| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-12-22
|
第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
聆达股份现发布 |
|
|
2020-12-22
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案
5.00 关于变更监事的议案 |
|
|
2020-11-03
|
重大资产购买实施情况报告书 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
聆达股份现发布 |
|
|
2020-10-30
|
2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
聆达股份现发布 |
|
|
2020-10-23
|
重大资产购买报告书（草案）（修订稿） |
深交所公告 |
|
|
聆达股份现发布 |
|
|
2020-09-30
|
拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-09-28
|
召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-10-27 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案
2.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案
2.01 交易方式、交易对方及标的资产
2.02 交易价格及定价依据
2.03 转让价款的支付
2.04 资产交付
2.05 过渡期损益的归属
2.06 违约责任条款
2.07 后续收购安排及先决条件
2.08 对外担保事项
2.09 本次交易的决议有效期
3.00 关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案
4.00 关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
5.00 关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6.00 关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
7.00 关于签署<附条件生效的股权收购协议%及%投资合作协议>的议案
8.00 关于<聆达集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案
9.00 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
10.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
12.00 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13.00 关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
14.00 关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案
15.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
16.00 关于续聘审计机构的议案
17.00 关于终止超募资金投资项目的议案 |
|
|
2020-09-28
|
召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案
2.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案
2.01 交易方式、交易对方及标的资产
2.02 交易价格及定价依据
2.03 转让价款的支付
2.04 资产交付
2.05 过渡期损益的归属
2.06 违约责任条款
2.07 后续收购安排及先决条件
2.08 对外担保事项
2.09 本次交易的决议有效期
3.00 关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案
4.00 关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
5.00 关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6.00 关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
7.00 关于签署<附条件生效的股权收购协议%及%投资合作协议>的议案
8.00 关于<聆达集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案
9.00 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
10.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
12.00 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13.00 关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
14.00 关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案
15.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
16.00 关于续聘审计机构的议案
17.00 关于终止超募资金投资项目的议案 |
|
|
2020-09-28
|
召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案
2.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案
2.01 交易方式、交易对方及标的资产
2.02 交易价格及定价依据
2.03 转让价款的支付
2.04 资产交付
2.05 过渡期损益的归属
2.06 违约责任条款
2.07 后续收购安排及先决条件
2.08 对外担保事项
2.09 本次交易的决议有效期
3.00 关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案
4.00 关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
5.00 关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6.00 关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
7.00 关于签署<附条件生效的股权收购协议%及%投资合作协议>的议案
8.00 关于<聆达集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案
9.00 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
10.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
12.00 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13.00 关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
14.00 关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案
15.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
16.00 关于续聘审计机构的议案
17.00 关于终止超募资金投资项目的议案 |
|
|
2020-09-28
|
第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
聆达股份现发布 |
|
|
2020-09-21
|
关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
聆达股份现发布 |
|
|
2020-09-07
|
关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
聆达股份现发布 |
|
|
2020-08-25
|
2020年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
聆达股份现发布 |
|
|
2020-07-28
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人：王正育
1.02 非独立董事候选人：王正荣
1.03 非独立董事候选人：刘振东
1.04 非独立董事候选人：韩家厚
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事候选人：金炳荣
2.02 独立董事候选人：计小青
2.03 独立董事候选人：苏伟斌
3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 非职工代表监事候选人：赵开新
3.02 非职工代表监事候选人：姜德军 |
|
|
2020-07-28
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人：王正育
1.02 非独立董事候选人：王正荣
1.03 非独立董事候选人：刘振东
1.04 非独立董事候选人：韩家厚
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事候选人：金炳荣
2.02 独立董事候选人：计小青
2.03 独立董事候选人：苏伟斌
3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 非职工代表监事候选人：赵开新
3.02 非职工代表监事候选人：姜德军 |
|
|
2020-07-28
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人：王正育
1.02 非独立董事候选人：王正荣
1.03 非独立董事候选人：刘振东
1.04 非独立董事候选人：韩家厚
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事候选人：金炳荣
2.02 独立董事候选人：计小青
2.03 独立董事候选人：苏伟斌
3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 非职工代表监事候选人：赵开新
3.02 非职工代表监事候选人：姜德军 |
|
|
2020-07-28
|
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
聆达股份现发布 |
|
|
2020-07-06
|
详式权益变动报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
聆达股份现发布 |
|
|
2020-06-30
|
拟披露中报 ，2020-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2020-04-23
|
关于完成工商变更登记及《公司章程》备案暨变更公司证券简称的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
易世达现发布 |
|
|
2020-04-21
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《关于银行综合授信业务的议案》 |
|
|
2020-04-21
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《关于银行综合授信业务的议案》 |
|
|
2020-04-21
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《关于银行综合授信业务的议案》 |
|
|
2020-04-21
|
2019年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
易世达现发布 |
|
|
2020-03-31
|
拟披露季报 ，2020-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-03-20
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
|
|
2020-03-20
|
第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
易世达现发布 |
|
|
2020-02-28
|
2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
易世达现发布 |
|
|
2020-01-16
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于使用闲置资金购买理财产品的议案 |
|
|
2020-01-16
|
第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
易世达现发布 |
|
|
2020-01-16
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于使用闲置资金购买理财产品的议案 |
|
| | | |
