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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-14
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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经纬电材预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利525.77万元-1051.54万元,比上年同期下降60%-80% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-12
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经纬电材经第二届董事会第二十次会议审议,通过了《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》,决定对已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票32万股进行回购注销。回购注销后,公司总股本由17,185万股变更为17,153万股。
2014年9月10日,公司取得了天津市工商行政管理局换发的《营业执照》, 完成了工商变更登记手续 |
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2014-08-25
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0199
2、净资产收益率(%) 0.66
二、不分配不转增 |
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2014-08-05
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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经纬电材2014年第一次临时股东大会于2014年8月5日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于补选非职工代表监事的议案》 |
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2014-07-17
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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经纬电材于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,发明名称：高导热绝缘漆的制备方法 |
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2014-07-14
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召开2014年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年8月5日上午9：30;
2、会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室;
3、股权登记日：2014年7月31日;
4、召集人：公司董事会;
5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式;
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月5日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月4日15：00至2014年8月5日15：00的任意时间。
7、会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于补选非职工代表监事的议案》 |
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2014-07-14
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2014年度半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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经纬电材预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利357.37万元-714.74万元,比上年同期下降60%-80% |
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2014-07-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《关于补选非职工代表监事的议案》 |
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2014-07-08
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监事辞职 |
深交所公告 |
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经纬电材监事会于2014年7月8日收到监事聂有理先生的书面辞职报告,聂有理先生由于个人原因,申请辞去公司第二届监事会监事职务。辞职后,聂有理先生仍然担任公司铝事业部部长,兼生产计划部副部长职务 |
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2014-07-04
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的数量为39,512,651股,占公司股本总额的19.19%;
2、本次解除限售股份可上市流通日为2014年7月7日 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-25 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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股权激励计划第一期上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2014年7月1日。
2、本次限制性股票首次解锁数量为902,680股,占公司目前股本总额的0.44%。
3、本次申请解锁的激励对象人数为17名 |
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2014-06-25
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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经纬电材第二届董事会第二十一次会议于2014年6月24日召开,审议通过了《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》、《关于股权激励计划第一期解锁的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-06-23
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实际控制人股权质押延期 |
深交所公告，股份冻结 |
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经纬电材于2014年6月20日接到公司实际控制人之一董树林先生的通知：因个人原因,董树林先生将其于2013年12月23日质押给太平洋证券股份有限公司的公司有限售条件流通股(高管锁定股)917,875股、无限售条件流通股3,000,000股的质押期限延长,并将该部分股份在2013年度权益分派后所转增的股本一并质押,质押总数为4,702,912股。延期购回日延长至2014月12月19日,以董树林先生履行完所有回购义务之日止。
截止公告日,董树林先生直接持有公司36,211,055股,占公司股份总数的17.59%。本次质押股份4,702,912股,占其持有公司股份总数的12.99%,占公司总股本的2.28%;累计质押股份32,719,110股,占公司总股本的15.89% |
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2014-06-19
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董事辞职 |
深交所公告 |
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经纬电材董事会于2014年6月18日收到董事赵云超先生的书面辞职报告,申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定,赵云超先生的辞职报告自送达之日起生效。辞去董事职务后,赵云超先生仍然在本公司任职。
赵云超先生现直接持有公司股份5,341,360股,其在任期间作出如下承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
2、在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%;离职半年内不转让本人所持有的公司股份。
赵云超先生辞去董事后,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,也不会影响公司相关工作的正常进行。本公司将在其申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜 |
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2014-06-04
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2013年年度转增，10转增2.00373登记日 ，2014-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-04
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2013年年度分红，10派1.00187(含税)，税后10派0.951772登记日 ，2014-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-04
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2013年年度转增，10转增2.00373转增上市日 ，2014-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-06-04
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2013年年度转增，10转增2.00373除权日 ，2014-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-04
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2013年年度分红，10派1.00187(含税)，税后10派0.951772除权日 ，2014-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-04
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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经纬电材2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本171,530,000股为基数,向全体股东每10股派1.001865元人民币现金(含税)转增2.003731股。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月10日;除权除息日为：2014年6月11日 |
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2014-06-04
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2013年年度分红，10派1.00187(含税)，税后10派0.951772除权日 ，2014-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-04
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2013年年度转增，10转增2.00373转增上市日 ，2014-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-06-04
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2013年年度转增，10转增2.00373除权日 ，2014-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-04
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2013年年度转增，10转增2.00373登记日 ，2014-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-04
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2013年年度分红，10派1.00187(含税)，税后10派0.951772红利发放日 ，2014-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-04
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2013年年度分红，10派1.00187(含税)，税后10派0.951772登记日 ，2014-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-04
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2013年年度分红，10派1.00187(含税)，税后10派0.951772红利发放日 ，2014-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-09
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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经纬电材现发布 |
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2014-05-05
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参加“天津辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会” |
深交所公告，其它 |
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经纬电材将于2014年5月6日下午14：00-16：00参加中国证监会天津监管局与深圳证券信息有限公司联合组织的天津辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会,现将有关事项公告如下：
本次年度业绩网上集体说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/tianjin/)参与交流 |
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