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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-29
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2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000红利发放日 ，2015-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-15
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关于控股股东股权解除司法冻结的公告 |
深交所公告 |
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西部牧业现发布 |
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2015-06-02
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于公司收购石河子市伊利乳业有限责任公司100%股权的议案；
（2）审议关于公司向新疆兵团第八师财务局借款5000万元的议案；
（3）审议关于增加公司经营范围并修改公司《章程》的议案 |
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2015-06-02
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关于召开2015年第二次临时股东大会公告 |
深交所公告 |
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西部牧业现发布 |
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2015-04-27
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.03
净资产收益率(%)：0.89 |
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2015-04-09
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的议案；
（2）关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案；
（3）关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案；
（4）关于公司《2014年度财务决算报告》的议案；
（5）关于公司《2015年度财务预算报告》的议案；
（6）关于公司《2014年度利润分配预案》的议案；
（7）关于公司《2015年度日常关联交易预测》的议案；
（8）关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；
（9）关于公司《2014年度内控自我评价报告》的议案；
（10）关于公司2015年度续聘会计师事务所的议案；
（11）关于对2012年部分关联交易发行确认的议案；
（12）关于公司向银行申请贷款授信额度的议案；
（13）关于公司对全资子公司所属参股子公司提供担保计划的议案。
（14）关于全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公司提供借款计划的议案 |
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2015-04-09
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元) 0.14
净资产收益率(%) 3.61 |
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2015-04-09
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的议案；
（2）关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案；
（3）关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案；
（4）关于公司《2014年度财务决算报告》的议案；
（5）关于公司《2015年度财务预算报告》的议案；
（6）关于公司《2014年度利润分配预案》的议案；
（7）关于公司《2015年度日常关联交易预测》的议案；
（8）关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；
（9）关于公司《2014年度内控自我评价报告》的议案；
（10）关于公司2015年度续聘会计师事务所的议案；
（11）关于对2012年部分关联交易发行确认的议案；
（12）关于公司向银行申请贷款授信额度的议案；
（13）关于公司对全资子公司所属参股子公司提供担保计划的议案 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-27 |
拟披露季报 |
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2015-02-26
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-01-28
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西部牧业2015年第一次临时股东大会于2015年1月28日召开,审议通过关于公司2015年度向银行申请贷款授信额度的议案、关于公司2015年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案等议案 |
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2015-01-28
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2014年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西部牧业预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利2400万元-2800万元 |
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2015-01-14
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2015年第一次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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西部牧业于2014年12月30日发出《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将于2015年1月28日召开。
2015年1月13日,公司董事会收到公司控股股东石河子国有资产经营(集团)有限公司(截止2015年1月13日持有公司股份7,259.86万股,占公司总股本的44.32% )提交的临时提案--《关于推荐张彦波先生为公司第二届董事会独立董事候选人的提案》,其向公司董事会推荐张彦波先生增补为公司第二届董事会独立董事候选人。
公司董事会同意将石河子国有资产经营(集团)有限公司提交的 《关于推荐张彦波先生为公司第二届董事会独立董事候选人的提案》作为新增的临时提案提交公司2015年第一次临时股东大会审议 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-25 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司2015 年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
（2）审议《关于公司2015年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；
（3）审议《关于对公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）增资的议案》 |
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2014-12-30
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召开2015年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记时间：2015年1月23日
2、现场会议召开地点：新疆石河子市北三东路29号新疆西部牧业股份有限公司三楼会议室
3、会议时间：
(1)现场会议召开时间为：2015年1月28日上午10：30开始
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月27日下午15：00至2015年1月28日下午15：00期间的任意时间。
4、会议审议事项：《关于公司2015年度向银行申请贷款授信额度的议案》、《关于公司2015年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》、《关于对公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心(有限公司)增资的议案》 |
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2014-12-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司2015年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
（2）审议《关于公司2015年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；
（3）审议《关于对公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）增资的议案》 |
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2014-12-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司2015年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
（2）审议《关于公司2015年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；
（3）审议《关于对公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）增资的议案》；
（4）审议《关于提名张彦波先生公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2014-12-19
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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西部牧业于2014年12月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141768号),中国证监会对公司提交的《上市公司配股(创业板)》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-12-19
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西部牧业2014年第五次临时股东大会于2014年12月19日召开,审议通过关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司的议案、关于向控股股东新疆石河子国有资产经营(集团)有限责任公司借款5000万元的议案 |
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2014-12-06
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召开2014年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年12月19日上午10：30开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月18日下午15：00至2014年12月19日下午15：00期间的任意时间。
审议议案：《关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司的议案》、《关于向控股股东新疆石河子国有资产经营(集团)有限责任公司借款5000万元的议案》 |
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2014-12-02
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召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2014年12月19日上午10：30开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月18日下午15：00至2014年12月19日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记时间：2014年12月15日
3、现场会议召开地点：新疆石河子市北三东路29号新疆西部牧业股份有限公司三楼会议室
4、会议审议事项：《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司的议案》、《关于向控股股东新疆石河子国有资产经营(集团)有限责任公司借款5000万元的议案》 |
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2014-12-02
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司的议案》；
（2）关于向控股股东新疆石河子国有资产经营（集团）有限责任公司借款5000万元的议案 |
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2014-12-02
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
（2）审议《关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司的议案》；
（3）关于向控股股东新疆石河子国有资产经营（集团）有限责任公司借款5000万元的议案 |
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2014-12-02
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
（2）审议《关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司的议案》；
（3）关于向控股股东新疆石河子国有资产经营（集团）有限责任公司借款5000万元的议案 |
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2014-11-25
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西部牧业2014年第四次临时股东大会于2014年11月25日召开,审议通过了关于公司2014年度申请追加银行贷款授信额度的议案、关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心部分参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司调整出资比例的议案 |
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2014-11-18
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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西部牧业董事会于2014年11月17日收到公司独立董事沈宝祥先生的书面辞职报告。
参照中共中央组织部文件中组发[2013]18号《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的要求,沈宝祥先生因此申请辞去公司独立董事职务,不再担任公司独立董事、战略发展委员会、审计委员会及提名委员会委员。沈宝祥先生没有担任公司其他任何职务。
沈宝祥先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数不足三名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据相关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在辞职申请生效前,沈宝祥先生仍将依据相关法律法规及公司各项规章制度履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。
公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举 |
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2014-11-07
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司2014年度申请追加银行贷款授信额度的议案》；
（2）审议《关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心部分参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司调整出资比例的议案》； |
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2014-11-07
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召开2014 年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年11月25日上午10：30开始
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月24日下午15：00至2014年11月25日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记时间：2014年11月20日
3、现场会议召开地点：新疆石河子市北三东路29 号新疆西部牧业股份有限公司三楼会议室
4、会议审议事项：《关于公司2014 年度申请追加银行贷款授信额度的议案》、《关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心部分参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司调整出资比例的议案》 |
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2014-10-23
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、净资产收益率(%) 4.98 |
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2014-10-16
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西部牧业2014年第三次临时股东大会于2014年10月16日召开,审议通过关于公司符合配股条件的议案、关于公司2014年配股方案的议案、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案等议案 |
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