| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-09-16
|
关于2017年半年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
|
|
乾照光电现发布 |
|
|
2017-09-06
|
独立董事公开征集委托投票权报告书 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
乾照光电现发布 |
|
|
2017-09-06
|
召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于制定公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
|
|
2017-09-05
|
第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
乾照光电现发布 |
|
|
2017-08-18
|
2017年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
乾照光电现发布 |
|
|
2017-08-10
|
关于公司第一期员工持股计划的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
乾照光电现发布 |
|
|
2017-08-01
|
关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
乾照光电现发布 |
|
|
2017-07-29
|
关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
乾照光电现发布 |
|
|
2017-07-22
|
关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2017年第三次临时股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动,投资项目 |
|
|
乾照光电现发布 |
|
|
2017-07-17
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于同意公司对外签署主营业务投资协议的议案》
2.00 审议《关于公司蓝绿光业务扩产的议案》
3.00 审议《关于公司及子公司开展融资租赁事项及相应担保的议案》
4.00 审议《关于全资子公司向银行申请项目贷款授信额度及相应担保的议案》
5.00 审议《关于对外投资设立子公司的议案》 |
|
|
2017-07-17
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于同意公司对外签署主营业务投资协议的议案》
2.00 审议《关于公司蓝绿光业务扩产的议案》
3.00 审议《关于公司及子公司开展融资租赁事项及相应担保的议案》
4.00 审议《关于全资子公司向银行申请项目贷款授信额度及相应担保的议案》
5.00 审议《关于调整全资子公司注册资金的议案》 |
|
|
2017-07-17
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于同意公司对外签署主营业务投资协议的议案》
2.00 审议《关于公司蓝绿光业务扩产的议案》
3.00 审议《关于公司及子公司开展融资租赁事项及相应担保的议案》
4.00 审议《关于全资子公司向银行申请项目贷款授信额度及相应担保的议案》 |
|
|
2017-07-12
|
2017年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
乾照光电现发布 |
|
|
2017-06-30
|
拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-05-15
|
2016年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2017-05-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-15
|
2016年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2017-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-15
|
2016年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2017-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-09
|
关于对外投资产业基金暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
|
|
乾照光电现发布 |
|
|
2017-05-09
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
3、审议《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》 |
|
|
2017-04-18
|
2017年第一季度报告全文 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
乾照光电现发布 |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-24
|
关于召开2016年度股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
乾照光电现发布 |
|
|
2017-03-24
|
召开2016年度股东大会 ，2017-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）》；
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2016年度权益分派的议案》；
6、审议《关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》 |
|
|
2017-03-18
|
第二期员工持股计划实施进展公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
乾照光电现发布 |
|
|
2017-03-04
|
关于持股5%以上股东减持达到1%的公告 |
深交所公告 |
|
|
乾照光电现发布 |
|
|
2017-02-28
|
2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
每股收益(元)：0.07
净资产收益率：1.95%
分配预案为：每10股派发现金红利0.10元(含税) |
|
|
2017-02-28
|
2016年年度报告披露的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
乾照光电现发布 |
|
|
2017-02-28
|
关于公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 |
深交所公告 |
|
|
乾照光电现发布 |
|
|
2017-02-18
|
第二期员工持股计划实施进展公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
乾照光电现发布 |
|
|
2017-01-25
|
2016年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
乾照光电现发布 |
|
|
2017-01-04
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
|
| | | |
