| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-09-25
|
子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
晨光生物子公司--邯郸晨光珍品油脂有限公司经其股东会审议通过决定变更营业执照经营范围。2013年9月23日,邯郸晨光完成了工商变更登记并取得了曲周县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
本次变更主要是邯郸晨光工业产品生产许可证有效期到期,按要求进行了延续并相应变更了营业执照等内容 |
|
|
2013-09-18
|
召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：2013年10月09日上午09：30
3、会议召开方式：现场投票表决
4、股权登记日：2013年09月26日
5、登记时间：2013年09月27日上午9：00-11：30,下午14：30-17：00。
6、现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县晨光路1号公司会议室
7、审议事项：《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》、《关于变更2013年度审计机构的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
|
|
2013-09-18
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》
2、审议《关于变更2013年度审计机构的议案》
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
|
|
2013-09-16
|
子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，投资项目,基本资料变动 |
|
|
晨光生物第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投建〈年产3.3万吨精炼植物油和7.5万吨植物蛋白项目〉的议案》。为进一步丰富公司产品结构,增强公司的市场竞争能力和抗风险能力,根据公司的战略发展规划,公司决定使用自有资金11,702万元在新疆生产建设兵团五五工业园区投建“年产3.3万吨精炼植物油和7.5万吨植物蛋白项目”,并新设子公司负责该项目的建设及运营。
2013年9月13日上述子公司完成了工商注册登记手续,并取得新疆克拉玛依市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2013-09-06
|
为子公司新疆晨曦银行借款提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
晨光生物对外担保、银行借款情况因业务进展发生了变动,现公告如下：
2012年11月30日,招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行对公司全资子公司新疆晨曦椒业有限公司提出的3,000万元借款申请作出同意意见的批复,并向其发放了上述借款。根据自身资金使用情况,新疆晨曦于9月3日将上述3,000万元银行借款及利息归还完毕。公司完成了对其担保义务,注销对外担保额度3,000万元。
2013年8月,公司子公司-新疆晨曦,向乌鲁木齐招行提出流动资金1,500万元的贷款申请,由公司、公司法定代表人及其财产共有人提供保证担保。经核查,乌鲁木齐招行同意了新疆晨曦提出的借款申请,于9月3日签订了《借款合同》并发放了1,500万元借款。由公司、公司法定代表人及其财产共有人提供连带责任保证担保;保证期间为：本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款日另加两年;担保范围包括：贷款本金、利息、罚息、复利、违约金和有关费用,向授信申请人追讨债务而发生的一切费用 |
|
|
2013-09-04
|
平安证券关于公司2013年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
晨光生物现发布平安证券有限责任公司关于公司2013年上半年持续督导跟踪报告 |
|
|
2013-08-30
|
子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
晨光生物第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》。
为充分利用新疆当地的原材料资源优势,降低公司的原材料采购成本;加快公司植物蛋白加工规模建设,合理规划公司植物蛋白资源,提高公司植物蛋白产品的市场占有率,进而提升公司竞争力,公司决定使用自有资金1,000万元人民币在新疆喀什地区莎车县新设一家全资子公司。
2013年08月28日上述子公司完成了工商注册登记手续,并取得了喀什地区莎车县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2013-08-20
|
为子公司喀什色素银行贷款提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
晨光生物对外担保情况因业务进展发生了变动,现公告如下：
经公司第一届董事会第三十一次会议、2011年年度股东大会审议通过,公司决定同意全资子公司--晨光集团喀什天然色素有限公司(喀什色素)向中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行(岳普湖县农行)申请办理一年期流动资金贷款3,000万元,并由公司提供全额保证担保。
经过审批,岳普湖县农行陆续于2012年7月、2012年11月向喀什色素发放贷款1,500万元、900万元;2013年3月,岳普湖县农行决定不予批复喀什色素剩余的600万元贷款申请。
根据自身资金实际情况,喀什色素陆续向岳普湖县农行归还了上述24,000万元贷款及利息(最后一笔于2013年8月19日归还完毕)。
公司完成了对其担保义务,注销对外担保额度24,000万元 |
|
|
2013-08-17
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.27
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-16
|
为子公司新疆晨曦银行贷款提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
2013年7月,晨光生物子公司-新疆晨曦椒业有限公司,向招商银行乌鲁木齐分行提出流动资金1,500万元的贷款申请,由公司、公司法定代表人及其财产共有人提供保证担保。经核查,招商银行乌鲁木齐分行同意了新疆晨曦提出的贷款申请。
2013年8月13日,公司与招商银行乌鲁木齐分行签订了担保合同,保证金额：1,500万元;保证方式：连带责任保证;保证期间为：本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款日另加两年;担保范围包括：贷款本金、利息、罚息、复利、违约金和有关费用,向授信申请人追讨债务而发生的一切费用 |
|
|
2013-08-02
|
第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
晨光生物第二届董事会第十一次会议于2013年8月2日召开,审议通过了《关于投建〈年产3.3万吨精炼植物油和7.5万吨植物蛋白项目〉的议案》、《关于设立子公司的议案》 |
|
|
2013-07-26
|
为子公司喀什生物银行贷款提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
2013年7月,晨光生物子公司-晨光生物科技集团喀什有限公司,向招商银行乌鲁木齐分行提出流动资金1500万元的借款申请,并由公司、法定代表人个人提供保证担保。招商银行乌鲁木齐分行在后期进行了核查。
