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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-04-27
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新开源现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-28; 一次变更日期: 2022-04-27; 一次变更公告日期: 2022-04-27; |
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2022-03-19
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第四届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新开源现发布 |
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2022-01-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
1.01 选举方拥军先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举赵锐女士为公司第四届董事会独立董事
2.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2022-01-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
1.01 选举方拥军先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举赵锐女士为公司第四届董事会独立董事
2.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2022-01-25
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新开源现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-06
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新开源现发布 |
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2021-12-04
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选王东虎先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》
2.01 回购股份的方式
2.02 购股份的处置
2.03 回购股份的的价格或价格区间、定价原则
2.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
2.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.06 回购股份的股东权利丧失时间
2.07 回购股份的期限
2.08 决议的有效期
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
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2021-12-04
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选王东虎先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》
2.01 回购股份的方式
2.02 购股份的处置
2.03 回购股份的的价格或价格区间、定价原则
2.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
2.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.06 回购股份的股东权利丧失时间
2.07 回购股份的期限
2.08 决议的有效期
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
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2021-12-04
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第四届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新开源现发布 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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新开源现发布 |
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2021-10-09
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》
2.01 本次交易概要
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易方式
2.05 交易价格和定价依据
2.06 交易对价支付方式
2.07 交割安排
2.08 决议有效期
3.00 《关于签署<股份购买协议>及相关协议的议案》
4.00 《关于<博爱新开源医疗科技集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于批准本次交易所涉审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的说明的议案》
13.00 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
15.00 《关于本次资产重组摊薄对即期回报影响、填补措施的议案》
16.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-10-09
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关于取消并另行召开2021年第三次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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新开源现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-09-15
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》
2.01 本次交易概要
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易方式
2.05 交易价格和定价依据
2.06 交易对价支付方式
2.07 交割安排
2.08 决议有效期
3.00 《关于签署<股份购买协议>及相关协议的议案》
4.00 《关于<博爱新开源医疗科技集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于批准本次交易所涉审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的说明的议案》
13.00 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
15.00 《关于本次资产重组摊薄对即期回报影响、填补措施的议案》
16.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-09-15
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新开源现发布 |
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2021-09-15
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》
2.01 本次交易概要
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易方式
2.05 交易价格和定价依据
2.06 交易对价支付方式
2.07 交割安排
2.08 决议有效期
3.00 《关于签署<股份购买协议>及相关协议的议案》
4.00 《关于<博爱新开源医疗科技集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于批准本次交易所涉审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的说明的议案》
13.00 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
15.00 《关于本次资产重组摊薄对即期回报影响、填补措施的议案》
16.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-08-28
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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新开源现发布 |
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2021-08-09
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关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新开源现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-30; 一次变更日期: 2021-08-28; 一次变更公告日期: 2021-08-28; |
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2021-06-10
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新开源现发布 |
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2021-06-03
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关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新开源现发布 |
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2021-06-02
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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新开源现发布 |
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2021-05-21
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2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2021-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-21
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2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2021-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-21
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2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2021-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-12
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关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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新开源现发布 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2020年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2020年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司申请2021年度银行综合授信业务的议案》
8.00 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2020年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2020年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司申请2021年度银行综合授信业务的议案》
8.00 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2021-04-29
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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新开源现发布 |
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2021-04-06
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2021年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新开源现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-22
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监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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新开源现发布 |
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