| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-04-18
|
关于股东股权质押变更的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
晨光生物现发布 |
|
|
2013-04-17
|
收到政府补助资金 |
深交所公告 |
|
|
根据政府鼓励发展政策及有关文件要求，晨光生物于4月份157万元，根据会计准则相关规定进行了账务处理 |
|
|
2013-04-03
|
股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
晨光生物股东卢庆国、李月斋登记手续已于2013年4月1日办理完毕，现公告如下：
2013年3月20日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请借款并由股东提供担保的议案》，公司决定向中国进出口银行申请借款，公司股东卢庆国、李月斋同意以其持有的全部或部分公司股份为本笔借款提供担保。
2013年4月1日，卢庆国将其所持有的公司有限售条件流通股股份17,925,210股（占公司股份总数比例9.98%）质押给中国进出口银行，李月斋将其所持有的公司有限售条件流通股股份13,504,970股（占公司股份总数比例7.52%）质押给中国进出口银行，质押期限自2013年4月1日起至质权人办理解除质押为止 |
|
|
2013-04-01
|
公司及子公司取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
晨光生物及全资子公司-河北可口食品有限公司于近日正式收到国家知识产权局颁发的3项发明专利证书。公司发明专利名称：从棉籽壳中提取精制棉籽黄酮的方法、从胡椒中提取胡椒精油和胡椒油树脂的方法；河北可口发明专利名称：一种胭脂虫红色素草莓脯染色处理工艺 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-28
|
子公司股权转让的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
晨光生物之子公司-天津市晨之光天然产品科技发展有限公司股权转让事项，发生了新的变动，现公告如下：
经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司决定将持有天津晨之光的100%股权转让给天津威斯康太阳能汽车空调有限公司。
自公司与天津威斯康签订意向协议后，天津威斯康提出了变更付款方式的要求。经公司研究，决定不同意其提出的变更付款方式要求，后双方经过多次协商，未能就股权转让付款方式达成一致意见。
2013年3月25日，公司根据双方签订的协议约定和合同法有关规定，通知天津威斯康，双方签订的股权转让协议解除、失效。2013年3月27日，公司收到天津威斯康回复的确认函，同意解除双方签订的股权转让协议。
公司将根据实际经营策略，研究制定其他有效方式，改善天津晨之光现状 |
|
|
2013-03-28
|
关于举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
晨光生物将于2013年4月10日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2012年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理卢庆国先生，董事刘英山先生，独立董事李恩先生，董事、财务负责人、董事会秘书周静女士，保荐代表人韩长风先生 |
|
|
2013-03-27
|
召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议《关于2012年度报告及摘要的议案》；
2、 审议《董事会2012年度工作报告》；
3、 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
4、 审议《关于2012年度财务决算报告的议案》；
5、 审议《关于2012年度利润分配预案的议案》；
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、 审议《关于向银行申请办理公司贷款融资余额不超过5.5亿元的议案》；
8、 审议《关于公司法定代表人为公司及子公司银行融资业务提供担保的议案》；
9、 审议《监事会2012年度工作报告》 |
|
|
2013-03-27
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.328
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.05
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2013-03-27
|
2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
晨光生物预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利670万元-1,300万元，比上年同期下降约41.16%-69.67% |
|
|
2013-03-27
|
召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开日期与时间：2013年4月19日上午09：30
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4、股权登记日：2013年4月11日
5、现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室
6、登记时间：2013年4月12日上午9：30-11：30，下午13：30-16：30。
7、审议事项：《关于2012年度报告及摘要的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于向银行申请办理公司贷款融资余额不超过5.5亿元的议案》等 |
|
|
2013-03-20
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
晨光生物2013年第一次临时股东大会于2013年3月20日召开，审议通过了《关于公司向银行申请借款并由股东提供担保的议案》 |
|
|
2013-03-13
|
为子公司银行贷款提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
晨光生物对外担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
经公司第一届董事会第三十一次会议、2011年年度股东大会审议通过，公司决定同意全资子公司--晨光集团喀什天然色素有限公司向中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行申请办理一年期流动资金贷款3,000万元，并由公司提供全额保证担保。
2012年7月，岳普湖县农行对喀什色素提出的3,000万元贷款作出批复：准予贷款1,500万元，其余1,500万元贷款申请继续核查，同期公司与岳普湖县农行签订了金额为1,500万元的保证担保合同。
2012年11月，岳普湖县农行对喀什色素的贷款申请再次作出批复：准予再次贷款900万元，其余600万元贷款申请继续核查，同期公司与岳普湖县农行签订了金额为900万元的保证担保合同。
近日，喀什色素向公司报告：已收到岳普湖县农行正式通知，决定不予批复剩余的600万元贷款申请。上述600万元担保尚未签订协议，未实际履行，因此进行注销。
截止公告日，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为7,400万元（全部为公司对全资子公司的担保，其中：已签订担保合同的担保为5,400万元，未签订担保合同的担保为2,000万元），占公司最近一期（2011年度）经审计净资产的7.75%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况 |
|
|
2013-03-13
|
子公司取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
晨光生物全资子公司—晨光生物科技集团天津有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，发明专利名称：小麦胚芽蛋白饮料及制备方法 |
|
|
2013-03-11
|
(300138) 晨光生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 6305638.00
兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 1245932.00
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 1079809.12
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 831682.00 5195.00
东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 808363.79 929261.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司天津湘江道证券营业部 3343558.65
中国银河证券股份有限公司上海共康路证券营业部 31020.00 1332038.12
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 120602.00 1190673.85
