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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-29
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-08-29,恢复交易日：2011-08-29，停牌半天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广东高新兴通信股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴，证券代码：300098）于2011年8月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2011年8月29日
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2011-08-08
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兴业证券关于公司2011半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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兴业证券股份有限公司作为高新兴的保荐人，根据有关规定，对高新兴2011年上半年规范运作的情况进行了持续督导，现将具体情况予以公告 |
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2011-07-30
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.12 2、每股净资产(元) 9.00 3、净资产收益率(%) 1.25 二、不分配不转增 |
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2011-07-29
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延期披露2011年半年度报告并停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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高新兴原计划于2011年7月29日披露公司2011年半年度报告，因半年度报告制作尚有部分工作未完善，为了做好半年度报告的披露工作，经公司申请并获深圳证券交易所批准，公司2011年半年度报告披露时间延期一日，定于2011年8月1日披露。公司股票自7月29日开市起停牌，至8月1日开市复牌 |
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2011-07-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为8,824,920股，占总股本的9.92%；其中，实际可上市流通股份数量为8,824,920股，占总股本的9.92%。 2、本次限售股份可上市流通日为2011年7月28日（星期四） |
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2011-07-19
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高新兴2011年第二次临时股东大会于2011年7月18日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的提案》、《关于修订公司<对外担保制度>的提案》 |
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2011-07-01
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总经理由“刘双广”变为“侯玉清” ，2011-06-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-07-01
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的提案；
2、关于修订公司《对外担保制度》的提案. |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2011-07-29; 一次变更日期: 2011-08-01; 一次变更公告日期: 2011-07-29; 二次变更日期: 2011-07-30; 二次变更公告日期: 2011-07-30; |
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2011-06-27
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取得发明专利证书 |
深交所公告 |
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高新兴于近日取得五项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，专利名称分别为：一种通风系统的自动除尘装置、一种对远端设备数据流进行集中解析的方法、一种基于2M环的节点接入装置、一种基于2M环网络的数据传输应用自适应方法、一种2M环下的基于时隙的多串口复用方法 |
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2011-05-14
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高新兴2011年第一次临时股东大会于2011年5月13日召开，审议通过了《关于选举吴向能先生为公司独立董事的提案》、《关于调整第二届董事会独立董事薪酬标准的提案》 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年度权益分配实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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高新兴2010年度权益分派方案为：每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）转增3股
本次权益分派股权登记日为：2011年5月17日
除权除息日为：2011年5月18日
现金红利发放日为：2011年5月18日
转增股份上市流通日为：2011年5月18日。
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2011-05-11
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2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年年度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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高新兴2010年年度报告及其摘要于2011年3月31日在中国证监会指定网站及媒体予以披露。披露完成后，经审核发现，由于工作人员录入错行，年报披露部分内容存在错误。为此，公司对2010年年报相关内容进行更正。 |
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2011-04-23
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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高新兴2010年年度股东大会会议于2011年4月22日召开，审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》、《关于续聘公司2011年度审计机构的提案》等议案 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 11.90
3、净资产收益率(%) 0.43 |
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2011-04-23
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5月13日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期、时间：2011年5月13日（星期五）上午9点30分。
2、会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号 公司七楼会议室。
3、召集人：公司第二届董事会
4、股权登记日：2011年5月9日（星期一）
5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开。
6、登记时间：2011年5月12日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30
7、会议审议事项：关于选举吴向能先生为公司独立董事的提案、关于调整第二届董事会独立董事薪酬标准的提案 |
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2011-04-23
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举吴向能先生为公司独立董事的提案；
2、关于调整第二届董事会独立董事薪酬标准的提案 |
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2011-04-13
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4月29日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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高新兴将于2011年4月29日(星期五)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理刘双广先生，独立董事陈青女士，财务总监蒋成先生，董事、副总经理、董事会秘书黄海潮先生，保荐代表人袁盛奇先生、保荐机构工作人员刘德新先生。
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2011-04-11
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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高新兴董事会于2011年4月6日收到公司独立董事陈青女士的书面辞职报告，陈青女士由于工作繁忙，不能保证今后有足够精力履行独立董事职责，请求辞去其所担任的广东高新兴通信股份有限公司独立董事职务。
陈青女士任公司董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，公司将尽快补选独立董事，公司补选独立董事的议案经公司董事会，股东大会审议通过后，补选的独立董事将填补陈青女士董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员职务。在此之前，陈青女士将继续履行其独立董事等职责 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) 11.85
3、净资产收益率(%) 8.61
二、每10股派3元（含税）转增3股 |
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司董事会2010年度工作报告》；
2、《公司监事会2010年度工作报告》；
3、《公司2010年年度报告及其摘要》；
4、《公司2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、关于续聘公司2011年度审计机构的提案 |
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2011-03-31
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4月22日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：第二届董事会
2、会议召开的日期、时间： 2011年4月22日（星期五）上午9点30分
3、会议的召开方式：现场投票
4、股权登记日：2011年4月18日
5、会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号公司七楼会议室
6、登记时间：2011年4月21日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30
7、审议事项：《公司2010年年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、关于续聘公司2011年度审计机构的提案等 |
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2011-03-03
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全资子公司完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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高新兴第二届董事会第4次会议审议通过了《关于将东莞市灵动信息技术有限公司注册地址和经营地址迁移至广州市的议案》。
经广州市工商行政管理局核准，东莞市灵动信息技术有限公司公司名称变更为广州高新兴移动互联科技有限公司。2011年3月2日，公司取得了广州市工商行政管理局萝岗分局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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高新兴2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.75
加权平均净资产收益率（%）：9.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.84 |
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