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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-05-21
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关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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乾照光电现发布 |
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2019-04-23
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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乾照光电现发布 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度权益分派的议案》
6.00 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度权益分派的议案》
6.00 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2019-04-23
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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乾照光电现发布 |
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2019-04-19
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关于公司股东减持计划完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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乾照光电现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-03-02
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关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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乾照光电现发布 |
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2019-03-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司2019年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
2.00 《关于全资子公司向金融机构申请项目融资提供相应反担保保证的议案》
3.00 《关于全资子公司申请政府扶持资金并提供相应担保的议案》 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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乾照光电现发布 |
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2019-01-25
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2018年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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乾照光电现发布 |
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2019-01-12
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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乾照光电现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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关于公司股东股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，股权转让 |
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乾照光电现发布 |
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2018-12-20
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关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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乾照光电现发布 |
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2018-12-20
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关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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乾照光电现发布 |
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2018-12-14
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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乾照光电现发布 |
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2018-12-08
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 交易概况发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.02 标的资产
2.03 交易方式
2.04 交易对方与发行对象
2.05 标的资产定价依据和交易价格
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 发行股份的发行方式
2.08 发行股份的定价基准日和发行价格
2.09 发行股份数量
2.10 发行股份的上市地点
2.11 业绩承诺及补偿安排
2.12 发行股份的锁定期安排
2.13 标的资产过渡期损益归属
2.14 上市公司滚存未分配利润的安排
2.15 决议有效期
提案编码 提案名称募集配套资金的具体方案
2.16 发行股份的种类和面值
2.17 发行方式和发行对象
2.18 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.19 配套募集资金总额
2.20 发行数量
2.21 股份上市地点
2.22 锁定期
2.23 募集配套资金用途
2.24 滚存未分配利润的安排
2.25 决议有效期
3.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4.00 《关于<厦门乾照光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议%与%利润补偿协议>的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
8.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
10.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》
11.00 《关于批准本次交易有关的<备考审阅报告%、%审计报告%、%评估报告>的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
15.00 《关于授权董事会全权办理本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
提案编码 提案名称
16.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
20.00 《关于调整公司部分董事薪酬津贴的议案》
21.00 《关于投资VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目的议案》
22.00 《关于同意对外签署投资协议的议案》
23.00 《关于全资子公司向金融机构申请项目融资并提供担保的议案》 |
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2018-12-08
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关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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乾照光电现发布 |
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2018-12-08
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 交易概况发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.02 标的资产
2.03 交易方式
2.04 交易对方与发行对象
2.05 标的资产定价依据和交易价格
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 发行股份的发行方式
2.08 发行股份数量
2.09 发行股份的上市地点
2.10 业绩承诺及补偿安排
2.11 发行股份的锁定期安排
2.12 标的资产过渡期损益归属
2.13 上市公司滚存未分配利润的安排
2.14 决议有效期
提案编码 提案名称募集配套资金的具体方案
2.15 发行股份的种类和面值
2.16 发行方式和发行对象
2.17 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.18 配套募集资金总额
2.19 发行数量
2.20 股份上市地点
2.21 锁定期
2.22 募集配套资金用途
2.23 滚存未分配利润的安排
2.24 决议有效期
3.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4.00 《关于<厦门乾照光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议%与%利润补偿协议>的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
8.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
10.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》
11.00 《关于批准本次交易有关的<备考审阅报告%、%审计报告%、%评估报告>的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
15.00 《关于授权董事会全权办理本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
提案编码 提案名称
16.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
20.00 《关于调整公司部分董事薪酬津贴的议案》
21.00 《关于投资VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目的议案》
22.00 《关于同意对外签署投资协议的议案》
23.00 《关于全资子公司向金融机构申请项目融资并提供担保的议案》 |
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2018-12-08
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 交易概况发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.02 标的资产
2.03 交易方式
2.04 交易对方与发行对象
2.05 标的资产定价依据和交易价格
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 发行股份的发行方式
