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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-05
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参加“天津辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会” |
深交所公告，其它 |
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经纬电材将于2014年5月6日下午14：00-16：00参加中国证监会天津监管局与深圳证券信息有限公司联合组织的天津辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会,现将有关事项公告如下：
本次年度业绩网上集体说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/tianjin/)参与交流 |
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2014-04-25
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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经纬电材2013年年度股东大会于2014年4月25日召开,审议通过了《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于聘任2014年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.013
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.36 |
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2014-04-02
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太平洋证券股份有限公司关于公司2013年持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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经纬电材现发布 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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举行2013年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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经纬电材将于2014年4月3日下午14：00-16：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-28
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独立董事对相关事项发表的独立意见 |
深交所公告，其它 |
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经纬电材现发布 |
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2014-03-28
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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经纬电材预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利187万元-374万元,比上年同期下降60%-80% |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年4月25日上午9：30
2、会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、审议事项：《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》；
（4）《关于2013年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于聘任2014年度审计机构的议案》；
（6）《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1959
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.52
二、每10股派1元(含税)转增2股 |
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2014-03-21
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全资子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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经纬电材第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金1000万元设立全资子公司。 近日,全资子公司完成了工商设立登记,并取得了天津市工商行政管理局津南分局颁发的《营业执照》 |
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2014-03-04
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董事辞职 |
深交所公告 |
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经纬电材董事会于2014年3月3日收到董事林则强先生的书面辞职报告,申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定,林则强先生的辞职报告自送达之日起生效。辞职后,林则强先生仍然担任子公司天津市经信铜业有限公司董事。
林则强先生辞去董事后,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,也不会影响公司相关工作的正常进行。公司将在其申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜 |
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2014-02-27
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2013年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.1961
加权平均净资产收益率(%)：5.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.59 |
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2014-02-21
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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经纬电材第二届董事会第十七次会议于2014年2月19日召开,审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》、《关于解聘吴滨海先生公司副总经理职务的议案》 |
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2014-02-13
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持股5%以上股东出售公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年2月12日,经纬电材收到持有公司5%以上法人股东西藏经纬兴业投资管理有限公司的通知：2014年2月11日、2014年2月12日,经纬兴业通过大宗交易的方式分别减持公司无限售条件流通股份150万股和200万股,合计350万股,占公司总股本的2.03%。本次减持后,经纬兴业仍持有公司股份9,121,375股,占公司总股本5.31% |
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2014-02-13
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关于公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-12
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持股5%以上股东出售股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年2月11日,经纬电材收到持有公司5%以上法人股东西藏经纬兴业投资管理有限公司的通知：2014年2月10日,经纬兴业通过大宗交易的方式减持公司无限售条件流通股份268万股,占公司总股本1.56%。本次减持后经纬兴业仍持有公司12,621,375股,持股比例为7.34%,仍是持有公司股份5%以上的股东 |
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2014-02-07
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持股5%以上股东出售公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年1月30日,经纬电材收到持有公司5%以上法人股东西藏经纬兴业投资管理有限公司的通知：2014年1月29日,经纬兴业通过大宗交易的方式减持公司无限售条件流通股份200万股,占公司总股本1.16%;本次减持后,经纬兴业仍持有公司股份15,301,375股,占公司总股本8.90% |
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2014-01-27
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持股5%以上股东拟出售公司股份的提示性补充公告 |
深交所公告，股东名单 |
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经纬电材近日收到持股5%以上股东西藏经纬兴业投资管理有限公司的《股份减持计划告知函》,现将有关情况予以公告 |
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2014-01-24
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持股5%以上股东拟出售股份的提示 |
深交所公告，其它 |
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经纬电材近日收到持股5%以上股东西藏经纬兴业投资管理有限公司的《股份减持计划告知函》,现将有关情况公告如下：
1、减持人名称：经纬兴业;
2、减持目的：公司资金需求;
3、减持时间：2014年1月28日-2014年7月27日(6个月);
4、减持数量：经纬兴业在上述期间合计减持数量可能达到或超过公司总股本的5%;
5、减持方式：通过深圳交易所交易系统或大宗交易 |
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2014-01-24
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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经纬电材预计2013年01月01日至2013年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,244.70万元-3,454.04万元,上年同期上升55%-65% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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控股股东、实际控制人股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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经纬电材近日收到公司控股股东、实际控制人之一董树林先生的通知,由于个人资金需求,董树林先生将其本人直接持有的公司有限售条件流通股(高管锁定股)917,875股、无限售条件流通股3,000,000股,于2013年12月23日质押给太平洋证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,上述股份的质押登记手续已办理完毕,质押期限为6个月 |
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2013-11-20
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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经纬电材近日收到公司控股股东、实际控制人之一董树林先生的通知,由于个人资金需求,董树林先生将其本人直接持有的本公司有限售条件流通股(高管锁定股)21,707,000股、无限售条件流通股1,632,575股,于2013年11月18日质押给太平洋证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,上述股份的质押登记手续已办理完毕,质押期限为一年。
截至2013年11月18日,董树林先生直接持有公司30,166,500股股份,占公司股份总数的17.55%。本次质押股份23,339,575股,占其持有公司股份总数的77.37%,占公司总股本的13.58%;累计质押股份23,339,575股,占公司总股本的13.58% |
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2013-11-19
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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经纬电材于2013年11月18日收到保荐机构太平洋证券股份有限公司《关于更换天津经纬电材股份有限公司保荐代表人的报告》,公司原保荐代表人唐卫华先生因工作变动, 不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行,太平洋证券委派保荐代表人欧阳凌接替唐卫华履行公司持续督导工作。
本次变更后,公司保荐代表人为李中、欧阳凌,公司首次公开发行股票的上市日为2010年9月17日,根据有关规定,保荐机构的持续督导期限至2013年12月31日止 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1543
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.38 |
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2013-10-12
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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经纬电材预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,292.49万元-2,632.12万元,较上年同期上升35%-55% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-23
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投资者专线变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因电信运营商调整,经纬电材投资者专线发生变更。从即日起,公司原对外公告的投资者专线停止使用,现将变更后的电话号码、传真公告如下：
1、投资者专线：022-28572578
022-28572588转8552 022-28572588转8805
2、传真：022-28572588转8005
以上投资者专线自本公告发布之日起正式启用,公司网址、通讯地址、邮编保持不变 |
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2013-09-13
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的数量为71,563,050股,占公司股本总额的41.64%;
2、本次实际可上市流通数量为30,866,794股,占公司股本总额的17.96%;
3、本次解除限售股份可上市流通日为2013年9月18日 |
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