权平均净资产收益率（%）：1.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.71 |
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2012-02-08
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全资孙公司完成设立 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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国联水产2011年11月2日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于收购美国SUNNYVALE SEAFOOD公司的100%股权及经营性资产的议案》以及《关于设立香港全资子公司的议案》，同意公司在香港设立全资子公司实施收购美国SUNNYVALE SEAFOOD公司投资项目。为实施美国SUNNYVALE SEAFOOD公司经营性资产(房地产)收购，公司全资子公司国联（香港）国际投资有限公司在美国设立全资子公司联城投资有限责任公司。
近日，公司全资孙公司已完成注册相关手续，具体注册信息如下：
公司名称：联城投资有限责任公司
Liancheng Investments,LLC
注册地址：2910 Faber Street Union City |
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