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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-06
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变更公司名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年2月7日召开的高新兴2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》；2012年7月9日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
近日，公司取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。公司名称变更为“高新兴科技集团股份有限公司”，英文名称变更为：“Gosuncn technology group Co., Ltd.”。证券简称和证券代码保持不变 |
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2012-09-06
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中标的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年9月4日，高新兴在铜仁市城市报警与监控系统建设项目中以国内公开招标方式中标，并拟于2012年9月5日在铜仁市人民政府网（http://www.trs.gov.cn）（预计）公示，公示期为7天，若在公示期间未收到异议，铜仁市公共资源交易中心将向公司正式发出《中标通知书》。截至本公告时，中标信息还未进行公示。
招标人：铜仁市公共资源交易中心
项目名称：铜仁市城市报警与监控系统建设（系统集成商）
项目地点：贵州省铜仁市
项目管理模式：BT(Build—Transfer)模式。
项目投资建设规模：公司中标金额约为人民币1.39亿元，包括：贵州省铜仁市三区八县2443个高清监控点、46套卡口、703个报警点以及各级指挥中心的建设及维护。
项目建设进度：预计为3-6个月。
项目收款期：自项目建成转移后的五年。
根据项目进度，预计该项目对本年度经营成果不产生重大影响。本次中标项目金额较大，该项目中标金额约为公司2011年度经审计营业收入的70.87%，预计该项目将对公司2013年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响 |
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2012-09-05
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-09-05,恢复交易日：2012-09-05，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东高新兴通信股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴，证券代码：300098）于2012年9月5日13：00开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年9月5日 |
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2012-09-05
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-09-05,恢复交易日：2012-09-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东高新兴通信股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴，证券代码：300098）于2012年9月5日13：00开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年9月5日 |
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2012-09-05
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恒泰证券关于公司2012年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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恒泰证券股份有限公司作为高新兴的保荐机构，根据有关规定，对高新兴2012年上半年规范运作的情况进行了持续督导，现将具体情况予以报告 |
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2012-09-05
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-09-05,恢复交易日：2012-09-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东高新兴通信股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴，证券代码：300098）于2012年9月5日13：00开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年9月5日 |
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2012-09-05
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-09-05,恢复交易日：2012-09-05，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东高新兴通信股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴，证券代码：300098）于2012年9月5日13：00开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年9月5日 |
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2012-09-05
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高新兴自2012年9月5日13:00起临时停牌，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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广东高新兴通信股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴，证券代码：300098）于2012年9月5日13：00开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年9月5日 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 4.49
3、净资产收益率(%) -1.16
二、不分配不转增 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高新兴预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损1,050万元-1,350万元 |
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2012-07-10
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高新兴2012年第三次临时股东大会于2012年7月9日召开，审议通过了《关于撤销本次重大资产重组申请事宜的议案》、《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权董事会办理公司增加注册资本相关变更登记备案事项的议案》 |
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2012-07-05
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7月9日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号公司七楼会议室
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2012年7月9日下午1点30分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月9日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2012年7月8日下午15：00，结束时间为2012年7月9日下午15：00。
5、股权登记日：2012年7月4日
6、现场登记时间：2012年7月6日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30
7、审议事项：《关于撤销本次重大资产重组申请事宜的议案》、《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权董事会办理公司增加注册资本相关变更登记备案事项的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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7月9日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号公司七楼会议室
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2012年7月9日下午1点30分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月9日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2012年7月8日下午15：00，结束时间为2012年7月9日下午15：00。
5、股权登记日：2012年7月4日
6、现场登记时间：2012年7月6日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30
7、审议事项：《关于撤销本次重大资产重组申请事宜的议案》、《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权董事会办理公司增加注册资本相关变更登记备案事项的议案》 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年度权益分配实施的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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高新兴2011年度权益分派方案为：每10股派发现金股利人民币1.50元（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月28日，除权除息日为：2012年5月29日 |
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2012-05-11
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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高新兴2011年年度股东大会于2012年5月10日召开，审议通过公司2011年年度报告及其摘要、公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案、关于续聘公司2012年度审计机构的议案等议案 |
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2012-04-27
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5月15日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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高新兴将于2012年5月15日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘双广先生、总裁侯玉清先生，独立董事吴向能先生，董事、副总裁、董事会秘书黄海潮先生、财务总监蒋成先生，保荐代表人朱永华先生 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 9.27
3、净资产收益率(%) 0.47 |
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2012-04-18
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5月10日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号公司七楼会议室
3、股权登记日：2012年5月7日
4、会议召开的日期、时间：2012年5月10日上午9点30分
5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开
6、登记时间：2012年5月9日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30
7、审议事项：公司2011年年度报告及其摘要、公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案等 |
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2012-04-18
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 9.23
3、净资产收益率(%) 3.75
二、每10股派1.5元（含税）转增10股 |
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2012-04-18
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-10 |
召开股东大会 |
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| （一）《公司董事会2011年度工作报告》；
（二）《公司监事会2011年度工作报告》；
（三）公司2011年年度报告及其摘要；
（四）公司2011年度财务决算报告；
（五）公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
（六）关于选举侯玉清先生为公司第二届董事会董事的议案；
（七）关于续聘公司2012年度审计机构的议案 |
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2012-04-10
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支付重庆讯美电子有限公司51%股权转让款第二期款项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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高新兴第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金17,850万元收购重庆讯美电子有限公司51%股权的议案》，同意公司使用超募资金12,639.9万元收购重庆泰克数字技术有限公司持有的讯美电子36.114%的股权，使用超募资金5,210.1万元收购自然人胡永忠先生持有的讯美电子14.886%的股权。收购完成后，公司持有讯美电子51%的股权，重庆泰克持有讯美电子27.772%的股权，胡永忠持有讯美电子21.228%的股权，讯美电子成为公司的控股子公司。2011年12月15日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。
广东正中珠江会计师事务所有限公司对讯美电子2011年12月31日的财务状况及2011年度的经营成果和现金流量进行了审计，并于2012年3月30日，出具了《重庆讯美电子有限公司2011年度审计报告》（广会所审字[2012]第12000020041号）。
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，2011年度讯美电子实现营业总收入、营业利润、净利润分别为115,021,371.60元、28,966,394.16元 、26,193,461.81元。归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润为26,162,050.89元，超过重庆泰克和胡永忠承诺的同期净利润即2,500万元，按照交易协议约定的付款时间和付款方式约定，公司需在2012年3月30日后30个交易日内向重庆泰克和胡永忠合计支付股权转让价款2,500万元。
公司于2012年4月6日向重庆泰克和胡永忠合计支付股权转让价款2,500万元 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高新兴预计2012年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利350万元-450万元，比上年同期上升0.24%-28.88% |
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2012-03-30
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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高新兴第二届董事会第十五次会议于2012年3月30日召开，审议通过关于控股子公司广州高凯视信息技术有限公司设立募集资金专户和签订三方监管协议的议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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