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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-03
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重大资产重组停牌期间进展公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2015-05-29
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关于取消召开2015年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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高新兴现发布 |
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2015-05-28
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2.1 发行股份及支付现金购买资产方案
2.1.1 交易对方及标的资产
2.1.2 标的资产的价格及定价依据
2.1.3 交易对价支付方式
2.1.4 发行股票种类和面值
2.1.5 定价基准日及发行价格
2.1.6 发行数量
2.1.7 股份锁定期
2.1.8 本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.1.9 上市安排
2.1.10 业绩承诺
2.1.11 超额业绩奖励安排
2.1.12 损益归属
2.1.13 决议的有效期
2.2 本次配套融资的发行方案
2.2.1 发行方式
2.2.2 发行股票种类和面值
2.2.3 发行对象和认购方式
2.2.4 定价基准日和发行价格
2.2.5 配套募集资金金额
2.2.6 发行数量
2.2.7 募集配套资金用途
2.2.8 锁定期安排
2.2.9 上市地点
2.2.10 本次发行前高新兴滚存未分配利润的处理
2.2.11 决议有效期
3、《关于本次交易构成关联交易议案》；
4、《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于公司与创联电子股东王云兰等七人签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议书>、<盈利预测补偿协议>的议案》；
6、《关于公司与国迈科技股东陈映庭等七人签署<附条件生效的发行股份购买资产协议书>、<盈利预测补偿协议>的议案》；
7、《关于<高新兴科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划（草案）及其摘要（非公开发行方式认购）>的议案》；
8、《关于公司与刘双广等5 名认购人签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
9、《关于同意刘双广在本次交易中免于发出要约收购申请的议案》；
10、《关于确认本次交易有关审计、评估报告的议案》
11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
13、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
14、《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》；
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》；
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理高新兴科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划相关事宜的议案》；
20、《关于制定<高新兴科技集团股份有限公司第二期员工持股计划管理细则>的议案》；
21、《关于增加公司注册资本的议案》；
22、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2015-05-28
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关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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高新兴现发布 |
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2015-05-28
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2.1 发行股份及支付现金购买资产方案
2.1.1 交易对方及标的资产
2.1.2 标的资产的价格及定价依据
2.1.3 交易对价支付方式
2.1.4 发行股票种类和面值
2.1.5 定价基准日及发行价格
2.1.6 发行数量
2.1.7 股份锁定期
2.1.8 本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.1.9 上市安排
2.1.10 业绩承诺
2.1.11 超额业绩奖励安排
2.1.12 损益归属
2.1.13 决议的有效期
2.2 本次配套融资的发行方案
2.2.1 发行方式
2.2.2 发行股票种类和面值
2.2.3 发行对象和认购方式
2.2.4 定价基准日和发行价格
2.2.5 配套募集资金金额
2.2.6 发行数量
2.2.7 募集配套资金用途
2.2.8 锁定期安排
2.2.9 上市地点
2.2.10 本次发行前高新兴滚存未分配利润的处理
2.2.11 决议有效期
3、《关于本次交易构成关联交易议案》；
4、《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于公司与创联电子股东王云兰等七人签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议书>、<盈利预测补偿协议>的议案》；
6、《关于公司与国迈科技股东陈映庭等七人签署<附条件生效的发行股份购买资产协议书>、<盈利预测补偿协议>的议案》；
7、《关于<高新兴科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划（草案）及其摘要（非公开发行方式认购）>的议案》；
8、《关于公司与刘双广等5名认购人签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
9、《关于同意刘双广在本次交易中免于发出要约收购申请的议案》；
10、《关于确认本次交易有关审计、评估报告的议案》
11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
13、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
14、《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》；
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》；
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理高新兴科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划相关事宜的议案》；
20、《关于制定<高新兴科技集团股份有限公司第二期员工持股计划管理细则>的议案》；
21、《关于增加公司注册资本的议案》；
22、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2015-05-28
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关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告 |
深交所公告，停牌,再融资预案,资产(债务)重组 |
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2015年5月27日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其相关议案,并在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了相关公告。
根据相关监管要求,公司本次重大资产组方案披露后公司股票将继续停牌,预计停牌时间自本次重大资产组方案披露之日起不超过10个交易日,敬请广大投资者关注 |
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2015-05-27
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重大资产重组停牌期间进展公告 |
深交所公告，停牌 |
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高新兴现发布 |
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2015-05-22
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重大资产重组停牌期间进展公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2015-05-15
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重大资产重组停牌期间进展公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2015-05-09
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第三届董事会第十九次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年5月8日召开董事会会议,会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2015-05-08
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重大资产重组停牌期间进展公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2015-05-01
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重大资产重组停牌期间进展公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2015-04-29
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2014年年度分红，10派0.53(含税)，税后10派0.5035登记日 ，2015-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-29
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2014年年度分红，10派0.53(含税)，税后10派0.5035红利发放日 ，2015-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-29
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2014年年度分红，10派0.53(含税)，税后10派0.5035除权日 ，2015-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-29
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2014年年度转增，10转增6除权日 ，2015-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-29
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2014年年度转增，10转增6转增上市日 ，2015-05-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-04-29
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2014年年度权益分派实施 |
深交所公告 |
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公司2014年年度权益分派方案为：每10股派0.53元人民币现金(含税);转增6股。
本次权益分派股权登记日为：2015年5月6日,除权除息日为：2015年5月7日 |
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2015-04-29
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2014年年度转增，10转增6登记日 ，2015-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-27
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关于重大资产重组延期复牌公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2015-04-27
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.1307
净资产收益率(%)：2.34 |
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2015-04-25
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2015-04-24
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重大资产重组停牌期间进展公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2015-04-22
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2015-04-18
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第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月17日召开董事会会议,会议审议通过了《关于向广州农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》 |
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2015-04-17
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关于控股股东进行质押式回购交易及股权解押的公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2015-04-10
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重大资产重组停牌期间进展公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2015-04-04
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关于2014年年度报告的更正公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2015-04-03
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重大资产重组停牌期间进展公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2015-04-02
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2015-04-01
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《公司董事会2014年度工作报告》；
（二）《公司监事会2014年度工作报告》；
（三）《公司2014年年度报告全文及其摘要》；
（四）《公司2014年度财务决算报告》；
（五）《关于公司计提任意盈余公积金预案的议案》；
（六）《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（七）《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
（八）《关于公司2015年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》；
（九）《关于完成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》 |
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