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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-23
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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乾照光电2012年度股东大会于2013年4月23日召开，审议通过《2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》、《2012年度权益分派的议案》等议案 |
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2013-04-19
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中信建投证券关于公司2012年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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乾照光电现发布中信建投证券股份有限公司关于公司2012年度跟踪报告 |
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2013-04-09
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签订投资意向协议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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乾照光电近日与（萨摩亚）金鹰科技有限公司（金鹰科技）签订了《关于东莞洲磊电子有限公司股权转让意向协议》，公司拟通过以自有资金受让金鹰科技持有的东莞洲磊电子有限公司（东莞洲磊）100%股权的方式控股东莞洲磊，最终正式的股权转让合同尚需在尽职调查、审计等相关工作完成后双方协商商定，并提交公司根据相关规章制度，履行决策程序和公告义务。本协议尚存在一定不确定性，请投资者注意投资风险 |
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2013-04-02
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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乾照光电预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2291.33万元-2618.66万元，比上年同期下降20%-30% |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》
6、审议《2012年度权益分派的议案》 |
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2013-04-02
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.32
二、每10股派2元（含税） |
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2013-04-02
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召开2012年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：厦门火炬高新区翔安产业区春江里87号（新怡酒店）三楼多功能厅
3、现场会议召开时间：2013年4月23日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年04月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年04月22日15:00至2013年04月23日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年4月18日
6、审议议案：《关于聘任2013年度审计机构的议案》、《2012年度权益分派的议案》、《2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》等 |
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2013-04-02
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举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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乾照光电将于2013年4月12日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者请登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长邓电明先生等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.37
加权平均净资产收益率：6.29%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.90 |
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2013-01-29
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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乾照光电预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利9781.25万元-11559.66万元，比上年同期下降35%-45% |
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2013-01-15
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2012年第三季度报告更正 |
深交所公告，股东名单 |
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乾照光电于2012年10月23日公告了《2012年第三季度报告全文》和《2012年第三季度报告正文》。现经核实，因公司工作人员疏忽，2012年第三季度报告全文第3页及2012年第三季度报告正文第3页"报告期末股东总数及前十名股东持股情况表"中的前十名无限售条件流通股股东错填为前十大股东，现予以更正公告 |
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2013-01-05
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收到政府补贴 |
深交所公告 |
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乾照光电于近日收到国家相关财政补贴款累计人民币8,550,996.55元人民币，各项补贴款扣除企业所得税后的净额为7,268,347.07元，约占公司2011年经审计净利润的4.09%，对公司2012年度利润产生一定影响 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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乾照光电2012年第二次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2012-12-26
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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乾照光电收到持股5%以上股东Sequoia Capital China II Holdings,SRL股份减持的告知函，因收回投资获取投资收益，Sequoia Capital China II Holdings,SRL于2012年12月24日通过大宗交易市场共计减持公司无限售流通股份1,300,000股，减持数量占公司总股本的0.44%。
本次权益变动后，Sequoia Capital China II Holdings,SRL不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2012-12-21
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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乾照光电现发布 |
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2012-12-12
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召开2012年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开会议时间：2012年12月28日上午9:30
3、会议召开方式：现场投票表决
4、股权登记日：2012年12月24日
5、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路29号三楼会议室
6、登记时间：2012年12月25日至2012年12月26日（9:00-11:30、13:30-17:00）
7、审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2012-12-11
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全资子公司签订地面聚光系统合同 |
深交所公告 |
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乾照光电全资子公司扬州乾照光电有限公司收到了与青海黄河上游水电开发有限责任公司签订的“青海格尔木二期100MWp并网光伏电站3MWp高倍聚光系统设备采购合同。
本次合同金额为人民币3840.1686万元，合同收入约占2011年度营业收入的8.71%。根据合同中供货进度，合同实现的收入将确认在2013年度，其对公司2013年度的业绩不会产生重大影响 |
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2012-11-23
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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乾照光电2012年6月12日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金3,000万元设立全资子公司。
近日公司完成了新设立全资子公司的工商注册登记，并取得了厦门市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-11-02
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全资子公司扬州乾照光电有限公司签订地面聚光系统合同的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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乾照光电全资子公司扬州乾照光电有限公司(卖方）)近日将与青海黄河上游水电开发有限责任公司（买方）签订“青海格尔木二期100MWp并网光伏电站3MWp高倍聚光系统设备采购中2MWp设备”的合同，合同总金额为2567.5850万元。为使投资者进一步了解公司的经营情况，兹对子公司与青海黄河合作青海格尔木二期100MWp并网光伏电站3MWp高倍聚光系统设备采购中2MWp设备项目的情况及进展公告如下：
子公司于2012年10月下旬通过议标的方式取得青海格尔木二期100MWp并网光伏电站3MWp高倍聚光系统设备采购中2MWp设备的标的。到目前为止，子公司已收到黄河水电公司下发的生产排产通知书，并已开始启动合同的签订（流程）工作，并预计于2012年11月中旬左右取得上述合同的正式签订本。
根据项目进度，该合同预计于2012年12月31前完成，合同实现的收入将确认在2013年度 |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司承诺事项履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) 5.83
3、净资产收益率(%) 5.08 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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乾照光电预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利9842.15万元-8529.87万元，比上年同期下降25%-35% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-05
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中信建投关于公司2012年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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中信建投证券股份有限公司作为乾照光电的保荐机构，根据有关规定，对乾照光电2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 5.75
3、净资产收益率(%) 3.7
二、不分配不转增 |
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2012-08-18
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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乾照光电2012年第一次临时股东大会于2012年8月17日召开，审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》、《关于公司现金分红管理制度的议案》等议案 |
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2012-08-17
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(300102) 乾照光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 6180885.00
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 3277757.14
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 2611669.00
招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 2436668.00 22931.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 2093700.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 29016.00 2480177.00
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 1161999.00
南京证券有限责任公司无锡五爱北路证券营业部 1040246.00
国元证券股份有限公司合肥红星路证券营业部 160517.00 950592.00
新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 781600.00
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2012-08-01
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
3、审议《关于公司现金分红管理制度的议案》
4、审议《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》
5、审议《关于公司对外担保管理制度的议案》
6、审议《关于公司对外投资管理制度的议案》 |
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2012-08-01
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8月17日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开会议时间：2012年8月17日下午14：30
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2012年8月10日
5.会议地点：厦门火炬高新区翔安产业区春江里87号（新怡酒店）三楼会议室（一）
6.登记时间：2012年8月13日至2012年8月15日(9:00-11:30、13:30-17:00)
7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》、《关于公司现金分红管理制度的议案》等 |
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