| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-09-10
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关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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新国都现发布 |
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2021-09-08
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
1.1 本次发行证券的种类
1.2 发行规模
1.3 票面金额和发行价格
1.4 债券期限
1.5 票面利率
1.6 还本付息的期限和方式
1.7 转股期限
1.8 转股价格的确定
1.9 转股价格的调整及计算方式
1.10 转股价格的向下修正条款
1.11 转股股数确定方式
1.12 赎回条款
1.13 回售条款
1.14 转股年度有关股利的归属
1.15 发行方式及发行对象
1.16 向原股东配售的安排
1.17 债券持有人会议相关事项
1.18 本次募集资金的用途
1.19 担保事项
1.20 募集资金存管
1.21 本次发行方案的有效期
2.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.00 关于公司2021年上半年内部控制自我评价报告的议案
11.00 关于拟变更注册资本及修订公司章程的议案 |
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2021-09-08
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
1.1 本次发行证券的种类
1.2 发行规模
1.3 票面金额和发行价格
1.4 债券期限
1.5 票面利率
1.6 还本付息的期限和方式
1.7 转股期限
1.8 转股价格的确定
1.9 转股价格的调整及计算方式
1.10 转股价格的向下修正条款
1.11 转股股数确定方式
1.12 赎回条款
1.13 回售条款
1.14 转股年度有关股利的归属
1.15 发行方式及发行对象
1.16 向原股东配售的安排
1.17 债券持有人会议相关事项
1.18 本次募集资金的用途
1.19 担保事项
1.20 募集资金存管
1.21 本次发行方案的有效期
2.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.00 关于公司2021年上半年内部控制自我评价报告的议案
11.00 关于拟变更注册资本及修订公司章程的议案 |
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2021-09-08
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新国都现发布 |
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2021-09-08
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
1.1 本次发行证券的种类
1.2 发行规模
1.3 票面金额和发行价格
1.4 债券期限
1.5 票面利率
1.6 还本付息的期限和方式
1.7 转股期限
1.8 转股价格的确定
1.9 转股价格的调整及计算方式
1.10 转股价格的向下修正条款
1.11 转股股数确定方式
1.12 赎回条款
1.13 回售条款
1.14 转股年度有关股利的归属
1.15 发行方式及发行对象
1.16 向原股东配售的安排
1.17 债券持有人会议相关事项
1.18 本次募集资金的用途
1.19 担保事项
1.20 募集资金存管
1.21 本次发行方案的有效期
2.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.00 关于公司2021年上半年内部控制自我评价报告的议案
11.00 关于拟变更注册资本及修订公司章程的议案
12.00 关于修订<关联交易决策制度>的议案
13.00 关于修订<独立董事工作制度>的议案 |
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2021-08-18
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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新国都现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-18 |
拟披露中报 |
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2021-04-29
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2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2021-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2021-04-29
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2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2021-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-29
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2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2021-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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新国都现发布 |
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2021-04-07
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2020年年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2020年度利润分配的议案
5 关于2020年度内部控制自我评价报告的议案
6 关于2020年度财务决算报告的议案
7 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
9 关于为子公司向银行申请授信额度提供年度担保的议案
10 关于子公司为公司向银行申请授信额度提供年度担保的议案
11 关于确认2020年董事、监事薪酬的议案 |
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2021-04-07
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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新国都现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-03-17
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于深圳市新国都股份有限公司2021年股票期权激励计划草案及摘要的议案
2.00 关于深圳市新国都股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2021-03-17
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新国都现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-07 |
拟披露年报 |
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2020-10-28
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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新国都现发布 |
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2020-10-10
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新国都现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-09-26
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于深圳市新国都股份有限公司2020年股票期权激励计划草案及摘要的议案
2.00 关于深圳市新国都股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案 |
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2020-09-26
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新国都现发布 |
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2020-09-02
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关于子公司收到行政处罚决定书的公告 |
深交所公告 |
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新国都现发布 |
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2020-08-28
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独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见 |
深交所公告 |
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新国都现发布 |
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2020-06-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订董事会专门委员会工作细则的议案
2.00 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司内部控制自评报告的议案
4.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5.00 关于公司非经常性损益明细表的议案 |
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2020-06-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订董事会专门委员会工作细则的议案
2.00 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司内部控制自评报告的议案
4.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5.00 关于公司非经常性损益明细表的议案 |
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2020-06-30
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关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》之补充协议暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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新国都现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-05-22
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2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2020-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-22
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2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2020-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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