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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-24
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华仁药业2012年度股东大会于2013年4月23日召开，审议通过《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.96 |
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2013-04-11
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广发证券股份有限公司关于公司持续督导期间2012年年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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华仁药业现发布 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.74
二、每10股转增10股 |
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2013-03-29
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举行2012年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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华仁药业将于2013年4月2日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长梁富友先生，总经理张春强先生，董事会秘书龚凌女士、财务总监王文萍女士、独立董事赵殿贵先生、保荐代表人詹先惠先生 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议的召开时间为：2013年4月23日上午9:30
3、股权登记日：2013年4月18日
4、会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路187号
5、会议召开方式：现场投票方式
6、登记时间：2013年4月22日上午9：00-11:30，下午13:30-16:00。
7、会议审议事项：《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《关于调整公司董事、高管薪酬的议案》、《2012年年度利润分配预案》等 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 《2012年度董事会工作报告》
2、 《2012年度监事会工作报告》
3、 《2012年度财务决算报告》
4、 《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
5、 《关于调整公司董事、高管薪酬的议案》
6、 《2012年年度利润分配预案》
7、 《关于修改<公司章程>注册资本条款的议案》
8、 《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华仁药业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润约2,500万元-2,700万元，同比增长约28.81%-39.11% |
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2013-03-26
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控股股东所持公司股权解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华仁药业于2013年3月25日收到控股股东华仁世纪集团有限公司（华仁世纪集团）的书面通知，具体事项如下：
1、2011年3月22日，华仁世纪集团将其持有的公司3,900万有限售条件流通股股份（占公司股份总数的17.86%，占华仁世纪集团持有公司股份的34.43%）质押给华澳国际信托有限公司。
2013年3月25日华仁世纪集团将上述股份全部解除质押，解除股权质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、华仁世纪集团将其持有的公司4,000万有限售条件流通股股份（占公司股份总数的18.32%，占华仁世纪集团持有公司股份的35.31%）质押给广东粤财信托有限公司，用于借款合同履约的担保。质押期限自2013年3月25日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押时止。本次股权质押登记手续已于2013年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告日, 华仁世纪集团共持有公司11,327.5万股股份，占公司总股本的51.89%，其中已质押股份11,200万股，占华仁世纪集团持有公司股份总数的98.87%，占公司总股本的51.3% |
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2013-03-20
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公司产品进入《国家基本药物目录》 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，国家卫生部发布了《国家基本药物目录》（2012年版），该目录将自2013年5月1日起施行。华仁药业的“腹膜透析液”产品及下属子公司华仁药业（日照）有限公司的“羟乙基淀粉130/0.4”产品入选该版目录。
上述产品进入《国家基本药物目录》对公司今后产品拓展市场与扩大销售以及公司长远发展都将产生积极推动作用。但实际的推广过程中仍需要根据公司的计划和进度进行，是逐渐释放的过程 |
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2013-03-19
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2012年年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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华仁药业：以截止2012年12月31日公司总股本21,831.35万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股 |
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2013-03-18
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全资子公司山东洁晶药业有限公司完成名称变更 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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华仁药业第四届董事会第十八次（临时）会议全票审议通过了《关于收购控股子公司山东洁晶药业有限公司30%股权的议案》。收购完成后，公司持有山东洁晶药业有限公司100%的股权，洁晶药业成为公司的全资子公司。
洁晶药业的公司名称由“山东洁晶药业有限公司”变更为“华仁药业（日照）有限公司”，同时经营范围增加了“普通货物进出口”，并于2013年3月15日取得了日照市工商行政管理局东港分局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2013-03-06
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全资子公司山东洁晶药业有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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华仁药业2013年1月23日召开第四届董事会第十八次（临时）会议全票审议通过了《关于收购控股子公司山东洁晶药业有限公司30%股权的议案》。收购完成后，公司持有山东洁晶药业有限公司（洁晶药业）100%的股权，洁晶药业成为公司的全资子公司。洁晶药业于2013年3月5日取得了日照市工商行政管理局东港分局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.44
加权平均净资产收益率（%）：7.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.89 |
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2013-02-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华仁药业2013年第一次临时股东大会于2013年2月20日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 |
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2013-02-18
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2月20日召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：
1、现场会议的召开时间为：2013年2月20日下午15:00
2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月20日交易日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间（2013年2月19日下午15:00）至投票结束时间（2013年2月20日下午15:00）期间的任意时间。
（三）股权登记日：2013年2月18日
（四）现场会议召开地点：山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 |
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2013-01-30
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通过新版药品GMP认证 |
深交所公告 |
