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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-16
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2012-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中航电测2011年年度权益分派方案为：每10股派0.8元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月22日，除权除息日为：2012年5月23日 |
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2012-05-16
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2012-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2012-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.086
2、每股净资产(元) 6.3
3、净资产收益率(%) 1.37 |
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2012-04-18
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控股股东被冻结公司股份解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
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2010年10月11日，中航电测控股股东汉中航空工业（集团）有限公司因涉及与中国信达资产管理股份有限公司陕西省分公司的诉前保全一案，陕西省高级人民法院裁定冻结汉航集团持有的中航电测仪器股份有限公司3,301.6718万股限售流通股股份（占公司总股本的41.27%）。2011年5月13日，公司实施2010年度利润分配方案，汉航集团被冻结的股份相应增至4,952.5077万股，所占公司总股本的比例未变。
2012年4月18日，公司收到汉航集团《关于汉中航空工业（集团）有限公司持有的中航电测仪器股份有限公司被冻结股份将解除冻结的函》，汉航集团与信达资产公司陕西分公司已在陕西省高级人民法院主持下达成和解，2012年4月13日，陕西省高级人民法院向汉航集团送达了正式的《民事调解书》（（2012）陕立民初字第00001号），信达资产公司陕西分公司申请所冻结的汉航集团所持中航电测股份将会解除冻结。
公司于2012年4月18日从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获悉，汉航集团持有的公司4,952.5077万股被冻结的限售流通股股份已经解冻 |
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2012-04-11
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航电测2011年年度股东大会于2012年4月10日召开，审议通过《关于公司<2011年年度报告>及其摘要的的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-03-30
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2011年年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中航电测于2012年3月21日发布了《关于召开2011年年度股东大会的通知》，公司预定于2012年4月10日上午9:00以现场方式召开2011年年度股东大会。
公司于2012年3月29日收到深圳证券交易所对独立董事候选人审核的反馈意见，基于对候选人田阡先生独立性的考虑，建议不将田阡先生将作为第四届独立董事候选人提交公司2011年年度股东大会审议。
2012年3月29日，公司董事会收到股东汉中航空工业（集团）公司（持有公司股份73,775,061股，占公司总股本的比例为61.48%）《关于提请中航电测仪器股份有限公司的函》，提议本次股东大会增加《关于提名田高良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的临时提案》。董事会同意将该临时提案提交公司2011年度股东大会审议表决。
公司据此对原股东大会通知中的“议案11”作相应修改，将11.2“提名田阡先生担任第四届董事会独立董事”修改为“提名田高良先生担任第四届董事会独立董事”。
2011年年度股东大会通知除上述修改外，原股东大会通知中列明的其他事项均保持不变 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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公司2012年度关联交易预计 |
深交所公告 |
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中航电测第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2012年度关联交易的议案》，该议案还需提交股东大会审议 。
公司与控股股东汉航集团下属的中原物业日常关联交易在2012年度将继续进行,预计2012年全年交易额在150万元-180万元之间。
公司与实际控制人及其控制企业晟翔实业和中航技珠海，预计2012年向晟翔实业销售不超过3500万元，向中航技珠海销售不超过4500万元。
公司与实际控制人中国航空工业集团公司控制的其他企业之间，预计2012年销售不超过3500万元，采购不超过1500万元。
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2012-03-21
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司2011年度<审计报告>的议案》；
4、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于2011年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司<2011年年度报告>及其摘要的议案》；
7、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2012年度关联交易的议案》；
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
11、《关于董事会换届选举独立董事的议案》； |
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2012-03-21
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4月10日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场会议，书面记名投票表决
3、会议时间：2012年4月10日上午9:00开始
4、召开地点：陕西省汉中市红叶大酒店
5、股权登记日：2012年4月5日
6、登记时间：2012年4月9日9:00-11:00，14:30-17:00
7、审议事项：《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2011年年度报告>及其摘要的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》等 |
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2012-03-21
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 6.22
3、净资产收益率(%) 8.55
二、每10股派0.80元（含税） |
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2012-03-21
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航电测预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约880万元-1080万元 |
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2012-03-21
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4月17日举办2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中航电测将于2012年4月17日15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长康学军先生、总经理刘东平先生、独立董事刘学军先生、总会计师南新兴先生、董事会秘书纪刚先生、中信建投证券有限公司保荐代表人段斌先生 |
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2012-03-21
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司2011年度<审计报告>的议案》；
4、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于2011年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司<2011年年度报告>及其摘要的议案》；
7、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2012年度关联交易的议案》；
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
11、《关于董事会换届选举独立董事的议案》； |
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2012-03-13
