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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-09
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于延长2016年非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
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2017-05-09
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第三届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新国都现发布 |
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2017-05-09
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关于提请召开2017年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新国都现发布 |
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2017-05-08
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关于2014年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的公告 |
深交所公告，其它 |
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新国都现发布 |
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01选举刘祥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举江汉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举韦余红先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举贾巍女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01选举陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举蔡艳红女士为公司第四届董事会独立董事
2.03选举何佳先生为公司第四届董事会独立董事
3.00关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01选举梅培培为公司第四届监事会非职工监事
3.02选举刘佳佳为公司第四届监事会非职工监事
4.00关于2016年度董事会工作报告的议案
5.00关于2016年度监事会工作报告的议案
6.00关于2016年度报告正文及摘要的议案
7.00关于2016年度利润分配的议案
8.00关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9.00关于2016年度内部控制自我评价报告的议案
10.00关于2016年度财务决算报告的议案
11.00关于聘请2017年度审计机构的议案
12.00关于拟对子公司提供年度担保额度的议案
13.00关于2017年申请银行授信额度的议案
14.00关于公司2016年度资产核销及计提大额资产减值的议案
15.00关于《深圳市新国都技术股份有限公司2017年股票期权激励计划草案及摘要》的议案
16.00关于《深圳市新国都技术股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法》的议案
17.00关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2017-04-18
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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新国都现发布 |
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01选举刘祥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举江汉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举韦余红先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举贾巍女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01选举陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举蔡艳红女士为公司第四届董事会独立董事
2.03选举何佳先生为公司第四届董事会独立董事
3.00关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01选举梅培培为公司第四届监事会非职工监事
3.02选举刘佳佳为公司第四届监事会非职工监事
4.00关于2016年度董事会工作报告的议案
5.00关于2016年度监事会工作报告的议案
6.00关于2016年度报告正文及摘要的议案
7.00关于2016年度利润分配的议案
8.00关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9.00关于2016年度内部控制自我评价报告的议案
10.00关于2016年度财务决算报告的议案
11.00关于聘请2017年度审计机构的议案
12.00关于拟对子公司提供年度担保额度的议案
13.00关于2017年申请银行授信额度的议案
14.00关于公司2016年度资产核销及计提大额资产减值的议案
15.00关于《深圳市新国都技术股份有限公司2017年股票期权激励计划草案及摘要》的议案
16.00关于《深圳市新国都技术股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法》的议案
17.00关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01选举刘祥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举江汉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举韦余红先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举贾巍女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01选举陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举蔡艳红女士为公司第四届董事会独立董事
2.03选举何佳先生为公司第四届董事会独立董事
3.00关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01选举梅培培为公司第四届监事会非职工监事
3.02选举刘佳佳为公司第四届监事会非职工监事
4.00关于2016年度董事会工作报告的议案
5.00关于2016年度监事会工作报告的议案
6.00关于2016年度报告正文及摘要的议案
7.00关于2016年度利润分配的议案
8.00关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9.00关于2016年度内部控制自我评价报告的议案
10.00关于2016年度财务决算报告的议案
11.00关于聘请2017年度审计机构的议案
12.00关于拟对子公司提供年度担保额度的议案
13.00关于2017年申请银行授信额度的议案
14.00关于公司2016年度资产核销及计提大额资产减值的议案 |
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2017-04-07
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2016年面向合格投资者公开发行公司债券付息公告 |
深交所公告，其它 |
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新国都现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-18 |
拟披露季报 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-24 |
拟披露年报 |
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2016-11-23
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1关于修订公司章程的议案 |
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2016-10-27
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.33
净资产收益率(%)：5.96 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-27 |
拟披露季报 |
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2016-07-28
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于拟转让深圳市瑞柏泰电子有限公司全部股权的议案》
2、《关于拟使用超募资金暂时补充流动性资金的议案》
3、《关于2016年下半年申请银行授信额度的议案》 |
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2016-07-28
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.150
净资产收益率(%)：2.68 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-07-28 |
拟披露中报 |
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2016-06-14
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关于2014年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的公告 |
深交所公告，其它 |
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新国都现发布 |
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2016-05-16
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2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新国都现发布 |
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2016-05-16
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2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2016-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-16
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2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2016-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-16
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2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2016-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-11
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2016年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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新国都现发布 |
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2016-05-11
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2016年5月10日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露了《深圳市新国都技术股份有限公司2016年非公开发行股票预案》等相关公告。经公司申请,公司股票于2016年5月11日开市起复牌 |
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2016-05-10
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2) 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
a) 发行股票的种类和面值
b) 发行方式
c) 发行时间
d) 发行对象及认购方式
e) 发行数量
f) 定价基准日、发行价格及定价方式
g) 限售期
h) 上市地点
i) 募集资金用途及数额
j) 本次非公开发行前的滚存利润安排
k) 本次发行决议的有效期
3) 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5) 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6) 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
7) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8) 《关于公司2016年非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》
9) 《关于公司未来三年（2016－2018年）股东回报规划的议案》
10) 《关于收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司100%股权的议案》 |
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2016-04-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-04-27,恢复交易日：2016-05-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项需进一步讨论，尚具有不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月27日（星期三）开市起停牌。如无其他重大影响，公司本次停牌不超过５个交易日 |
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2016-04-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-04-27,恢复交易日：2016-05-11 ，2016-05-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项需进一步讨论，尚具有不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月27日（星期三）开市起停牌。如无其他重大影响，公司本次停牌不超过５个交易日 |
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2016-04-27
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关于筹划重大事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票于2016年4月27日开市起停牌 |
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2016-04-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项需进一步讨论，尚具有不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月27日（星期三）开市起停牌。如无其他重大影响，公司本次停牌不超过５个交易日 |
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2016-04-26
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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新国都现发布 |
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2016-04-20
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2) 《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3) 《关于2015年度报告正文及摘要的议案》
4) 《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5) 《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6) 《关于2015年度财务决算报告的议案》
7) 《关于聘请2016年度审计机构的议案》
8) 《关于确认公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》
9) 《关于拟对子公司提供年度担保额度的议案》
10) 《关于全资子公司申请银行授信额度的议案》 |
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