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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-29
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2013年年度转增，10转增5除权日 ，2014-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-29
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2013年年度转增，10转增5登记日 ，2014-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-29
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-29
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0640
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.95 |
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2014-04-04
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华仁药业2013年度股东大会于2014年4月3日召开,审议通过《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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控股股东股权解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华仁药业于2014年3月27日收到控股股东华仁世纪集团有限公司的书面通知,具体事项如下：
1、2013年3月25日,华仁世纪集团将其持有的公司4,000万(权益分派后为8,000万股)有限售条件流通股股份(占公司股份总数的17.84%,占华仁世纪集团持有公司股份的35.31%)质押给广东粤财信托有限公司。
2014年3月25日华仁世纪集团将上述股份全部解除质押,解除股权质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、华仁世纪集团将其持有的本公司8,000万无限售条件流通股股份(占公司股份总数的17.84%,占华仁世纪集团持有公司股份的35.31%)质押给山东省国际信托有限公司,用作股权质押合同履约担保。质押期限自2014年3月27日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押时止。
本次股权质押登记手续已于2014年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告日, 华仁世纪集团共持有公司22,655万股股份,占公司总股本的50.53%,其中已质押股份22,600万股,占华仁世纪集团持有公司股份总数的99.76%,占公司总股本的50.41% |
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2014-03-12
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 《2013年度董事会工作报告》
2、 《2013年度监事会工作报告》
3、 《2013年度财务决算报告》
4、 《2013年度利润分配预案》
5、 《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
6、 《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、 《关于修改<公司章程>相关条款并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》
8、 《关于公司对外担保的议案》 |
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2014-03-12
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举行2013年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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华仁药业将于2014年3月18日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-03-12
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华仁药业预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润约2,800万元-3,100万元,同比增长约9.67%-21.43% |
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2014-03-12
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.05
二、每10股派1.00元(含税)转增5股 |
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2014-03-12
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、现场会议的召开时间为：2014年4月3日上午9：30。
3、股权登记日：2014年4月1日。
4、会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路187号。
5、会议召开方式：现场投票方式。
6、会议审议事项：《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>相关条款并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》等 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.28
加权平均净资产收益率(%)：9.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.25 |
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2014-02-13
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关于公司实际控制人、股东承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-24
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部分闲置募集资金暂时性补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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华仁药业于2013年7月25日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,批准公司使用5,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金。
根据公司第四届董事会第二十二次会议决议,公司于2013年7月26日起陆续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金(使用期限不超过6个月,到期前归还至募集资金专户)。截止2014年1月24日,公司已将5,000万元资金归还并存入公司募集资金专户(开户银行：青岛银行股份有限公司延安三路支行,账号：802520200367902)。
公司已将上述募集资金的归还情况通知了董事、监事、保荐机构及保荐代表人。至此,公司使用闲置募集资金5,000万元暂时性补充流动资金已归还完毕 |
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2014-01-21
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华仁药业预计2013年度归属于上市公司股东的净利润约11,100万元-13,100万元,比上年同期增长约14.92%-35.63% |
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2014-01-15
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华仁药业2014年第一次临时股东大会于2014年1月14日召开,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2013-12-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2014年1月14日上午9：30
3.股权登记日：2014年1月9日
4.会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路187号
5.会议召开方式：现场投票
6.登记时间：2014年1月13日上午9：00-11：30,下午13：30-16：00。
7.审议事项：《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2013-12-27
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2013年股权激励计划限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已经完成了对华仁药业2013年限制性股票激励计划的股份登记确认。根据公司第四届董事会第二十六次(临时)会议《关于2013年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》与第四届董事会第二十七次(临时)会议对2013年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整(第三次)以及公司《2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关要求,公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作,现将具体情况予以公告 |
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2013-12-11
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与株式会社JMS签署专利及专有技术实施许可合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年12月9日,华仁药业与株式会社JMS签署 《专利及专有技术实施许可合同》。JMS和华仁药业就在中国国内制造和销售腹膜透析液产品、腹膜透析相关医疗器械进行合作。现将合同内容予以公告 |
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2013-12-10
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第四届董事会第二十七次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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华仁药业第四届董事会第二十七次(临时)会议于2013年12月7日召开,审议通过《2013年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整(第三次)》 |
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2013-12-06
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通过新版GMP认证 |
深交所公告 |
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国家食品药品监督管理局网站于2013年12月3日发布了《药品GMP认证公告(第12号)》。按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定,经现场检查和审核批准,华仁药业符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》要求,发给《药品GMP证书》。
公司2013年3月27日第四届董事会第十九次会议审议通过公司投资技术改造项目增加1条冲洗剂生产线,该生产线已于2013年10月26日通过山东省食品药品监督管理局的现场GMP检查,并于2013年11月19日公示;同时公司子公司华仁药业(日照)有限公司增加双管双阀软袋输液生产线的技术改造项目目前正在积极推进,计划于2014年上半年提交GMP认证申请。上述生产线投产后将进一步满足公司市场需求促进市场拓展 |
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2013-12-06
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股权解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华仁药业于2013年12月5日收到控股股东华仁世纪集团有限公司的书面通知,具体事项如下：
2013年1月24日,华仁世纪集团将其持有的公司1,800万(权益分派后为3,600万)无限售条件流通股股份(占公司股份总数的8.3%,占其所持公司股份的15.89%)质押给青岛银行股份有限公司延安三路支行,用作合同的履约担保。
因质押合同到期,华仁世纪集团于2013年12月4日将上述股份全部解除质押,解除股权质押的手续已办理完毕。
2013年12月5日,华仁世纪集团将其持有的公司3,600万无限售条件流通股股份(占公司股份总数的8.3%,占其持有公司股份的15.89%)再次质押给青岛银行股份有限公司延安三路支行,用于借款合同履约的担保。质押期限自2013年12月5日起至质权人办理解除质押时止。本次股权质押登记手续已于2013年12月5日办理完毕 |
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2013-11-22
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第四届董事会第二十六次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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华仁药业第四届董事会第二十六次(临时)会议于2013年11月21日召开,审议通过了《关于2013年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2013-10-30
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2013年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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华仁药业2013年第三次临时股东大会会议于2013年10月29日召开,审议通过了《2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《2013年限制性股票激励计划考核管理办法修订稿》 |
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2013-10-28
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华仁药业于2013年10月25日收到控股股东华仁世纪集团有限公司的通知,华仁世纪集团将其持有的公司1,900万无限售条件流通股股份(占公司股份总数的4.38%,占其所持公司股份的8.39%)质押给山东省国际信托有限公司,用作合同履约的担保。本次质押期限自2013年10月24日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押时止。本次股权质押登记手续已于2013年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2013-10-23
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期和时间：
1、现场会议的召开时间为：2013年10月29日下午15：00
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月29日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间,为开始时间(2013年10月28日下午15：00)至投票结束时间(2013年10月29日下午15：00)期间的任意时间。
审议事项：《2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《2013年限制性股票激励计划考核管理办法修订稿》 |
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.25 |
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