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航电测2012年第一次临时股东大会于2012年3月11日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-03-12
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-03-12
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-03-12,恢复交易日：2012-03-13 ，2012-03-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-12
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-03-12,恢复交易日：2012-03-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-24
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3月11日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）召开方式：现场会议，书面记名投票表决
（三）时间：2012年3月11日上午9:00开始，预计会期半天
（四）召开地点：陕西省汉中市红叶大酒店
（五）股权登记日：2012年3月7日
（六）登记时间：2012年3月9日9:00-11:00，14:30-17:00
（七）审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-02-24
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-02-20
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航电测2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.51
加权平均净资产收益率（%）：8.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.22 |
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2012-02-20
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第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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中航电测第三届董事会第二十一次会议于2012年2月20日召开，审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》、《关于调整公司部分组织机构的议案》 |
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2012-02-03
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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根据有关规定，陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局于2011年12月31日在陕西省科学技术厅官方网站（www.sninfo.gov.cn）联合发布了《关于公布陕西省2011年通过复审高新技术企业名单的通知》，中航电测顺利通过高新技术企业复审，高新技术企业资格证书的发证日期为2011年10月9日，资格有效期为3年。
根据有关高新技术企业税收优惠的规定，公司在高新技术企业资格有效期内可减按15%的税率计缴企业所得税。
根据相关规定，2011年度公司已按15%的税率预缴企业所得税，因此，以上税收优惠政策不会对公司2011年度的经营业绩产生影响 |
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2012-01-18
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航电测预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约5840万元-6350万元，比上年同期增长15%-25% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-21 |
拟披露年报 |
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2011-12-30
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2011年度日常关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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中航电测于2011年3月28日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2011年度关联交易的议案》。2011年4月28日，公司召开了2010年年度股东大会，审议通过前述议案。
本次关联交易的关联方为上海晟翔实业有限公司和中国航空技术珠海有限公司。
2011年1月1日，公司分别与晟翔实业和中航技珠海就产品销售事宜签署《购销协议》，约定公司向晟翔实业、中航技珠海销售公司产品及其定价原则等内容，合同期限自2011年1月1日至2011年12月31日。在该框架协议下，公司根据每笔业务情况与晟翔实业、中航技珠海签订具体的《订货合同》。
自前次披露2011年度日常关联交易截止日（即2011年11月23日）至2011年12月29日，公司又陆续向晟翔实业销售产品合计达到5,132,641.57元、向中航技珠海销售产品合计达到4,356,794.14元。
加上之前已经披露的部分，截止到2011年12月29日，公司本年度分别向晟翔实业和中航技珠海销售产品累计为41,423,321.15元、37,207,866.54元。
上述关联交易是公司日常经营所必需的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形，公司未对关联方产生依赖 |
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2011-12-27
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全资子公司竞拍取得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中航电测已于2011年8月1日召开的第三届董事会第十五次会议和2011年8月30日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资开展中航电测西安中心园区建设项目的议案》，同意公司开展中航电测西安中心园区建设项目。根据公司与西安高新技术产业开发区管理委员会签署的《投资协议书》约定，该建设项目所需土地将通过全资子公司“西安中航电测科技有限公司”（以下简称“西安子公司”）依照招拍挂的程序采用出让的方式取得。
2011年12月27日，西安子公司参加了西安市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得了编号为“GXIII-(14)-4-2”地块的国有土地使用权，并与西安市国土资源局高新技术产业开发区分局签订了上述地块的《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。按照相关约定，双方近日将签订《国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞拍取得的编号为“GXIII-(14)-4-2”地块位于西安高新区内，用地面积为40,000平方米（折合约60亩），土地用途为工业；土地使用权出让年限为50年，成交总价为人民币1,304万元 |
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2011-11-30
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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中航电测第三届董事会第二十次会议于2011年11月30日召开，审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》 |
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2011-11-23
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2011年度日常关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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中航电测于2011年3月28日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2011年度关联交易的议案》。2011年4月28日，公司召开了2010年年度股东大会，审议通过前述议案。
本次关联交易的关联方为上海晟翔实业有限公司和中国航空技术珠海有限公司。2011年1月1日，公司分别与晟翔实业和中航技珠海就产品销售事宜签署《购销协议》，约定公司向晟翔实业、中航技珠海销售公司产品及其定价原则等内容，合同期限自2011年1月1日至2011年12月31日。在该框架协议下，公司根据每笔业务情况与晟翔实业、中航技珠海签订具体的《订货合同》。
自前次披露2011年度日常关联交易截止日（即2011年10月9日）至2011年11月22日，公司又陆续向晟翔实业销售产品合计达到2,465,487.25元、向中航技珠海销售产品合计达到4,009,405.02元。
加上之前已经披露的部分，截止到2011年11月22日，公司本年度分别向晟翔实业和中航技珠海销售产品累计为36,290,679.58元、32,851,072.40元 |
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