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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-04
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-03-04,恢复交易日：2013-06-13 ，2013-06-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中航电测正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：中航电测、股票代码：300114）自2013年3月4日起开始停牌。
公司承诺于2013年4月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未牌事项，并在公司董事会公告重大资产重组预案后对公司股票予以复牌能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2013年4月2日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2013-03-04
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-03-04,恢复交易日：2013-06-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航电测正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：中航电测、股票代码：300114）自2013年3月4日起开始停牌。
公司承诺于2013年4月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未牌事项，并在公司董事会公告重大资产重组预案后对公司股票予以复牌能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2013年4月2日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2013-03-04
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-03-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航电测正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：中航电测、股票代码：300114）自2013年3月4日起开始停牌。
公司承诺于2013年4月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未牌事项，并在公司董事会公告重大资产重组预案后对公司股票予以复牌能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2013年4月2日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2013-02-25
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股票期权激励计划首次授予完成登记 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，中航电测已于2013年2月22日完成《中航电测仪器股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉及股票期权的授予登记工作，现将有关情况予以公告 |
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2013-02-25
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航电测2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.40
加权平均净资产收益率：6.24%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.53 |
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2013-01-25
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第四届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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中航电测第四届董事会第七次会议于2013年1月25日召开，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》 |
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2013-01-21
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航电测预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,305万元-5,535万元，比上年同期下降10%-30% |
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2013-01-16
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航电测2013年第一次临时股东大会于2013年1月16日召开，审议通过了《关于<中航电测仪器股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中航电测仪器股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路公司第一会议室
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2013年1月16日下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月15日下午15:00至2013年1月16日下午15:00的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。
5、股权登记日：2013年1月10日
6、登记时间：2013年1月15日9:00-11:00，14:30-17:00。
7、审议事项：《关于<中航电测仪器股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2012-12-20
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股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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2012年5月31日，中航电测第四届董事会第二次会议审议通过了《关于中航电测仪器股份有限公司<股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》，并于2012年6月4日在中国证券监督管理委员会指定网站上披露了上述事项。
2012年9月28日公司收到实际控制人中国航空工业集团公司转批的国务院国有资产监督管理委员会《关于中航电测仪器股份有限公司实施首期股票期权计划的批复》（国资分配[2012]907号），国资委批复同意公司实施本次股票期权激励计划。随后，公司将草案及相关材料报送至证监会，并根据证监会的反馈意见对草案的部分内容进行了修订。公司于2012年12月19日获悉，证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
根据证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，公司可以发出股东大会通知，审议并实施股权激励计划。公司会按照有关程序，尽快将经证监会备案后的草案修订稿提交董事会审议后公告，并及时提交公司股东大会审议 |
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2012-12-10
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第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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中航电测第四届董事会第五次会议于2012年12月10日召开，审议通过了《关于向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的关联交易议案》 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 6.46
3、净资产收益率(%) 5.1 |
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2012-10-11
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航电测预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约3780万元-4203万元，比上年同期下降0-10% |
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2012-10-08
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贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及陕西证监局《印发<关于上市公司完善现金分红政策的指导意见>的通知》（陕证监发【2012】45号），中航电测将于2012年10月9日至2012年10月15日公开征求广大投资者对公司现金分红政策的意见和诉求。公司设立如下联系方式征求意见：
联系人：纪刚 陈权
联系电话：0916-2386345
传真：0916-2577213
电子邮箱：chenquan@zemic.com.cn
本次意见征求活动公司还将依托深圳证券信息有限公司提供的公司投资者关系互动平台进行，在意见征求期内，投资者可以登录公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S300114/），参与公司本次意见征求活动 |
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2012-09-28
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股票期权激励计划（草案）获得国务院国有资产监督管理委员会批复 |
深交所公告，其它 |
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中航电测第四届董事会第二次会议审议通过了《关于中航电测仪器股份有限公司<股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》，并于2012年6月4日披露了上述事项。随后公司将草案及相关材料通过实际控制人中国航空工业集团公司报送国务院国有资产监督管理委员会。
2012年9月28日公司收到实际控制人中国航空工业集团公司转批的国资委《关于中航电测仪器股份有限公司实施首期股票期权计划的批复》（国资分配[2012]907号），公司股权激励计划（草案）已通过国资委的审核 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-08-22
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 6.35
3、净资产收益率(%) 3.44
二、不分配不转增 |
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2012-08-06
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落实监管机构完善上市公司现金分红政策有关工作安排的情况 |
深交所公告，其它 |
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中航电测董事会根据监管机构关于上市公司完善现金分红政策的有关工作安排，认真研究了现行《公司章程》中关于现金分红政策的决策机制和具体内容，现将相关情况予以公告 |
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2012-07-11
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航电测预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约2500万元-2780万元，比上年同期下降0-10% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-22 |
拟披露中报 |
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2012-06-04
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(300114) 中航电测:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司西安科技路证券营业部 2205544.00
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 2051970.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 1462032.00
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 1410378.02
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 1057098.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 7605.00 4082097.00
财达证券有限责任公司沧州广场街证券营业部 547107.80 2573596.90
江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 1672719.14
申银万国证券股份有限公司上海洛川东路证券营业部 1593082.00
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 1547207.86
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2012-06-04
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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中航电测第四届董事会第二次会议于2012年5月31日召开，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自有资金收购石家庄华燕交通科技有限公司70%股权的议案》、《关于中航电测仪器股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》等议案 |
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2012-05-30
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2012-05-30,恢复交易日：2012-06-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航电测定于2012年5月31日召开第四届董事会第二次会议，审议股权激励计划及对外投资等相关事项。为保护广大投资者利益，避免公司二级市场股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年5月30日开市起停牌，并在刊登相关公告后复牌 |
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2012-05-30
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2012-05-30,恢复交易日：2012-06-04 ，2012-06-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中航电测定于2012年5月31日召开第四届董事会第二次会议，审议股权激励计划及对外投资等相关事项。为保护广大投资者利益，避免公司二级市场股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年5月30日开市起停牌，并在刊登相关公告后复牌 |
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2012-05-30
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股票停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中航电测定于2012年5月31日召开第四届董事会第二次会议，审议股权激励计划及对外投资等相关事项。为保护广大投资者利益，避免公司二级市场股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年5月30日开市起停牌，并在刊登相关公告后复牌 |
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2012-05-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航电测定于2012年5月31日召开第四届董事会第二次会议，审议股权激励计划及对外投资等相关事项。为保护广大投资者利益，避免公司二级市场股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年5月30日开市起停牌，并在刊登相关公告后复牌 |
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2012-05-30
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2012-05-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航电测定于2012年5月31日召开第四届董事会第二次会议，审议股权激励计划及对外投资等相关事项。为保护广大投资者利益，避免公司二级市场股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年5月30日开市起停牌，并在刊登相关公告后复牌 |
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2012-05-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-05-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航电测定于2012年5月31日召开第四届董事会第二次会议，审议股权激励计划及对外投资等相关事项。为保护广大投资者利益，避免公司二级市场股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年5月30日开市起停牌，并在刊登相关公告后复牌 |
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2012-05-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-05-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航电测定于2012年5月31日召开第四届董事会第二次会议，审议股权激励计划及对外投资等相关事项。为保护广大投资者利益，避免公司二级市场股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年5月30日开市起停牌，并在刊登相关公告后复牌 |
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2012-05-16
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2012-05-22 |
登记日，分配方案 |
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