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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-03
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关于召开2016年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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智云股份现发布 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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智云股份现发布 |
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2017-04-22
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东北证券股份有限公司、国海证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2016年度持续督导意见暨持续督导总结报告 |
深交所公告，其它 |
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智云股份现发布 |
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2017-04-20
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第三届董事会第二十七次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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智云股份现发布 |
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2017-04-15
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《2016年度报告全文及摘要》
5.00 《2016年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
8.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
9.00 《前次募集资金存放与使用情况专项报告》
10.00 非独立董事换届选举
10.01 选举谭永良先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举杨银胜先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03 选举王海先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04 选举史爽先生为公司第四届董事会非独立董事
11.00 独立董事换届选举
11.01 选举张先治先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举韩海鸥先生为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举肖捷女士为公司第四届董事会独立董事
12.00 监事换届选举
12.01 选举吴倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举李静思女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2017-04-15
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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智云股份现发布 |
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2017-04-15
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度报告全文及摘要》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
8、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举的议案》；
选举第四届董事会非独立董事：
9.01选举谭永良先生为公司第四届董事会非独立董事；
9.02选举杨银胜先生为公司第四届董事会非独立董事；
9.03选举王海先生为公司第四届董事会非独立董事；
9.04选举史爽先生为公司第四届董事会非独立董事；
选举第四届董事会独立董事：
9.05选举张先治先生为公司第四届董事会独立董事；
9.06选举韩海鸥先生为公司第四届董事会独立董事；
9.07选举肖捷女士为公司第四届董事会独立董事。
10、审议《关于监事会换届选举的议案》。
10.01选举吴倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
10.02选举李静思女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2017-04-15
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2016 年度董事会工作报告》
2.00 《2016 年度监事会工作报告》
3.00 《2016 年度财务决算报告》
4.00 《2016 年度报告全文及摘要》
5.00 《2016 年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
8.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
9.00 《前次募集资金存放与使用情况专项报告》
10.00 非独立董事换届选举
10.01 选举谭永良先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举杨银胜先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03 选举王海先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04 选举史爽先生为公司第四届董事会非独立董事
11.00 独立董事换届选举
11.01 选举张先治先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举韩海鸥先生为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举肖捷女士为公司第四届董事会独立董事
12.00 监事换届选举
12.01 选举吴倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举李静思女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2017-04-11
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第三届监事会第二十四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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智云股份现发布 |
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2017-04-08
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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智云股份现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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关于全资子公司签订日常经营合同的公告 |
深交所公告 |
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智云股份现发布 |
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2017-02-25
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2016年度业绩快报 |
深交所公告 |
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智云股份现发布 |
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2017-02-13
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关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告 |
深交所公告 |
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智云股份现发布 |
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2017-01-24
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第三届董事会第二十五次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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智云股份现发布 |
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2017-01-21
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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智云股份现发布 |
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2017-01-17
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监事会关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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智云股份现发布 |
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2017-01-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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智云股份现发布 |
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2017-01-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<大连智云自动化装备股份有限公司2017 年股票期权激励计划（草案）> 及摘要的议案》；
2、《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司2017 年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-15 |
拟披露年报 |
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2016-12-08
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过的公告 |
深交所公告 |
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中国证监会创业板发行审核委员会于2016年12月7日对公司创业板非公开发行A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过 |
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2016-11-29
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关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复(修订稿) |
深交所公告 |
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智云股份现发布 |
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2016-11-10
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第三届董事会第二十三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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智云股份现发布 |
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2016-10-29
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.3113
净资产收益率(%)：3.74 |
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2016-10-28
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2016年中期分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2016-11-02 |
登记日，分配方案 |
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2016-10-28
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2016年中期分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2016-11-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-10-28
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2016年中期分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2016-11-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-10-28
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2016年中期分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2016-11-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-10-28
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2016年中期分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2016-11-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-10-28
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2016年中期分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2016-11-02 |
登记日，分配方案 |
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2016-10-28
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2016年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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智云股份现发布 |
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