2.08 发行股份数量
2.09 发行股份的上市地点
2.10 业绩承诺及补偿安排
2.11 发行股份的锁定期安排
2.12 标的资产过渡期损益归属
2.13 上市公司滚存未分配利润的安排
2.14 决议有效期
提案编码 提案名称募集配套资金的具体方案
2.15 发行股份的种类和面值
2.16 发行方式和发行对象
2.17 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.18 配套募集资金总额
2.19 发行数量
2.20 股份上市地点
2.21 锁定期
2.22 募集配套资金用途
2.23 滚存未分配利润的安排
2.24 决议有效期
3.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4.00 《关于<厦门乾照光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议%与%利润补偿协议>的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
8.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
10.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》
11.00 《关于批准本次交易有关的<备考审阅报告%、%审计报告%、%评估报告>的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
15.00 《关于授权董事会全权办理本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
提案编码 提案名称
16.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
20.00 《关于调整公司部分董事薪酬津贴的议案》
21.00 《关于投资VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目的议案》
22.00 《关于同意对外签署投资协议的议案》
23.00 《关于全资子公司向金融机构申请项目融资并提供担保的议案》 |
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2018-11-21
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关于披露详式权益变动报告书的说明 |
深交所公告，其它 |
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乾照光电现发布 |
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2018-11-20
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关于取消2018年第二次临时股东大会并择日另行召开股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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乾照光电现发布 |
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2018-11-14
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补充公告 |
深交所公告 |
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乾照光电现发布 |
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2018-11-13
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关于福建卓丰增持公司股份计划进展的公告 |
深交所公告 |
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乾照光电现发布 |
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2018-11-08
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 交易概况
发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.02 标的资产
2.03 交易方式
2.04 交易对方与发行对象
2.05 标的资产定价依据和交易价格
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 发行股份的发行方式
2.08 发行股份的定价基准日和发行价格
2.09 发行股份数量
2.10 发行股份的上市地点
2.11 业绩承诺及补偿安排
2.12 发行股份的锁定期安排
2.13 标的资产过渡期损益归属
2.14 上市公司滚存未分配利润的安排
2.15 决议有效期
募集配套资金的具体方案
2.16 发行股份的种类和面值
2.17 发行方式和发行对象
2.18 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.19 配套募集资金总额
2.20 发行数量
2.21 股份上市地点
2.22 锁定期
2.23 募集配套资金用途
2.24 滚存未分配利润的安排
2.25 决议有效期
3.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4.00 《关于<厦门乾照光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>与<利润补偿协议>的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
8.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
10.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》
11.00 《关于批准本次交易有关的<备考审阅报告>、<审计报告>、<评估报告>的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
15.00 《关于授权董事会全权办理本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
16.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
20.00 《关于调整公司部分董事薪酬津贴的议案》
21.00 《关于投资VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目的议案》 |
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2018-11-08
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 交易概况发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.02 标的资产
2.03 交易方式
2.04 交易对方与发行对象
2.05 标的资产定价依据和交易价格
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 发行股份的发行方式
2.08 发行股份的定价基准日和发行价格
2.09 发行股份数量
2.10 发行股份的上市地点
2.11 业绩承诺及补偿安排
2.12 发行股份的锁定期安排
2.13 标的资产过渡期损益归属
2.14 上市公司滚存未分配利润的安排
2.15 决议有效期募集配套资金的具体方案
2.16 发行股份的种类和面值
2.17 发行方式和发行对象
2.18 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.19 配套募集资金总额
2.20 发行数量
2.21 股份上市地点
2.22 锁定期
2.23 募集配套资金用途
2.24 滚存未分配利润的安排
2.25 决议有效期
3.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4.00 《关于<厦门乾照光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议%与%利润补偿协议>的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
8.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
10.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》
11.00 《关于批准本次交易有关的<备考审阅报告%、%审计报告%、%评估报告>的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
15.00 《关于授权董事会全权办理本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
16.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
20.00 《关于调整公司部分董事薪酬津贴的议案》
21.00 《关于投资VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目的议案》 |
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2018-11-08
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 交易概况
发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.02 标的资产
2.03 交易方式
2.04 交易对方与发行对象
2.05 标的资产定价依据和交易价格
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 发行股份的发行方式
2.08 发行股份的定价基准日和发行价格
2.09 发行股份数量
2.10 发行股份的上市地点
2.11 业绩承诺及补偿安排
2.12 发行股份的锁定期安排
2.13 标的资产过渡期损益归属
2.14 上市公司滚存未分配利润的安排
2.15 决议有效期
募集配套资金的具体方案
2.16 发行股份的种类和面值
2.17 发行方式和发行对象
2.18 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.19 配套募集资金总额
2.20 发行数量
2.21 股份上市地点
2.22 锁定期
2.23 募集配套资金用途
2.24 滚存未分配利润的安排
2.25 决议有效期
3.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4.00 《关于<厦门乾照光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>与<利润补偿协议>的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
8.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
10.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》
11.00 《关于批准本次交易有关的<备考审阅报告>、<审计报告>、<评估报告>的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
15.00 《关于授权董事会全权办理本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
16.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
20.00 《关于调整公司部分董事薪酬津贴的议案》
21.00 《关于投资VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目的议案》 |
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2018-11-08
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关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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乾照光电现发布 |
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2018-11-05
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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乾照光电现发布 |
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