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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-16
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西部牧业2014年第三次临时股东大会于2014年10月16日召开,审议通过关于公司符合配股条件的议案、关于公司2014年配股方案的议案、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案等议案 |
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2014-10-14
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业绩预告 |
深交所公告 |
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西部牧业预计2014年度前三季度归属于上市公司股东的净利润为：3000万元-3200万元,比上年同期上升：6.78%-13.90% |
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2014-10-09
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年10月16日上午10：30开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月15日下午15：00至2014年10月16日下午15：00期间的任意时间。
审议议案：《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2014年配股方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》等 |
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2014-10-09
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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西部牧业于2014年10月9日接到通知,持有公司股份5%以上的股东上海联创永宣创业投资企业通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计262.6329万股。本次减持后,上海联创永宣创业投资企业将不再持有公司5%以上股份 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-23 |
拟披露季报 |
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2014-09-25
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间为：2014年10月16日上午10：30开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月15日下午15：00至2014年10月16日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记时间：2014年10月13日
3、现场会议召开地点：新疆石河子市北三东路29号新疆西部牧业股份有限公司三楼会议室
4、审议事项：《关于公司2014年配股方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、采用累积投票制审议《关于提名本届董事会董事候选人的议案》等议案 |
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2014-09-25
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司符合配股条件的议案》
（2）审议《关于公司2014年配股方案的议案》
①配售的种类和面值
②配股比例及数量
③配股价格及定价原则
④配售对象
⑤本次配股募集资金的用途
⑥发行方式
⑦发行时间
⑧承销方式
⑨本次配股前滚存未分配利润的分配方案
⑩本次配股决议的有效期
⑾本次配股的生效、实施和终止
（3）审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
（4）审议《关于公司2014年配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
（5）审议《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案》
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年配股相关事宜的议案》
（7）采用累积投票制审议《关于提名本届董事会董事候选人的议案》
①《关于提名陈光谱先生担任第二届董事会非独立董事的议案》
②《关于提名王建华先生担任第二届董事会非独立董事的议案》 |
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2014-09-15
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董事、总经理辞职 |
深交所公告 |
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西部牧业董事会于2014年9月15日收到公司第二届董事会董事、总经理杨文博先生的书面辞职报告,杨文博先生因工作调动原因申请辞去董事、总经理职务,辞职后不再在公司担任任何职务,辞职报告自2014年9月15日送达公司董事会时生效 |
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2014-09-05
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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西部牧业于2014年9月5日接到通知,持有公司股份5%以上的股东上海联创永宣创业投资企业通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计200万股。本次减持后,上海联创永宣创业投资企业仍持有公司5%以上股份 |
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2014-08-28
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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西部牧业于2014年8月28日接到通知,持有公司股份5%以上的股东上海联创永宣创业投资企业通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计300万股。
本次减持后,上海联创永宣创业投资企业仍持有公司1,258.9587万股,占公司总股本比例7.70% |
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2014-08-16
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、净资产收益率(%) 3.26
二、不分配不转增 |
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2014-07-10
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西部牧业预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利：1900万元-2100万元,比上年同期上升：17.48%-29.84% |
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2014-07-08
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西部牧业2014年第二次临时股东大会于2014年7月8日召开,审议通过关于公司对联营企业提供贷款担保计划的的议案、关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案、关于公司2014年度申请追加银行贷款授信额度的议案 |
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2014-07-05
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2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375登记日 ，2014-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-05
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2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 ，2014-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-05
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2013年年度转增，10转增4除权日 ，2014-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-05
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2013年年度转增，10转增4转增上市日 ，2014-07-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-07-05
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2013年年度转增，10转增4登记日 ，2014-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-05
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2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 ，2014-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-05
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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西部牧业2013年年度权益分派方案为：每10股派0.250元人民币现金(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
本次权益分派的股权登记日为：2014年7月11日,除权除息日为：2014年7月14日,新增可流通股份上市日：2014年7月14日,红利发放日：2014年7月14日 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-16 |
拟披露中报 |
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2014-06-24
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承诺履行情况 |
深交所公告 |
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西部牧业现发布关于的公告 |
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2014-06-20
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关于公司2014年第二次临时股东大会开通网络投票方式的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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为方便股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,西部牧业决定在2014年7月8日召开的2014年第二次临时股东会上增加网络投票方式,网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(http：//wltp.cninfo.com.cn),现将有关事项公告如下：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2014年7月8日上午9：30-11：30和下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年7月7日下午3：00至2014年7月8日下午3：00的任意时间 |
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2014-06-19
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召开2014年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年7月8日上午10：30分开始
3、会议召开方式：现场方式
4、会议地点：新疆石河子市北三东路29号公司三楼会议室
5、股权登记时间：2014年7月2日
6、审议事项：关于公司对联营企业提供贷款担保计划的的议案、关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案、关于公司2014年度申请追加银行贷款授信额度的议案 |
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2014-06-19
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司对联营企业提供贷款担保计划的的议案；
2、审议关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案；
3、审议关于公司2014年度申请追加银行贷款授信额度的议案 |
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2014-06-19
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司对联营企业提供贷款担保计划的的议案；
2、审议关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案；
3、审议关于公司2014年度申请追加银行贷款授信额度的议案 |
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2014-06-11
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控股子公司花园乳业获得全国工业产品生产许可证(婴幼儿配方乳粉) |
深交所公告，获取认证 |
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西部牧业于近日收到控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司上报取得《婴幼儿配方乳粉生产许可证》,该公司于2014年5月26日获得了新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局颁发的新的《全国工业产品生产许可证》,该等证书载明花园乳业婴幼儿配方乳粉生产工厂生产的婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)产品符合食品生产许可证发证条件。2014年6月10日,该公司顺利完成了换发新证工作 |
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2014-05-16
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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西部牧业2013年年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过关于公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案、关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案、关于公司《2013年度利润分配预案》的议案等议案 |
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2014-05-07
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2013年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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西部牧业现发布国信证券股份有限公司关于公司 |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案；
2、审议关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案
4、审议关于公司《2013年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于公司《2014年度财务预算报告》的议案；
6、审议关于公司《2013年度利润分配预案》的议案；
7、审议关于公司《2014年度日常关联交易预测》的议案；
8、审议关于公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
9、审议关于公司《2013年度内控自我评价报告》的议案；
10、审议关于公司2014年度续聘会计师事务所的议案 |
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2014-04-23
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召开2013年年度股东大会公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月16日上午10：30分开始
3、会议召开方式：现场方式
4、登记时间：2014年5月13日-5月14日(10：30-16：00)
5、股权登记日：2014年5月12日
6、会议地点：新疆石河子北三东路29号公司三楼会议室
7、审议事项：关于公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案、关于公司《2013年度利润分配预案》的议案、关于公司《2014年度日常关联交易预测》的议案等 |
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