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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-28
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.19
净资产收益率(%)：3.13 |
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2015-04-28
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.02
净资产收益率(%)：0.26 |
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2015-04-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01 选举邓电明先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举蔡海防先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举曾炜杰先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举林晓辉先生为第三届董事会非独立董事
2、审议《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01 选举陈诺夫先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举江曙晖女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举刘晓军先生为第三届董事会独立董事
3、审议《关于推选公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 ；
3.01 选举牛兴盛先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举王梅芬女士为第三届监事会非职工代表监事
4、审议《关于公司第三届董事会董事薪酬津贴的议案》；
5、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）》；
6、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
7、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
8、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
9、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
10、审议《关于公司2014年度权益分派的议案》；
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-06
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(300102) 乾照光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 21874337.53 61590.00
东海证券股份有限公司南京长江路证券营业部 17474890.54
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 15776696.00 150410.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 15129173.00 8867.00
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 15080000.00 105560.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司郑州健康路证券营业部 150168.00 4739644.00
华西证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业部 2928.00 4333850.00
申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 186582.80 3853619.72
国联证券股份有限公司江阴大桥北路路证券营业部 54489.00 3628920.00
申银万国证券股份有限公司上海洛川东路证券营业部 804646.00 3487442.08
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2015-02-27
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2014年年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-01-30
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2014年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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乾照光电预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,500.00万元-5,500.00万元,比上年同期下降28.89%-47.85% |
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2015-01-29
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股东股份质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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乾照光电于近日收到公司股东王维勇先生将其所持有的公司部分股份进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2015年1月28日,王维勇先生因个人资金需求将其持有公司高管锁定股份15,550,000股(占公司总股本的5.27%)作为标的证券,质押给国金证券股份有限公司办理股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为2015年1月28日,购回交易日为2016年1月28日。
上述股权质押式回购交易期间予以冻结不能转让,但不影响王维勇先生行使上述股份的表决权、投票权 |
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2015-01-27
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全资子公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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乾照光电之全资子公司扬州乾照光电有限公司(以下简称“扬州乾照”)于2011年被认定为高新技术企业,并取得相关部门颁发的高新技术企业证书,2011年至2013年连续三年享受了企业所得税优惠政策。2014年扬州乾照根据相关规定进行了高新技术企业复审工作,并于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GF201432000832;有效期：三年) |
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2015-01-21
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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乾照光电于2015年1月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150053号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2015-01-13
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股东股份质押式回购交易 |
深交所公告 |
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乾照光电于近日收到公司股东王维勇先生将其所持有的公司部分股份进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2015年1月12日,王维勇先生因个人资金需求将其持有公司无限售流通股份2,518,325股(占公司总股本的0.85%)作为标的证券,质押给海通证券股份有限公司办理股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为2015年1月12日,购回交易日为2016年1月12日。
上述股权质押式回购交易期间予以冻结不能转让,但不影响王维勇先生行使上述股份的表决权、投票权 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-06 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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乾照光电2014年第四次临时股东大会于2014年12月30日召开,审议并通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》 |
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2014-12-25
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股东部分股份到期解除质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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乾照光电于近日收到公司股东王维勇先生关于到期解除与国金证券股份有限公司的股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2013年12月24日,王维勇先生将其持有的本公司高管锁定股份14,750,000股(占公司总股本的5%)作为标的证券,质押给国金证券办理股票质押式回购交易,本次交易的初始交易日为2013年12月24日,购回交易日为2014年12月24日。
2014年12月24日,王维勇先生与国金证券的14,750,000股(占其本人所持股份的29.46%,占本公司总股本的5%)股票质押式回购交易业务已到期,并办理完成相关解除质押登记手续 |
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2014-12-15
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股东部分股份到期解除质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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乾照光电于近日收到公司股东王维勇先生关于到期解除与国金证券股份有限公司的股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2013年12月12日,王维勇先生将其持有的公司高管锁定股份1,600,000股(占公司总股本的0.54%)作为标的证券,质押给国金证券办理股票质押式回购交易,本次交易的初始交易日为2013年12月12日,购回交易日为2014年12月12日。
2014年4月8日,王维勇先生提前解除了与国金证券的800,000股(占其本人所持股份的1.6%,占本公司总股本的0.27%)股票质押式回购交易业务,并办理完成相关解除质押登记手续。
2014年12月12日,王维勇先生与国金证券的800,000股(占其本人所持股份的1.6%,占本公司总股本的0.27%)股票质押式回购交易业务已到期,并办理完成相关解除质押登记手续 |
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2014-12-10
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召开2014年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年12月30日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月30日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月29日15：00至2014年12月30日15：00的任意时间。
2、会议地点：厦门乾照光电股份有限公司会议室(厦门火炬高新区(翔安)产业区翔天路259-269号)。
3、股权登记日：2014年12月24日
4、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》 |
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2014-12-10
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改董事会议事规则的议案》 |
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2014-11-20
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股东股份质押式回购交易 |
深交所公告 |