东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 808363.79 929261.00
渤海证券股份有限公司上海昆明路证券营业部 653420.00
|
|
|
2013-03-04
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：2013年03月20日上午09:30
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4、股权登记日：2013年03月12日
5、召开地点：河北省邯郸市曲周县晨光路1号公司会议室
6、登记时间：2013年03月13日上午9：00-11：30，下午13：30-16：30。
7、审议事项：《关于公司向银行申请借款并由股东提供担保的议案》 |
|
|
2013-02-28
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
晨光生物经第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的预案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币2,900万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期后及时归还到募集资金专用账户。
根据该次董事会决议，公司于2013年02月26日将2,900万元资金全部归还并存入公司募集资金专用存款账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
|
|
2013-02-28
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.3236
加权平均净资产收益率（%）：6.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.54 |
|
|
2013-02-25
|
公司取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
晨光生物于近日正式收到国家知识产权局颁发的8项发明专利证书，现将具体情况予以公告 |
|
|
2013-01-28
|
2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
晨光生物预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,300万元-6,100万元，比上年同期下降约18.70%-29.36% |
|
|
2013-01-25
|
第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
晨光生物第二届董事会第六次会议于2013年1月24日召开，审议通过了《关于转让天津晨之光（全资子公司）股权的议案》、《关于合并设立营养及药用提取物事业部的议案》 |
|
|
2013-01-11
|
子公司取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
晨光生物全资子公司---晨光生物科技集团天津有限公司取得国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，专利名称：从蚕沙中提取叶绿素铜的方法 |
|
|
2013-01-11
|
收到政府补助资金 |
深交所公告 |
|
|
根据政府鼓励发展政策及有关文件要求，晨光生物于近期共1,384.18万元，并按照会计准则相关规定进行了账务处理，现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-19
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
晨光生物2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》。根据该次股东大会决议，公司向工商行政管理部门提出了变更登记申请。
2012年12月17日，公司取得了邯郸市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
|
|
2012-12-17
|
关于公司取得专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
晨光生物于近日正式收到国家知识产权局颁发的1项实用新型专利证书、10项发明专利证书，现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-12-07
|
2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
晨光生物2012年第三次临时股东大会于2012年12月6日召开，审议通过了《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》、《关于公司向银行申请借款并由子公司提供担保的议案》、《关于向中国农业发展银行曲周县支行申请20,000万元借款并由股东担保的议案》 |
|
|
2012-12-04
|
为子公司晨曦椒业银行贷款提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
晨光生物对外担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司决定同意全资子公司-新疆晨曦椒业有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款3,000万元，期限一年，并由公司提供保证担保。
近日，乌鲁木齐招商银行对晨曦椒业提出的3,000万元贷款申请作出同意意见的批复。2012年11月30日，公司与乌鲁木齐招商银行签订了《最高额不可撤销担保书》，保证金额：3,000万元；保证方式：连带责任保证；保证期间为：本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款日另加两年；担保范围包括：贷款本金、利息、罚息、复利、违约金和有关费用，向授信申请人追讨债务而发生的一切费用。
截止公告日，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为8,000万元（全部为公司对全资子公司的担保，其中：已签订担保合同的担保为5,400万元，未签订担保合同的担保为2,600万元），占公司最近一期（2011年度）经审计净资产的8.38%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况 |
|
|
2012-11-30
|
股票期权激励计划预留部分完成期权登记 |
深交所公告，其它 |
|
|
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，晨光生物已完成《晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉预留部分58.95万份期权的登记工作，期权简称：晨光JLC2，期权代码：036062 |
|
|
2012-11-27
|
为子公司银行贷款提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
晨光生物对外担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
经公司第一届董事会第三十一次会议、2011年年度股东大会审议通过，公司决定同意全资子公司-晨光集团喀什天然色素有限公司向中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行申请办理一年期流动资金贷款3,000万元，并由公司提供全额保证担保。
2012年7月，岳普湖县农行对喀什色素提出的3,000万元贷款作出批复：准予贷款1,500万元，其余1,500万元贷款申请继续核查，同期公司与岳普湖县农行签订了金额为1,500万元的保证担保合同。
近日，岳普湖县农行对喀什色素提出的3,000万元贷款申请，在前期同意贷款1,500万元后，再次作出阶段性批复：准予贷款900万元，其余600万元贷款申请继续核查，待核查完毕再进行批复。2012年11月22日，公司与岳普湖县农行签订《保证合同》，保证金额：900万元；保证方式：连带责任保证；保证期间为：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；担保范围包括：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用 |
|
|
2012-11-24
|
2012年第三次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,借款 |
|
|
晨光生物已于2012年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。
2012年11月22日，公司董事会收到公司股东卢庆国先生书面提交的《关于向中国农业发展银行曲周县支行申请20,000万元借款并由股东担保的提案》。截至本公告发布日，卢庆国先生持有公司17,925,210股，占公司股份总数的9.98%。卢庆国先生提出的增加2012年第三次临时股东大会提案的申请符合相关规定，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司2012年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变 |
|
| | | |
