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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-12
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2012年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新国都预计2012年三季度归属于上市公司股东的净利润盈利4,822万元-5,241万元，比上年同期增长15%-25% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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新国都第二届董事会第五次会议审议通过了《关于审议变更募投项目电子支付技术产研基地建设项目实施地址及部分实施方式的议案》，议案同意公司变更募投项目《电子支付技术产研基地项目》实施地点及部分实施方式。保荐机构中信证券股份有限公司已向公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市新国都技术股份有限公司变更募投项目<电子支付技术产研基地项目>实施地点及部分实施方式的核查意见》，公司独立董事也发表了《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于公司变更募投项目<电子支付技术产研基地项目>实施地点及部分实施方式的独立意见》，该议案已经公司2011年年度股东大会审议通过。
根据有关规定，公司全资子公司苏州新国都电子技术有限公司与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行以及中信证券签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-08-31
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新国都于2012年8月31日接到股东刘亚先生（为公司制造中心制造总监）关于股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
刘亚先生将其持有的公司800万股有限售条件流通股（占公司股本的6.99％）质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，用于为深圳市泰德信实业有限公司融资贷款提供担保，质押期限自2012年8月31日至质权人申请解除质押登记为止。上述股权质押登记相关手续已于2012年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
刘亚先生直接持有公司股份1269万股，占公司总股本的11.10％。截止本公告披露日，刘亚先生累积质押股份合计800万股，占刘亚先生持有公司股份总数的63.04％，占公司总股本的6.99％ |
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2012-08-27
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2012年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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新国都2012年第一次临时股东大会于2012年8月27日召开，审议通过了《审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《审议终止深圳市易联技术有限公司“电子支付服务项目”并退回其他与主营业务相关的营运资金1亿元的议案》、《审议变更运营销售服务网络建设项目部分实施方式的议案》、《审议<深圳市新国都技术股份有限公司章程修正案（三）>的议案》等议案 |
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2012-08-10
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8月27日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间：2012年8月27日上午10：00开始
3、会议召开方式：现场表决方式
4、股权登记日为2012年8月20日
5、会议地点：深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦17A公司会议室。
6、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2012年8月20日10：00-18：00。
7、审议事项：《审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《审议终止深圳市易联技术有限公司“电子支付服务项目”并退回其他与主营业务相关的营运资金1亿元的议案》、《审议<深圳市新国都技术股份有限公司章程修正案（三）> 的议案》、《审议<深圳市新国都技术股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》等 |
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2012-08-10
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 8.39
3、净资产收益率(%) 3.73
二、不分配不转增 |
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2012-07-19
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股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新国都接到股东刘亚先生提供的《解除证券质押登记通知》，刘亚先生于今日办理了公司手续，现将有关情况公告如下：
刘亚先生于2011年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，将其持有的公司全部1269万股有限售条件流通股（占公司股本的11.10％）质押给陕西省国际信托股份有限公司。
2012年7月19日，刘亚先生已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押手续，其持有的公司股份已全部解除质押。
截至公告日，刘亚先生持有公司股份共计1269万股，占公司总股本的11.10％ |
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2012-07-10
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新国都预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,450万元-3,607万元，比上年同期增长10%-15% |
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2012-07-03
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关于贯彻落实现金分红有关事项工作方案的公告 |
深交所公告，其它 |
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新国都现发布 |
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2012-07-02
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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新国都第二届董事会第五次会议审议通过了《关于审议变更募投项目电子支付技术产研基地建设项目实施地址及部分实施方式的议案》，议案同意公司变更位于南京市栖霞区的“电子支付技术产研基地项目”实施地址，原投入南京的“电子支付技术产研基地项目”总投资15306万元，扣除投入深圳生产中心的2500万元，剩余的12806万元全部投入电子支付技术苏州研发基地项目。
根据有关规定，公司就深圳市新国都技术股份有限公司电子支付终端研发中心及生产中心建设项目之生产中心建设的投资资金与渤海银行股份有限公司深圳分行以及中信证券签订《募集资金三方监管协议》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-10 |
拟披露中报 |
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2012-06-05
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2011年年度报告的更正 |
深交所公告，财务指标,基本资料变动 |
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新国都于2012年4月6日披露了《深圳市新国都技术股份有限公司2011年年度报告》，由于工作人员的失误，造成该报告出现部分错误，经事后核查，现对披露的部分内容进行更正和补充 |
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2012-05-21
