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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-11
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关于董事增持公司股份计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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新开源现发布 |
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2024-02-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 1、发行股票的种类和面值
2.02 2、发行方式及发行时间
2.03 3、发行对象及认购方式
2.04 4、定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 5、发行数量
2.06 6、限售期
2.07 7、募集资金用途及数额
2.08 8、上市地点
2.09 9、本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 10、本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2024-02-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 1、发行股票的种类和面值
2.02 2、发行方式及发行时间
2.03 3、发行对象及认购方式
2.04 4、定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 5、发行数量
2.06 6、限售期
2.07 7、募集资金用途及数额
2.08 8、上市地点
2.09 9、本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 10、本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2024-02-21
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新开源现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-05
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2023-12-05
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新开源现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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新开源现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-11
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关于董事增持公司股份计划的公告 |
深交所公告 |
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新开源现发布 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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新开源现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2023-06-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2023-06-06
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关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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新开源现发布 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>及相关制度部分条款的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>及相关制度部分条款的议案》 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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新开源现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>及相关制度部分条款的议案》 |
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2023-04-10
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2023年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新开源现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-25
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关于暂不召开临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新开源现发布 |
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2023-03-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张军政先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨洪波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王东虎先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举赵威先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举曲云霞女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举于江涛先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周彤先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举方拥军先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举赵锐女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举阎重朝先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举常涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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