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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》；
9、审议《关于全资子公司宁波双林汽车电器有限公司增资暨关联交易议案》
10、审议《关于公司2014年度向金融机构申请授信额度的议案》；
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
12、审议《关于独立董事林忠辞职及独立董事候选人提名的议案》；
13、审议《关于董事邬维静、史涛辞职及董事候选人提名的议案》；
13.1选举王红梅女士为公司第三届董事会董事
13.2选举陈有甫先生为公司第三届董事会董事 |
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2014-04-22
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2014年5月8日,上午09：00开始,会期半天。
(二)股权登记日：2014年5月5日
(三)现场会议召开地点：宁海县深圳镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店有限公司
(四)会议召集人：公司董事会
(五)召开方式：本次会议采用现场投票的方式
(六)会议审议事项：《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-04-05
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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双林股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2982.41万元-3253.54万元,比上年同期上升10%-20% |
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2014-04-04
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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双林股份第三届董事会第十七次会议于2014年4月3日召开,审议通过了《关于续借闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 |
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2014-04-02
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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双林股份于2013年10月11日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意使用"汽车精密塑料模具技术改造项目"募集资金12,781万元中的4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月, 到期将归还至募集资金专户。
2014年4月1日,公司将4500万元人民币归还至公司募集资金专用帐户(开户行：中国光大银行股份有限公司宁波分行,帐号：76800188000399838,金额： 4500万元),同时,将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。至此公司使用闲置募集资金4500万元人民币暂时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-06
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享受西部大开发企业所得税优惠政策 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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双林股份子公司柳州双林汽车部件科技有限公司近日收到广西壮族自治区工业和信息化委员会下发的桂工信政法确认函[2014]8号《关于确认柳州双林汽车部件科技有限公司符合国家鼓励类产业产品技术项目目录的函》。根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》精神,确认柳州双林生产的汽车内外饰件产品,符合国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》中的第一类“鼓励类”产业。
依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税<2001>202 号)的规定,公司可执行西部大开发税收优惠政策,减按15%的税率缴纳企业所得税。
公司最大的一级配套商上汽通用五菱位于柳州,柳州地区是中长期公司发展战略立足的重要区域,上述优惠政策的取得将对公司业绩产生积极影响。预计2014年所得税减免额约400万元 |
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2014-03-01
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第三届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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双林股份第三届董事会第十六次会议于2014年2月28日召开,审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。
经审核,公司目前已成就股票期权授予条件,董事会同意向61名激励对象首次授予770万份股票期权并预留股票期权75万份,授予日期为2014年2月28日 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.3677
加权平均净资产收益率(%)：10.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.5194 |
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2014-02-18
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控股股东增持公司股票期限届满 |
深交所公告，股东名单 |
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截至2014年2月17日,双林股份控股股东双林集团股份有限公司(双林集团)自首次增持公司股票事实发生之日起的6个月期限已届满。
增持计划实施前,双林集团持有公司股份162,000,000股股份,占公司股份总额的57.75%。增持计划实施后,双林集团持有公司164,800,007股股份,占公司股份总额的58.75% |
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2014-02-13
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双林股份2014年第一次临时股东大会于2014年2月12日召开,审议通过《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》、《关于制定<宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>(修订稿)的议案》 |
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2014-01-25
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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双林股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利9,887.98万元-10,437.31万元,比上年同期下降5%-10% |
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2014-01-15
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年2月12日上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月12日上午09：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年2月11日下午15：00至2014年2月12日下午15：00期间的任意时间。
3、会议地点：宁波市宁海县桃源中路159号宁海开元新世纪大酒店
4、会议召开方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合
5、股权登记日：2014年2月7日
6、登记时间：2014年2月10日至2月11日,上午08：30-11：30,下午13：00-16：00。
7、审议事项：《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》、《关于制定<宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>(修订稿)的议案》 |
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2014-01-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
1.1 实施激励计划的目的
1.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.4 激励对象获授的股票期权分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7 激励对象获授权益、行权的条件
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9 股票期权会计处理
1.10 公司实行本次激励计划的有关程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 股票期权激励计划变更、终止
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于制定<宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>（修订稿）的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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双林股份第三届董事会第十四次会议于2013年12月25日召开,审议通过《关于拟在上海自贸区设立全资子公司的议案》、《关于拟在宁海科技工业园区成立汽车电子全资子公司的议案》 |
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2013-11-20
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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双林股份因筹划股票期权激励计划事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2013年11月19日上午开市起开始停牌。
2013年11月19日,公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。
经向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年11月20日上午开市起复牌 |
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2013-11-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 双林股份正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2013年11月19日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2013年11月19日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2013-11-19
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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双林股份正在筹划股权激励计划事宜,公司将于2013年11月19日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2013年11月19日开市起停牌,待刊登相关公告后复牌 |
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2013-11-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-19,恢复交易日：2013-11-20，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 双林股份正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2013年11月19日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2013年11月19日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2013-11-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-19,恢复交易日：2013-11-20 ，2013-11-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 双林股份正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2013年11月19日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2013年11月19日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2013-11-14
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参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告，其它 |
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为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2013年11月21日15：00-17：00举行,平台登陆地址为：http：//irm.p5w.net/dqhd/ningbo。
届时,双林股份高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2013-11-06
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第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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双林股份第三届董事会第十二次会议于2013年11月05日召开,审议通过《关于拟在香港设立控股子公司的议案》 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.48 |
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2013-10-12
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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双林股份第三届董事会第十次会议于2013年10月11日召开,审议通过了《关于续借闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 |
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2013-10-11
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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双林股份预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利7,857.10万元-8,730.12万元,比上年同期下降0%-10% |
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2013-10-08
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投资意向公告 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年9月28日,双林股份与天津宁河县现代产业区管理委员会在天津市签订了《双林汽车配件生产项目合作协议》。公司拟在天津宁河县现代产业区投资建设汽车配件生产项目。项目总投资预计约为2亿元人民币,总投资额在符合天津宁河县现代产业区用地建设标准和产出强度要求的前提下进行详细的可行性研究,最终以公司董事会或股东大会审批的金额为准 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-10
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公司高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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双林股份董事会于2013年9月6日收到公司副总经理颜燕青女士的书面辞职申请报告,颜燕青女士因个人原因申请辞去公司副总经理之职。辞职后,颜燕青女士不再在公司担任任何职务。颜燕青女士所负责的公司相关工作已进行交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及公司章程的相关规定,颜燕青女士辞去副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会时生效 |
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2013-08-15
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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双林股份接到控股股东双林集团股份有限公司的通知,于2013年8月14日通过深圳证券交易所证券系统增持公司股票100,000股,占公司总股本的0.0357%。现将具体情况予以公告 |
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2013-08-14
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(300100) 双林股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司漳州延安北路证券营业部 7148551.42 679650.00
申银万国证券股份有限公司沈阳白山路证券营业部 2333580.00
广发证券股份有限公司郑州花园路营业部 1685433.10
上海证券有限责任公司南京定淮门大街证券营业部 1606383.00 5448.00
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 1540977.00 13800.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 48300.00 3161167.60
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 2234089.00
国泰君安证券股份有限公司广州南华中路证券营业部 279390.00 1614600.00
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 5520.00 1480050.00
齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部 1466940.00
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