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2013年1月28日，国家食品药品监督管理局网站发布了《药品GMP认证公告（第254号）》。经现场检查和审核批准，华仁药业符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，获发《药品GMP证书》。
本次通过认证的四车间、五车间是公司募集资金投资项目之一，通过新版GMP认证后，公司大容量注射剂、冲洗剂及腹膜透析液产品可以正式投产并销售，有利于提高公司的生产能力，满足市场需求 |
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2013-01-28
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新版GMP认证的提示 |
深交所公告，获取认证 |
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国家食品药品监督管理局检查组于2012年12月12日-16日对华仁药业进行了现场检查和审核。公司大容量注射剂[非PVC软袋，三、四（2154 线）、五车间]、冲洗剂（2154 线）符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，并于国家药监局的网站予以公示，公示期为10个工作日，自2013年1月5日至2013年1月16日。
公示期结束后，国家药监局将对审批结果为“合格”的药品生产企业（车间） 颁发《药品GMP证书》，并于国家药监局的网站予以公告 |
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2013-01-24
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华仁药业于2013年1月24日收到控股股东华仁世纪集团有限公司的通知，华仁世纪集团将其持有的公司1,800万有限售条件流通股股份（占公司股份总数的8.25%，占其所持公司股份的15.89%）质押给青岛银行股份有限公司延安三路支行，用作合同的履约担保。本次质押期限自2013年1月24日起至质权人办理解除质押时止。本次股权质押登记手续已于2013年1月24日办理完毕 |
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2013-01-23
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使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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为提高募集资金使用效率，降低财务费用，华仁药业于2012年8月4日召开第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》。2012年8月22日召开了2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，批准公司使用15,000万元超募资金暂时性补充流动资金。
根据2012年第一次临时股东大会决议，公司于2012年8月23日起陆续使用15,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金（使用期限不超过6个月，到期前归还至超募资金专户）。截止2013年1月22日，公司已将15,000万元资金陆续归还并存入公司超募资金专户（开户银行：青岛银行股份有限公司延安三路支行，账号：802520200367902）。
公司已将上述超募资金的归还情况通知了董事、监事、保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置超募资金15,000万元暂时性补充流动资金已归还完毕 |
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2013-01-23
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第四届董事会第十八次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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华仁药业第四届董事会第十八次（临时）会议于2013年1月23日召开，审议通过了《关于收购控股子公司山东洁晶药业有限公司30%股权的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》 |
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2013-01-23
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：
1、现场会议的召开时间为：2013年2月20日下午15:00
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月20日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间(2013年2月19日下午15:00)至投票结束时间(2013年2月20日下午15:00)期间的任意时间。
（三）股权登记日：2013年2月18日
（四）现场会议召开地点：山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2013年2月19日上午9：00-11:30，下午13:30-16:00。
（七）审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 |
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2013-01-22
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华仁药业预计2012年度归属于上市公司股东的净利润约9,600万元-9,800万元，比上年同期增长约9.64%-11.92% |
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2013-01-10
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股权激励计划第一期解锁股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解锁的限制性股票数量为155.5455万股，占公司总股本的0.7125%；实际可上市流通的数量为137.4095万股，占公司总股本的0.6294%；
2、本次限制性股票的上市流通日为2013年1月11日 |
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2013-01-07
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取得葡萄糖氯化钠注射液药品注册批件 |
深交所公告 |
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华仁药业在2011年年度报告“董事会报告、研发项目情况”中曾披露葡萄糖氯化钠注射液（4：1）近期的研发目标为“取得生产批件，并上市生产销售”。公司于2012年12月11日取得国家食品药品监督管理局核准签发的葡萄糖氯化钠注射液（4：1）四个规格的药品注册批件，现将详情予以公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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第四届董事会第十七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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华仁药业第四届董事会第十七次（临时）会议于2012年12月29日召开，审议通过了《关于股权激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》 |
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2012-12-28
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股权激励已授予限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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1、本次股权激励已授予限制性股票总数为4,763,500股。本次回购注销的股份数量为50,000股，占回购前公司总股本218,363,500股的0.02%。
2、本次股权激励已授予限制性股票回购价格为：限制性股票授予价格7.19元/股-2012年5月每股派息额0.195637元=6.994363元/股，于2012年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销 |
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2012-12-11
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全资子公司变更经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据华仁药业整体经营规划，公司全资子公司青岛华仁塑胶医药用品有限公司增加了经营范围，现已完成工商变更登记手续，并取得青岛市工商行政管理局崂山分局换发的《企业法人营业执照》。
华仁塑胶经营范围变更后，其公司名称、注册号、住所、法定代表人、注册资本、公司类型、经营期限等其他信息均保持不变 |
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2012-11-23
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完成公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华仁药业第四届董事会第十五次会议和2012年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
公司名称由“青岛华仁药业股份有限公司”变更为“华仁药业股份有限公司”，并于2012年11月22日取得青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》， 公司名称变更后，公司的住所、法定代表人、注册资本、经营范围、证券简称、证券代码等信息均保持不变 |
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