| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-06-16
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2021年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日 ，2022-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-16
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2021年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日 ，2022-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-16
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2021年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日 ，2022-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度权益分派的议案
6.00 关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
14.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
16.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
17.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
19.00 关于修订《现金分红管理制度》的议案 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度权益分派的议案
6.00 关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
14.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
16.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
17.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
19.00 关于修订《现金分红管理制度》的议案 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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乾照光电现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-02-19
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2022年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》 |
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2022-02-19
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2022年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》 |
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2022-02-19
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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乾照光电现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-09
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(300102) 乾照光电:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融股份有限公司上海分公司 73560172.00 16417599.00
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 42364234.00
国盛证券有限责任公司湖北分公司 38682709.00
机构专用 32259767.00 12202363.00
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 30003682.00 7662616.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 105841.00 20019849.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 73560172.00 16417599.00
中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部 379213.00 16177834.00
国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 221130.00 12257750.00
机构专用 32259767.00 12202363.00
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2021-11-16
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延期的议案》 |
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2021-11-16
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延期的议案》 |
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2021-11-16
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关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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乾照光电现发布 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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乾照光电现发布 |
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2021-10-26
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关于召开2021年第三次临时股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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乾照光电现发布 |
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2021-10-13
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举金张育先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举蔡海防先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王福林先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陶冶先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈忠先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举罗斌先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张瑞根先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王梅芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙茂连女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》
5.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》 |
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2021-10-13
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举金张育先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举蔡海防先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王福林先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陶冶先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈忠先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举罗斌先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张瑞根先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王梅芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙茂连女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》
5.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》 |
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2021-10-13
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关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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乾照光电现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-08-30
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关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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乾照光电现发布 |
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2021-08-26
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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乾照光电现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-26 |
拟披露中报 |
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2021-06-03
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 |
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2021-06-03
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 |
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2021-06-03
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第四届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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乾照光电现发布 |
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2021-04-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度权益分派的议案》
6.00 《关于拟续聘聘任公司2021年度会计师事务所审计机构的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 |
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2021-04-26
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董事会决议公告 |
深交所公告 |
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乾照光电现发布 |
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2021-04-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2021年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
3.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》 |
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2021-04-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2021年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
3.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》 |
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2021-04-23
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关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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|
乾照光电现发布 |
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