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乾照光电于2014年11月20日收到公司股东王向武先生将其所持有的公司部分股份进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2014年11月19日,王向武先生因个人资金需求将其持有公司无限售流通股份4,000,000股(占公司总股本的1.36%)作为标的证券,质押给中信建投证券股份有限公司办理股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为2014年11月19日,购回交易日为2015年11月14日。
上述股权质押式回购交易期间予以冻结不能转让,但不影响王向武先生行使上述股份的表决权、投票权 |
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2014-11-04
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公司收到政府补贴 |
深交所公告 |
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乾照光电于近日收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会的补助款人民币28,739,907.00元。
该笔补助款是根据公司与厦门火炬管委会签订的《投资协议》的约定,对公司购买用于生产LED 蓝、绿光外延片的MOCVD设备给予的补贴。该协议已经公司第二届董事会第十八次会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过。另外,《公司关于调整“蓝、绿光LED外延片及芯片项目”投资规模的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议及公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
根据《企业会计准则》的相关规定,上述补贴款于收到时确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分摊计入损益 |
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2014-10-21
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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乾照光电2014年第三次临时股东大会于2014年10月20日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案 |
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2014-10-21
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、净资产收益率(%) 3.51 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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乾照光电预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利6,970.23万元-5,421.29万元,比上年同期下降10%-30% |
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2014-10-10
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2014年第三次临时股东大会增加临时提案的提示 |
深交所公告 |
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乾照光电于2014年9月30日披露了《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》,公司决定于2014年10月20日下午14：00在厦门乾照光电股份有限公司会议室(厦门火炬高新区(翔安)产业区翔天路259-269号)召开2014年第三次临时股东大会,股权登记日为2014年10月14日。
2014年10月9日,公司董事会收到公司持股3%以上股东邓电明先生提交的《关于提请增加厦门乾照光电股份有限公司2014年第三次临时股东大会临时提案的函》。提请公司董事会将《关于公司申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》提交公司2014年第三次临时股东大会审议,并同时提请股东大会授权公司管理层向相关部门提出撤销外商投资企业批准证书并将公司类型由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的申请。
经审核,邓电明先生提出的临时议案申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定,提案程序合法。公司董事会同意将该临时提案提交2014年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外,公司2014年9月30日公告的《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更 |
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2014-09-30
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，逐项审议以下子议案：
3.1、审议《关于本次发行股票的种类和方式的议案》；
3.2、审议《关于本次发行股票的数量的议案》；
3.3、审议《关于本次发行股票的对象的议案》；
3.4、审议《关于本次发行股票的定价方式的议案》；
3.5、审议《关于本次发行股票的限售期的议案》；
3.6、审议《关于本次发行募集资金用途的议案》；
3.7、审议《关于本次发行前滚存未分配利润的安排的议案》；
3.8、审议《关于本次发行股票上市地点的议案》；
3.9、审议《关于本次发行的决议有效期的议案》；
4、审议《关于<非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》；
5、审议《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
6、审议《关于调整“蓝、绿光LED外延片及芯片产业化项目”投资规模的议案》；
7、审议《关于<本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》；
8、审议《关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于修改现金分红管理制度的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
13、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
14、审议《关于本次非公开发行股票认购协议的议案》。
15、审议《关于公司申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-21 |
拟披露季报 |
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2014-09-30
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，逐项审议以下子议案：
3.1、审议《关于本次发行股票的种类和方式的议案》；
3.2、审议《关于本次发行股票的数量的议案》；
3.3、审议《关于本次发行股票的对象的议案》；
3.4、审议《关于本次发行股票的定价方式的议案》；
3.5、审议《关于本次发行股票的限售期的议案》；
3.6、审议《关于本次发行募集资金用途的议案》；
3.7、审议《关于本次发行前滚存未分配利润的安排的议案》；
3.8、审议《关于本次发行股票上市地点的议案》；
3.9、审议《关于本次发行的决议有效期的议案》；
4、审议《关于<非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》；
5、审议《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
6、审议《关于调整“蓝、绿光LED外延片及芯片产业化项目”投资规模的议案》；
7、审议《关于<本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》；
8、审议《关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于修改现金分红管理制度的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
13、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
14、审议《关于本次非公开发行股票认购协议的议案》 |
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2014-09-30
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召开2014年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年10月14日
2、会议召开地点：厦门乾照光电股份有限公司会议室(厦门火炬高新区(翔安)产业区翔天路259-269号)
3、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年10月20日下午14：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月20日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月19日15：00至2014年10月20日15：00的任意时间。
4、审议议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》等 |
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2014-09-04
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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乾照光电拟披露重大事项,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：乾照光电,股票代码：300102)自2014年9月1日开市起停牌。
公司于2014年9月2日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了相关议案,并在中国证监会指定信息披露网站披露了《厦门乾照光电股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告。经公司申请,公司股票将于2014年9月4日开市起复牌 |
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2014-09-04
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(300102) 乾照光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 16503997.95 1095743.00
新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 12580239.46 8712.00
申银万国证券股份有限公司沈阳中山路证券营业部 10351301.00 2906.00
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 6765855.50
湘财证券股份有限公司上海泰兴路证券营业部 6393200.00 31729.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财达证券有限责任公司上海黄浦区九江路证券营业部 19393191.00
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 422272.00 12774964.60
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 260305.00 4172599.47
民生证券股份有限公司周口八一路证券营业部 158736.00 3495627.00
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 88337.00 3210110.00
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2014-09-01
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自2014年9月1日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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厦门乾照光电股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：乾照光电，证券代码：300102）于2014年9月1日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年9月1日 |
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2014-09-01
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-09-01,恢复交易日：2014-09-04 ，2014-09-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 厦门乾照光电股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：乾照光电，证券代码：300102）于2014年9月1日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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