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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-21
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2011年年度分红，10派1.95637(含税)，税后10派1.76073红利发放日 ，2012-08-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-08-21
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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锦富新材2011年度权益分派方案为：公司以2011年12月31日总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00 元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派发现金红利1.80元），即向全体股东每股派发现金红利为人民币0.20元（含税）,合计需向全体股东派发现金红利40,000,000元。
2012年7月18日，公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的决议》，确定2012年7月18 日为公司限制性股票授予日，即按照《苏州锦富新材料股份有限公司限制性股票激励计划》确定该日向相关123名激励对象授予446万股限制性股票。2012年8月16日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述446万股限制性股票的授予登记工作。根据深圳证券交易所安排，上述446万股激励股份已于2012年8月17日上市。截止目前，公司总股本为204,460,000股。
根据相关规定，公司在保持本次现金分红总金额人民币40,000,000元不变的前提下，摊薄了每股派息金额，即公司2011年度权益分派方案的实施调整为：以公司现有总股本204,460,000股为基数，向全体股东每10股派1.956372元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.760735元人民币；对于QFII、RQFII外的其它非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
本次权益分派股权登记日：2012年8月24日；除权除息日：2012年8月27日 |
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2012-08-16
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，其它 |
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根据锦富新材2011年度股东大会通过的《苏州锦富新材料股份有限公司限制性股票激励计划》、《关于向激励对象授予限制性股票的决议》，公司董事会已完成限制性股票的授予工作，且中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已经完成了对公司限制性股票的登记确认，现将相关事项予以公告 |
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2012-08-08
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2012年第一次（临时）股东大会决议 |
深交所公告 |
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锦富新材2012年第一次（临时）股东大会于2012年8月7日召开，审议通过《关于蓝思科技终止导光板项目及硬化膜等涂布产品项目等超募资金投资项目的决议》、《关于公司全资子公司苏州蓝思科技发展有限公司减少注册资本的决议》、《关于修订<公司章程>部分条款的决议》 |
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2012-07-20
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8月7日召开2012年第一次（临时）股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会；
2、会议地点：苏州锦富新材料股份有限公司管理总部（苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼）。
3、会议召开时间：2012年8月7日上午9:30；
4、股权登记日：2012年8月1日。
5、会议召开方式：现场投票。
6、登记时间：2012年8月6日9:30-11:30、13:30-15:30。
7、审议事项：《关于蓝思科技终止导光板项目及硬化膜等涂布产品项目等超募资金投资项目的议案》、《关于公司全资子公司苏州蓝思科技发展有限公司减少注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2012-07-20
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第二届董事会第十六次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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锦富新材第二届董事会第十六次（临时）会议于2012年7月18日召开，审议通过《关于同意公司受让全资子公司蓝思科技持有的新硕特全部股权的决议》、《关于同意蓝思科技终止导光板项目及硬化膜等涂布产品项目等超募资金投资项目的决议》、《关于同意公司全资子公司苏州蓝思科技发展有限公司减少注册资本的决议》等议案 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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锦富新材预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利6,440万元-6,970万元，比上年同期增长23%-33% |
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2012-06-29
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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锦富新材2011年度股东大会于2012年6月28日召开，审议通过了《公司2011年度报告及摘要》、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-22 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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使用部分超募资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年12月13日锦富新材第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。
经确认，公司于2012年6月12日已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金5,000万元归还并转入募集资金专用账户，公司亦及时通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-06-08
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召开2011年度股东大会 ，2012-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2011年度报告及摘要》；
2、《公司董事会2011年度报告》；
3、《公司监事会2011年度报告》；
4、《公司2011年度财务决算报告及2012年财务预算报告》；
5、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
7、《关于补选潘斌先生为公司第二届董事会董事的议案》；
8、《关于补选张后宽先生为公司第二届监事会监事的议案》；
9、《关于制定苏州锦富新材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则的
议案》；
10、《关于修订苏州锦富新材料股份有限公司监事会议事规则的议案》；
11、《关于<苏州锦富新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及摘要的议案》；
12、《关于<苏州锦富新材料股份有限公司（限制性股票）股权激励计划实施考核办法>的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-06-08
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6月28日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2012年6月28日上午9:30；
2、网络投票时间：2012年6月27日-6月28日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月27日15:00至2012年6月28日15:00的任意时间；
（三）会议地点：苏州工业园区中茵皇冠假日酒店
（四）召开方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式
（五）股权登记日：2012年6月20日
（六）登记时间：2012年6月27日9:30-11:30、13:30-15:30。
（七）审议事项：《公司2011年度报告及摘要》、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于<苏州锦富新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及摘要的议案》等 |
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2012-06-01
