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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-06
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关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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新开源现发布 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>及相关制度部分条款的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>及相关制度部分条款的议案》 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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新开源现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>及相关制度部分条款的议案》 |
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2023-04-10
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2023年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新开源现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-25
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关于暂不召开临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新开源现发布 |
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2023-03-07
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第四届董事会第五十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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新开源现发布 |
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2023-03-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张军政先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨洪波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王东虎先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举赵威先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举曲云霞女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举于江涛先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周彤先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举方拥军先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举赵锐女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举阎重朝先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举常涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张军政先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨洪波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王东虎先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举赵威先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举曲云霞女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举于江涛先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周彤先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举方拥军先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举赵锐女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举阎重朝先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举常涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2023-01-19
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新开源现发布 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-30
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关于公司回购股份注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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新开源现发布 |
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2022-12-22
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关于回购公司股份比例达到6%暨回购完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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新开源现发布 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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新开源现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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新开源现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-11
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新开源现发布 |
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2022-06-11
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-06-08
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关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新开源现发布 |
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2022-05-25
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关于参加河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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新开源现发布 |
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2022-05-24
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新开源现发布 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派5.055554000(含税)，税后10派5.055554红利发放日 ，2022-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派5.055554000(含税)，税后10派5.055554除权日 ，2022-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派5.055554000(含税)，税后10派5.055554登记日 ，2022-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-27
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新开源现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 |
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