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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-04
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召开2014年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年7月21日下午13：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月21日上午09：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月18日下午15：00至2014年7月21日下午15：00期间的任意时间。
3、会议地点：宁海县深甽镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店有限公司
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2014年7月14日
6、会议审议事项：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划的议案》 |
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2014-07-02
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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双林股份于2014年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。截至目前,公司正在积极推动各项相关工作,公司及各相关中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产的评估、审计和尽职调查工作正在进行中,交易各方亦正在进一步沟通和协商以完善和细化具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将根据法律法规及监管部门的有关规定,及时履行披露义务,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-21 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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重大资产重组延期复牌公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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双林股份于2014年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
自停牌以来,公司与重组有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作。目前,对重组标的资产的尽职调查仍在进行中。截止本公告日,由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动, 保护广大投资者的合法权益,公司已向深交所申请延长股票停牌时间,预计于2014年8月5日前公告重大资产重组相关内容,公司股票恢复交易 |
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2014-06-26
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 ，2014-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-26
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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双林股份2013年年度权益分派方案为：每10股派1.20元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月2日,除权除息日为：2014年7月3日 |
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2014-06-26
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 ，2014-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-26
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ，2014-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-25
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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双林股份于2014年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
截至目前,公司正在积极推动各项相关工作,公司及各相关中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产的评估、审计和尽职调查工作正在进行中, 交易各方亦正在进一步沟通和协商以完善和细化具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-06-19
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公司独立董事辞职 |
深交所公告 |
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双林股份董事会近日收到了独立董事史敏女士递交的书面辞职报告,根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发【2013】18号)中现职党政领导不得在企业兼职(任职)的要求,因此特向公司董事会提出辞去独立董事职务,同时一并辞去审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相应职务。辞职后史敏女士在公司不再担任任何职务。史敏女士辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2人,独立董事人数未达到《公司章程》规定董事总人数三分之一的比例,根据相关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
公司董事会将于近期提名新任独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生 |
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2014-06-18
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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双林股份于2014年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
截至目前,公司正在积极推动各项相关工作,公司及各相关中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产的评估、审计和尽职调查工作正在进行中,交易各方亦正在进一步沟通和协商以完善和细化具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将根据法律法规及监管部门的有关规定,及时履行披露义务,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-06-11
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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双林股份于2014年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
截至目前,公司正在积极推动各项相关工作,公司及各相关中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产的评估、审计和尽职调查工作正在进行中,交易各方亦正在进一步沟通和协商以完善和细化具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-06-04
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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双林股份于2014年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
目前公司正在积极推动各项相关工作,公司及各相关中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产的评估、审计和尽职调查工作正在进行中,交易各方亦正在进一步沟通和协商以完善和细化具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-05-30
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股票期权激励计划首次授予的期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,双林股份已完成《宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》所涉首次授予742万份期权的登记工作,期权简称：双林JLC1,期权代码：036137 |
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2014-05-28
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重大资产重组延期复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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双林股份于2014年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日,本次重大资产重组涉及相关资产的审计、评估、盈利预测等工作正在有序开展,但尚未全部完成。公司、相关各方及各方聘请的中介机构正在研究论证、推进本次重大资产重组的具体方案。
自停牌以来,公司以及有关各方积极推动各项工作,公司与交易对方针对具体事宜进行充分的讨论和磋商,交易各方对交易条款尚需进一步细化,相关内容尚待确定。公司原预计2014年6月5日复牌,为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组的顺利进行,防止公司股价异常波动,保护广大投资者的合法权益,公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间,公司股票于2014年6月5日上午开市起继续停牌。
继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺争取于2014年7月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书,公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将于2014年7月5日恢复交易,并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2014-05-23
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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双林股份近日接到控股股东双林集团股份有限公司的通知,收悉内容如下：
双林集团将其持有公司8,820万股股权(占其所持有公司股份的53.52%,占公司总股本的31.44%)质押给南京证券股份有限公司,主要用于南京证券向双林集团提供贷款的质押担保。质押登记日为2014年5月21日,质押期限至2015年5月20日止。
目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续 |
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2014-05-21
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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双林股份于2014年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》,2014年5月14日发布了《公告》。
截至本公告披露之日,公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作,公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作,本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据有关规定,公司股票继续停牌 |
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2014-05-15
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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双林股份2013年年度股东大会于2014年5月14日召开,审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-05-14
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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双林股份于2014年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年5月5日起停牌。
公司已聘请各相关中介机构对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。目前公司正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成以后,召开董事会审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告 |
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2014-05-08
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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双林股份第三届董事会第二十次会议于2014年5月7日举行,审议通过了《关于调整首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》 |
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2014-05-06
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重大资产重组停牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司拟筹划重大事项,为避免公司股价出现异常波动,经公司临时申请,公司股票(证券简称：双林股份,证券代码：300100)已于2014年5月5日开市起停牌。现因公司准备筹划重大资产重组事项,有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,自2014年5月6日开市起继续停牌。
公司承诺于2014年6月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书,并在公司董事会公告重大资产重组预案或报告书后对公司股票予以复牌 |
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2014-05-05
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2014-05-05,恢复交易日：2014-08-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波双林汽车部件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：双林股份，证券代码：300100）于2014年5月5日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-05-05
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-05-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波双林汽车部件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：双林股份，证券代码：300100）于2014年5月5日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-05-05
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自2014年5月5日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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宁波双林汽车部件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：双林股份，证券代码：300100）于2014年5月5日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年5月5日 |
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2014-05-05
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2014-05-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波双林汽车部件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：双林股份，证券代码：300100）于2014年5月5日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-05-05
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2014-05-05,恢复交易日：2014-08-05 ，2014-08-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宁波双林汽车部件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：双林股份，证券代码：300100）于2014年5月5日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.13 |
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2014-04-23
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变更2013年度股东大会召开时间公告暨补充通知 |
深交所公告，日期变动 |
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双林股份于2014年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》(公告编号：2014-031),由于会议时间与公司其他重要事项相冲突,现对本次股东大会时间进行调整。具体调整如下：
《关于召开2013年年度股东大会的通知》中：“一、本次会议召开的基本情况”。
原披露为：
(一)本次股东大会召开时间：2014年5月8日,上午09：00开始,会期半天。
现变更为：
(一)本次股东大会召开时间：2014年5月14日,上午09：00开始,会期半天 |
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2014-04-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.64
二、每10股派1.20元(含税) |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》；
9、审议《关于全资子公司宁波双林汽车电器有限公司增资暨关联交易议案》
10、审议《关于公司2014年度向金融机构申请授信额度的议案》；
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
12、审议《关于独立董事林忠辞职及独立董事候选人提名的议案》；
13、审议《关于董事邬维静、史涛辞职及董事候选人提名的议案》；
13.1选举王红梅女士为公司第三届董事会董事
13.2选举陈有甫先生为公司第三届董事会董事 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》；
9、审议《关于全资子公司宁波双林汽车电器有限公司增资暨关联交易议案》
10、审议《关于公司2014年度向金融机构申请授信额度的议案》；
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
12、审议《关于独立董事林忠辞职及独立董事候选人提名的议案》；
13、审议《关于董事邬维静、史涛辞职及董事候选人提名的议案》；
13.1选举王红梅女士为公司第三届董事会董事
13.2选举陈有甫先生为公司第三届董事会董事 |
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