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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-16
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年5月31日上午9:00
3.现场会议召开地点：上海市金山区杭州湾大道88号华府海景大厦20层
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年5月27日
6.登记时间：2013年5月29日上午8:30至11:30，下午13:30至17:30；2013年5月30日上午8:30至11:30，下午13:30至17:30。
7.审议事项：《关于调整公司募集资金投资项目实施方案的议案》、《关于使用募集资金收购南通蓝岛海洋工程有限公司51%股权的议案》 |
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2013-05-07
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-07
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-07
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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泰胜风能2012年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月13日，除权除息日为：2013年5月14日 |
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2013-05-07
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-03
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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泰胜风能2012年年度股东大会于2013年5月2日召开，审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》等议案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.65 |
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2013-04-12
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公司2012年年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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泰胜风能现发布安信证券股份有限公司关于 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》
6、审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的公司<2012年度财务报表审计报告>的议案》
7、审议《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》
8、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》
6、审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的公司<2012 年度财务报表审计报告>的议案》
7、审议《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》
8、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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2013-04-09
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年5月2日上午9:00
3.现场会议召开地点：上海市金山区杭州湾大道88号华府海景大厦20层
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年4月26日
6.登记时间：2013年4月27日上午8:30至11:30，下午13:00至17:00；2013年4月28日上午8:30至11:30，下午13:00至17:00。
7.审议事项：《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》等 |
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2013-04-02
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全资子公司设立并取得营业执照 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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泰胜风能第二届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立巴里坤泰胜新能源有限公司（拟）的议案》，同意公司使用自有资金人民币肆佰万元（￥4,000,000.00）作为首期出资，投资设立全资子公司巴里坤泰胜新能源有限公司（暂定，最终以当地工商局核准的名称为准），以负责公司在新疆哈密地区巴里坤县风电厂开发项目的前期手续办理、建设安装及后期运营管理等工作。
根据公司董事会有关会议决议，公司已设立了该全资子公司，并以自有资金缴纳了首期人民币肆佰万元（￥4,000,000.00）的出资。公司已收到巴里坤哈萨克自治县工商行政管理局核发的注册号为652222050001821的《企业法人营业执照》 |
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2013-03-30
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举行2012年年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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泰胜风能将于2013年4月3日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长柳志成先生、副董事长兼总经理黄京明先生、独立董事吕洪仁先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书邹涛先生、保荐代表人朱峰先生 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报及利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案,业绩预测 |
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泰胜风能2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.18
加权平均净资产收益率（%）：4.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.26
公司2012年利润分配预案为：每10股派发现金红利0.5元人民币（含税） |
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2013-01-26
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰胜风能预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,328.80万元-6,394.56万元，比上年同期增长0-20% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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泰胜风能第二届董事会第五次会议于2012年12月26日召开，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司提供最高额度1,000万元财务资助的全部方案，并授权公司董事长柳志成先生签署相关借款协议，并对董事会权限内的其他未决事项做出决定 |
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2012-12-20
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美国商务部对中国应用级风塔发起反倾销和反补贴调查终裁结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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美国风塔贸易联盟（Wind Tower Trade Coalition）于2011年12月29日向美国商务部和美国国际贸易委员会提起申请，要求对来自中国和越南的输美应用级风塔（utility scale wind towers）产品启动反倾销、反补贴调查。
泰胜风能于2012年12月19日通过相关部门，知悉美国商务部于12月18日发布了对原产于中国的应用级风电塔作出反倾销和反补贴终裁公告，现将具体裁决结果予以公告 |
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2012-11-24
