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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-26
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2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 ，2015-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-26
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2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日 ，2015-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-26
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2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日 ，2015-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-21
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关于持股5%以上股东出售股份的提示性公告 |
深交所公告 |
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2015年4月20日,经纬电材收到持有公司5%以上法人股东永信亚洲有限公司的通知：永信亚洲通过集中竞价的方式分别于2015年1月22日减持公司无限售条件流通股份934,401股,于2015年3月5日减持公司无限售条件流通股份1,043,200股,于2015年4月20日减持公司无限售条件流通股份1,882,133股,共计减持3,859,734股, 占公司总股本的1.87% |
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2015-04-17
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0078
净资产收益率(%)：0.27 |
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2015-04-13
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告 |
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经纬电材现发布 |
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2015-04-10
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(300120) 经纬电材:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 17566956.00 17355652.04
大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 16842854.65 6354819.38
中信证券（浙江）有限责任公司杭州杭大路证券营业部 11432173.34 265800.00
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 9728452.05 35835.14
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 8492765.20 17334670.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 2687452.19 26578162.42
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 17566956.00 17355652.04
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 8492765.20 17334670.76
山西证券股份有限公司大连五五路证券营业部 15698039.59
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 173044.00 12339861.29
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-27 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》；
（4）《关于2014年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于聘任2015年度审计机构的议案》；
（6）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 |
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2015-03-31
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.0240
净资产收益率(%)：0.81 |
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2015-02-26
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-11
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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经纬电材通过了2014年高新技术企业复审,并于近日取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》,证书编号为GR201412000054,发证时间为2014年10月21日,有效期三年 |
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2015-01-27
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持股5%以上股东出售股份的提示 |
深交所公告 |
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2015年1月27日,经纬电材收到持有公司5%以上法人股东永信亚洲有限公司的通知：2015年1月22日,永信亚洲通过二级市场竞价的方式减持公司无限售条件流通股份934,401股 ,占公司总股本0.45%。
本次减持计划的实施,经纬电材实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士仍合计直接持有股份65,134,256股,占公司全部已发行股份总数的31.64%,与公司第一大股东永信亚洲有限公司持有的股份差额仍大于5%,实际控制人地位没有发生变化 |
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2015-01-20
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2014年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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经纬电材预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为盈利500.31万元-1167.38万元，较上年同期下降65%-85% |
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2015-01-20
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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| 2014年度业绩快报 公司2014年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：4.69 加权平均净资产收益率（%）：35.81 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：14.70 |
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2015-01-20
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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经纬电材预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为盈利500.31万元-1167.38万元，较上年同期下降65%-85% |
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2015-01-16
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2015年1月16日,经纬电材取得了天津市工商行政管理局换发的《营业执照》,完成了工商变更登记手续 |
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2015-01-05
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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经纬电材2015年第一次临时股东大会于2015年1月5日召开,审议通过了《关于使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集资金利息收入投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目的议案》、《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》等议案 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-23
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实际控制人股权质押延期 |
深交所公告 |
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经纬电材于2014年12月19日接到公司实际控制人之一董树林先生的通知：因个人原因,董树林先生将其2013年12月23日质押给太平洋证券股份有限公司的有限售条件流通股(高管锁定股)917,875股、无限售条件流通股3,000,000股及2013年度权益分派所转增的股份质押期限延长,质押总数为4,702,912股。延期购回日延长至2015月6月18日,以董树林先生履行完所有回购义务之日止 |
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2014-12-16
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集资金利息收入投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目的议案》
2《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
3《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3.1选举董树林先生为第三届董事会非独立董事
3.2选举张国祥先生为第三届董事会非独立董事
3.3选举张秋凤女士为第三届董事会非独立董事
3.4选举黄跃军先生为第三届董事会非独立董事
4《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4.1选举谢利锦先生为第三届董事会独立董事
4.2选举王天举先生为第三届董事会独立董事
4.3选举张世奕先生为第三届董事会独立董事
5《关于监事会换届选举监事的议案》
5.1选举夏迎先生为第三届监事会监事
5.2选举张龙先生为第三届监事会监事 |
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2014-12-16
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2015年01月5日上午9：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月5日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月4日15：00至2015年1月5日15：00的任意时间。
2、会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司会议室;
3、股权登记日：2014年12月30日;
4、审议事项：《关于使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集资金利息收入投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目的议案》、《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》等 |
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2014-12-12
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公司控股股东、实际控制人签署一致行动人协议 |
深交所公告 |
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近日,经纬电材接到控股股东、实际控制人董树林先生、张国祥先生和张秋凤女士的通知,获悉三人于近期签署了《一致行动人协议》,有关情况如下：
董树林先生、张国祥先生和张秋凤女士均为经纬电材的发起人股东,合计持有公司股份65,134,256 股,占公司全部已发行股份总数的31.64%,组成一致行动人核心管理团队,共同控制公司,为公司实际控制人。为保障公司的长期稳定发展,董树林先生、张国祥先生和张秋凤女士在公司重大决策中自始保持了高度一致,并于2009 年签署了《一致行动人协议》,对一致行动关系进行了明确约定。鉴于原协议中对有效期限约定为5 年,现原协议期限已满,为进一步明确三方之间的一致行动人关系,董树林先生、张国祥先生和张秋凤女士同意续签《一致行动人协议》,以保证对公司的共同控制的稳定性和有效性。现将协议的主要内容予以披露 |
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2014-11-28
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告 |
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经纬电材第二届董事会将于2014年12月28日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据相关规定,现将公司第三届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2014-11-20
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实际控制人股权质押延期 |
深交所公告 |
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经纬电材于2014年11月19日接到公司实际控制人之一董树林先生的通知：因个人原因,董树林先生将其于2013年11月18日质押给太平洋证券股份有限公司的有限售条件流通股(高管锁定股)21,707,000股、无限售条件流通股1,632,575股的质押期限延长,并将该部分股份在2013年度权益分派后所转增的股本一并质押,质押总数为28,016,198股。延期购回日延长至2015月5月18日,以董树林先生履行完所有回购义务之日止 |
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2014-11-10
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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经纬电材2014年第二次临时股东大会于2014年11月10日召开,审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员内部问责制度>的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-10-24
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召开2014年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2014年11月10日上午9：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月10日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月9日15：00至2014年11月10日15：00的任意时间。
2、会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司会议室;
3、股权登记日：2014年11月5日;
4、审议事项：《关于修订<董事、监事及高级管理人员内部问责制度>的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-10-24
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太平洋证券关于公司以部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 |
深交所公告 |
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经纬电材现发布 |
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2014-10-24
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修订<董事、监事及高级管理人员内部问责制度>的议案》；
（2）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0263
2、净资产收益率(%) 0.88 |
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2014-10-14
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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经纬电材预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利525.77万元-1051.54万元,比上年同期下降60%-80% |
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