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第二届董事会第十四次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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锦富新材第二届董事会第十四次（临时）会议于2012年5月30日召开，审议通过《关于苏州锦富新材料股份有限公司内控体系调整方案的议案》 |
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2012-05-14
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兴业证券关于公司持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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兴业证券股份有限公司作为锦富新材的保荐人，根据有关规定，对锦富新材2011年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2012-04-26
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5月16日举行2011年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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锦富新材将于2012年5月16日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理富国平先生，独立董事张玉臣先生等 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 6.03
3、净资产收益率(%) 2.74 |
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2012-04-20
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 5.87
3、净资产收益率(%) 8.78
二、每10股派2元（含税） |
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2012-03-30
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第二届董事会第十二次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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锦富新材第二届董事会第十二次（临时）会议于2012年3月28日召开，审议通过《关于苏州锦富新材料股份有限公司实施内部控制规范工作方案的决议》 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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锦富新材预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,800万元-3,280万元，比上年同期增长8.10%-26.63% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-15
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第二届董事会第十一次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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锦富新材第二届董事会第十一次（临时）会议于2012年3月13日召开，审议通过《关于公司为全资子公司香港赫欧电子有限公司提供担保的议案》 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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锦富新材2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.50
加权平均净资产收益率（%）：8.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.87 |
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2012-02-21
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第二届董事会第十次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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锦富新材第二届董事会第十次（临时）会议于2012年2月17日召开，审议通过《关于公司为全资子公司上海喜博国际贸易有限公司提供担保的议案》、《关于补选潘斌先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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锦富新材预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利9,500万元-10,200万元，比上年同期增长14.52%-22.96% |
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2012-01-19
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董事辞职 |
深交所公告 |
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锦富新材董事会于2012年1月17日收到董事郑庆生先生提交的书面辞职报告，郑庆生先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务。根据有关规定，郑庆生先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。此次不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。郑庆生先生辞职后不再担任公司任何职务 |
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2012-01-12
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第二届董事会第九次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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锦富新材第二届董事会第九次（临时）会议于2012年1月10日召开，审议通过《关于<苏州锦富新材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)> 及摘要的议案》、《关于<苏州锦富新材料股份有限公司（限制性股票）股权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-12-30
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公司2011年度审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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锦富新材于近日接到公司2011年年度审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司《名称变更通知》，因业务发展需要，经工商部门核准，“江苏天衡会计师事务所有限公司” 名称变更为“天衡会计师事务所有限公司”，同时，注册资本变更为人民币5,000万元，实收资本变更为人民币1,000万元。其他工商登记事项不变。天衡会计师事务所有限公司已向财政部门备案名称变更事项，同时换领了执业证书。因此，公司2011年度审计机构更名为“天衡会计师事务所有限公司”。
本次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-30
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境内会计师事务所由“江苏天衡会计师事务所有限公司”变为“天衡会计师事务所有限公司” ，2011-12-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-15
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第二届董事会第八次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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锦富新材第二届董事会第八次（临时）会议于2011年12月13日召开，审议通过《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司控股子公司青岛锦富光电有限公司增加注册资本的议案》、《关于公司全资子公司苏州蓝思科技发展有限公司收购苏州新硕特光电有限公司100%股权并对其增加注册资本的议案》、《关于修订<苏州锦富新材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》 |
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2011-11-24
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第二届董事会第七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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锦富新材第二届董事会第七次（临时）会议于2011年11月22日召开，审议通过了《关于审议<苏州锦富新材料股份有限公司加强公司治理专项活动的整改报告>的议案》、《关于上海喜博控股子公司广州恩披特电子有限公司增加注册资本的议案》、《关于修订、新增部分公司治理文件的议案》 |
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