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公司控股子公司工商变更并取得营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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泰胜风能于2012年9月26日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”向控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资的议案》，同意公司使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”人民币叁仟零壹拾伍万元（￥30,150,000.00）与包头市宏运彩钢板结构工程有限公司共同向控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司进行同比例增资的全部方案，同意授权董事长柳志成先生签署公司与包头宏运之间的《呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资合作协议书》并对本次增资中属于董事会决策权限的其他未决事项做出决定。
根据公司董事会有关会议决议及《呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资合作协议书》，本次呼伦贝尔泰胜增加注册资本人民币肆仟伍佰万元整（￥45,000,000.00），分四期缴纳。第一期增加实收资本的金额为人民币壹仟捌佰万元整（￥18,000,000.00），由公司认缴。2012年10月8日，公司已缴纳第一期认缴出资，呼伦贝尔泰胜完成了工商变更登记手续并取得了新的营业执照。第二期增加实收资本的金额为人民币壹仟柒佰万元整（￥17,000,000.00）。其中：公司认缴的出资额为壹仟贰佰壹拾伍万元整（￥12,150,000.00），包头宏运认缴的出资额为肆佰捌拾伍万元整（￥4,850,000.00）。双方应于2012年12月31日前将各自所认缴的出资额汇入呼伦贝尔泰胜开设的验资账户。
2012年11月23日，公司收到内蒙古呼伦贝尔工商行政管理局核发的注册号为152100000029486的《企业法人营业执照》。公司已缴纳第二期认缴出资，呼伦贝尔泰胜已完成工商变更登记手续并取得了新的营业执照 |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 4.26
3、净资产收益率(%) 3.92 |
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2012-10-17
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2012年三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰胜风能修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为4,900万元-5,500万元，比上年同期增加15%-30% |
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2012-10-16
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首次公开发行股票限售股份在创业板上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为3,347,648股，占公司股本总额的比例为1.03%；实际可上市流通股份为3,150,728股，占总股本的0.97%；
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2012年10月19日 |
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2012-10-09
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公司控股子公司工商变更并取得营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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泰胜风能于2012年9月26日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”向控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资的议案》，同意公司使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”人民币叁仟零壹拾伍万元（￥30,150,000.00）与包头市宏运彩钢板结构工程有限公司共同向控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司进行同比例增资的全部方案，同意授权董事长柳志成先生签署公司与包头宏运之间的《呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资合作协议书》并对本次增资中属于董事会决策权限的其他未决事项做出决定。
根据公司董事会有关会议决议及《呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资合作协议书》，本次呼伦贝尔泰胜增加注册资本人民币肆仟伍佰万元整（￥45,000,000.00），分四期缴纳。第一期增加实收资本的金额为人民币壹仟捌佰万元整（￥18,000,000.00）。该部分出资由公司认缴。公司应于协议书签订后10 天内将认缴的该部分出资额汇入呼伦贝尔泰胜开设的验资账户。
2012年10月8日，公司收到内蒙古呼伦贝尔工商行政管理局核发的注册号为152100000029486 的《企业法人营业执照》。公司已缴纳第一期认缴出资，呼伦贝尔泰胜已完成工商变更登记手续并取得了新的营业执照 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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泰胜风能第二届董事会第三次会议于2012年9月26日召开，审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”向控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》、《关于续聘审计部负责人的议案》 |
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2012-09-22
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使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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泰胜风能于2012年3月23日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用"其他与主营业务相关的营运资金"（即"超募资金"）中的人民币6,000万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期将归还到募集资金帐户中。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。公司于2012年3月26日将人民币5,293万元划出三方监管账户并使用。
2012年5月4日，公司将2,500万元人民币归还至公司募集资金专户；2012年9月21日，公司将2793万元人民币归还至公司募集资金专户。同时，公司将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充的流动资金已归还完毕 |
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2012-09-07
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安信证券关公司2012年年中持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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安信证券股份有限公司作为泰胜风能持续督导工作的保荐机构，根据有关要求，对泰胜风能2012年上半年规范运作的有关情况进行了跟踪，现将具体情况予以报告 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 4.2
3、净资产收益率(%) 2.79
二、不分配不转增 |
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2012-08-11
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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泰胜风能2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，决定以2011年12月31日总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计派发现金红利人民币10,800,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本10,800万股。本方案实施后，公司总股本由21,600万股增至32,400万股，剩余未分配利润结转以后年度。
近日，公司取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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