| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-23
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中环装备现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-23 |
拟披露季报 |
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2022-03-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
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2022-03-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
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2022-03-12
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中环装备现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-23 |
拟披露年报 |
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2021-12-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举何曙明为第七届董事会非独立董事
1.02 选举齐连澎为第七届董事会非独立董事 |
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2021-12-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举何曙明为第七届董事会非独立董事
1.02 选举齐连澎为第七届董事会非独立董事 |
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2021-12-17
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中环装备现发布 |
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2021-12-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举何曙明为第七届董事会非独立董事
1.02 选举齐连澎为第七届董事会非独立董事 |
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2021-11-17
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召开2021年度第9次临时股东大会 ，2021-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司中节能(唐山)环保装备有限公司向关联方申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》 |
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2021-11-17
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中环装备现发布 |
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2021-10-28
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召开2021年度第8次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》 |
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2021-10-28
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召开2021年度第8次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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中环装备现发布 |
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2021-10-09
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召开2021年度第7次临时股东大会 ，2021-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司启源(西安)大荣环保科技有限公司不再纳入合并范围后形成对外财务资助暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》 |
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2021-10-09
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召开2021年度第7次临时股东大会 ，2021-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司启源(西安)大荣环保科技有限公司不再纳入合并范围后形成对外财务资助暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》 |
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2021-10-09
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关于召开2021年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中环装备现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
6.00 《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
7.00 《关于修改<对外担保制度>的议案》
8.00 《关于修改<对外投资制度>的议案》
9.00 《关于修改<关联交易规则>的议案》
10.00 《关于修改<股东大会网络投票工作制度>的议案》 |
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2021-08-27
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
6.00 《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
7.00 《关于修改<对外担保制度>的议案》
8.00 《关于修改<对外投资制度>的议案》
9.00 《关于修改<关联交易规则>的议案》
10.00 《关于修改<股东大会网络投票工作制度>的议案》 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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中环装备现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-23
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司董事津贴的议案》
2.00 《关于调整公司监事津贴的议案》
3.00 《关于为参股子公司智慧神州天融(北京)监测技术有限公司按股东出资等比例提供融资担保的议案》 |
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2021-06-23
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司董事津贴的议案》
2.00 《关于调整公司监事津贴的议案》
3.00 《关于为参股子公司智慧神州天融(北京)监测技术有限公司按股东出资等比例提供融资担保的议案》 |
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2021-06-23
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关于召开2021年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中环装备现发布 |
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2021-04-26
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关于召开2020年度股东大会的补充更正通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中环装备现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2020年度财务决算报告》
2.00 《2020年度公司利润分配方案》
3.00 《2020年度董事会报告》
4.00 《2020年度监事会报告》 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2020年度财务决算报告》
2.00 《2020年度公司利润分配方案》
3.00 《2020年度董事会报告》
4.00 《2020年度监事会报告》
5.00 《公司2020年度报告及年度报告摘要》 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2020年度财务决算报告》
2.00 《2020年度公司利润分配方案》
3.00 《2020年度董事会报告》
4.00 《2020年度监事会报告》
5.00 《公司2020年度报告及年度报告摘要》 |
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2021-04-23
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关于2020年度利润分配的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中环装备现发布 |
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