2013年7月22日,公司与招商银行乌鲁木齐分行签订了《最高额不可撤销担保书》,保证金额：1,500万元;保证方式：连带责任保证;保证期间为：本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款日另加两年;担保范围包括：贷款本金、利息、罚息、复利、违约金和有关费用,向授信申请人追讨债务而发生的一切费用。
经审批,2013年7月24日招商银行乌鲁木齐分行正式同意上述借款申请,并于当日向喀什生物发放该笔借款 |
|
|
2013-07-09
|
(300138) 晨光生物:股票期权激励计划已授予期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
|
|
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,2013年7月8日,晨光生物已完成全部已授予股票期权注销事宜,共涉及已登记的两期次期权,其中:非预留部分(期权代码036019)涉及人数177人,涉及股票期权526万份,占公司总股本的2.93%;预留期权部分(期权代码036062)涉及人数73人,涉及股票期权58.95万份,占公司总股本的0.33% |
|
|
2013-07-04
|
(300138) 晨光生物:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
晨光生物预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,000万元-1,900万元 |
|
|
2013-07-02
|
(300138) 晨光生物:为子公司莎车晨光银行贷款提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
2013年6月,晨光生物子公司-晨光生物科技集团莎车有限公司,向招商银行乌鲁木齐分行提出流动资金壹仟伍佰万元的贷款申请,由公司提供保证担保。经核查,招商银行乌鲁木齐分行同意了莎车晨光提出的贷款申请。2013年6月27日,公司与招商银行乌鲁木齐分行签订了《最高额不可撤销担保书》,保证金额:1,500万元;保证方式:连带责任保证;保证期间为:本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款日另加两年;担保范围包括:贷款本金、利息、罚息、复利、违约金和有关费用,向授信申请人追讨债务而发生的一切费用。
截止公告日,公司及控股子公司累计决议对外担保总额为15,000万元(其中:已签订担保合同的担保为6,900万元,未签订担保合同的担保为8,100万元),占
公司最近一期经审计净资产的15.08%,公司及控股子公司无逾期对外担保情况 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-17 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-24
|
公司及子公司取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
晨光生物及子公司--新疆晨光天然色素有限公司、新疆晨曦椒业有限公司于近日正式收到国家知识产权局颁发的7项实用新型专利证书，现将具体情况予以公告 |
|
|
2013-06-24
|
公司及子公司收到政府补助资金 |
深交所公告 |
|
|
晨光生物及子公司-晨光集团喀什天然色素有限公司于近日共收到政府补助资金453万元，公司根据会计准则相关规定进行了账务处理，现将具体情况予以公告 |
|
|
2013-06-03
|
子公司取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
晨光生物子公司-晨光生物科技集团天津有限公司、营口晨光植物提取设备有限公司于近日分别取得国家知识产权局颁发的1项发明和2项实用新型专利证书，现将具体情况予以公告 |
|
|
2013-06-03
|
第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
晨光生物第二届董事会第十次会议于2013年6月3日召开，审议通过了《关于终止实施<晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》 |
|
|
2013-05-08
|
子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
根据晨光生物全资子公司--晨光生物科技集团天津有限公司(简称“天津晨光”)的发展规划需要，晨光生物决定变更（新增）天津晨光营业范围。
2013年5月2日天津晨光完成了工商变更登记手续，并取得了天津市滨海新区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2013-05-06
|
公司及子公司取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
晨光生物及全资子公司-晨光生物科技集团天津有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的2项发明专利证书，公司取得发明专利名称：辣椒油树脂中罗丹明B的去除方法；天津晨光取得发明专利名称：番茄红素软胶囊 |
|
|
2013-05-06
|
公司向银行申请借款的进展 |
深交所公告，借款 |
|
|
晨光生物经第二届董事会第五次会议、2012年第三次临时股东大会审议通过，公司决定自董事会决议日至2012年度股东大会召开日之间向各银行申请人民币借款42,700万元。因业务变化，上述贷款情况发生了变动，现予以公告 |
|
|
2013-04-25
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0621
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.11 |
|
|
2013-04-23
|
2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-04-23
|
2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-04-23
|
2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
晨光生物2012年年度权益分派方案为：每10股派发现金红利人民币1.0元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月3日，除权除息日为：2013年5月6日 |
|
|
2013-04-23
|
2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-04-19
|
2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,借款 |
|
|
晨光生物2012年年度股东大会于2013年4月19日召开，审议通过了《关于2012年度报告及摘要的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于向银行申请办理公司贷款融资余额不超过5.5亿元的议案》等议案 |
|
|
2013-04-18
|
股东所持公司股权质押变更 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
晨光生物股东卢庆国、李月斋股权质押情况发生了变更，现公告如下：
为保证公司及时融得资金，公司股东卢庆国、李月斋决定以其持有的全部或部分公司股份为公司银行借款提供担保。2013年4月1日该两股东股权质押登记已办理完毕，公司于4月3日在巨潮资讯网进行了公告。
前期在办理股权质押过程中，由于股权质押合同版式不符合银行要求，2013年4月17日中国进行出口银行与上述两名股东解除了前期（2013年4月1日）办理的全部股权质押登记，并于当日重新办理了股权质押登记，质押期限自2013年4月17日起至质权人办理解除质押为止 |
|
|
2013-04-18
|
关于股东股权质押变更的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
晨光生物现发布 |
|
| | | |