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入围中国银行股份有限公司银行卡专用电子设备供应商的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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新国都于2012年5月21日收到江苏省国际招标公司发出的《入围通知书》，确定公司为中国银行股份有限公司银行卡专用电子设备（第一批）入围供应商公开选型项目（项目编号：JITC-1105WH1500）第一包：一体式针式打印商户收卡终端EDC/POS设备、第二包：一体式热敏打印商户收卡终端EDC/POS设备、第三包：分体式针式打印商户收卡终端EDC/POS设备的入围供应商，具体合同仍在签订中。
由于中标入围项目的具体数量及金额尚未确定，因此无法对公司业绩的影响进行预计。公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续推进情况进行披露 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新国都2011年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金红利（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月14日，除权除息日为：2012年5月15日 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-04
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更正公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新国都现对公司于2012年4月6日披露的《深圳市新国都技术股份有限公司2011年年度报告》之“股份变动情况表”、“截止2011年12月31日，公司股份变动情况表”的内容予以 |
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2012-04-27
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2011年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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新国都2011年度股东大会于2012年4月26日召开，审议通过《关于审议2011年度报告正文及摘要的议案》、《关于审议2011年度利润分配的议案》、《关于审议聘请2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-20
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4月23日举行2011年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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新国都将于2012年4月23日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘祥先生，董事会秘书、财务负责人赵辉先生、独立董事刘永开先生、中信证券股份有限公司保荐代表人王栋先生 |
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2012-04-17
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 8.31
3、净资产收益率(%) 1.6 |
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2012-04-17
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更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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新国都于2012年3月31日披露的《深圳市新国都技术股份有限公司2011年年度报告》之“限售股份变动情况表”、“截止2011年12月31日，前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表”的内容有误，现予以更正。
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2012-04-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 《关于审议<2011年度董事会工作报告>的议案》
2) 《关于审议2011年度监事会工作报告的议案》
3) 《关于审议2011年度财务决算报告的议案》
4) 《关于审议2011年度审计报告的议案》
5) 《关于审议2011年度报告正文及摘要的议案》
6) 《关于审议2011年度利润分配的议案》
7) 《关于审议<2011年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8) 《关于审议聘请2012年度审计机构的议案》
9) 《关于审议变更募投项目电子支付技术产研基地建设项目实施地址及部分实施方式的议案》 |
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2012-04-06
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.66
2、每股净资产(元) 8.18
3、净资产收益率(%) 8.60
二、每10股派1元（含税） |
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2012-04-06
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4月26日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期、时间：2012年4月26日上午10:00开始
2、股东大会召集人：公司第二届董事会
3、股权登记日：2012年4月19日
4、会议地点：深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦17A公司会议室
5、会议召开方式：现场表决方式
6、登记时间：2012年4月19日10:00-18:00
7、会议审议事项：《关于审议2011年度报告正文及摘要的议案》、《关于审议2011年度利润分配的议案》、《关于审议聘请2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-31
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新国都预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,412万元-1,530万元，比上年同期增长20%-30% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-17 |
拟披露季报 |
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2012-02-21
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新国都2011年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.66
加权平均净资产收益率（%）：8.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.16 |
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2012-02-17
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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新国都第二届董事会第四次会议于2012年2月17日召开，审议通过了《审议深圳市新国都技术股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》、《审议聘请童卫东先生为公司副总经理的议案》、《审议办理银行综合授信及其他银行业务的议案》 |
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2012-02-17
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再次通过国家高新技术企业审核 |
深交所公告 |
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新国都近日接到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201144200147，有效期为三年。
公司于2008年12月16日被认定为高新技术企业，并取得主管部门发放的高新技术企业证书，有效期为三年。依据相关规定，公司于2011年6月30日提交了高新技术企业复审的申请，并通过审核。
根据相关规定，公司在获得高新技术企业认定资格后三年内（含2011年），所得税按15%征收，通过此次高新技术企业审核对2011年业绩预告数据没有影响 |
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