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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-22 |
拟披露中报 |
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2015-06-25
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》;
议案二：逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产之重大资产重组
暨关联交易方案的议案》
（一） 审议本次交易的整体方案
（二） 审议本次发行股份购买资产方案
1、交易方式
2、交易对方
3、标的资产
4、标的资产定价原则及交易价格
5、发行股份
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行对象及发行方式
（3）发行价格
（4）发行数量
（5）本次发行股票的锁定期
（6）股票上市地点
6、公司滚存未分配利润安排
7、标的资产评估基准日至交割日损益的归属
8、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
9、发行决议有效期
议案三：《关于本次发行股份购买资产暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
议案四： 《关于本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
议案五：《关于本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
议案六：《关于<西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
议案七：《关于签署附条件生效的<西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之发行股份购买资产协议及其补充协议>的议案》；
议案八：审议《关于签署附条件生效的<西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之利润补偿协议及其补充协议>的议案》；
议案九：审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
议案十：审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
议案十一：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案》；
议案十二：审议《关于批准本次交易相关审计报告以及资产评估报告的议案》；
议案十三：审议《关于提请公司股东大会批准中国节能环保集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
议案十四：审议《关于修改＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；
议案十五：审议《关于修改＜投资者关系管理办法＞的议案》；
议案十六：审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
议案十七：审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》 |
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2015-06-25
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》;
议案二：逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》
（一） 审议本次交易的整体方案
（二） 审议本次发行股份购买资产方案
1、交易方式
2、交易对方
3、标的资产
4、标的资产定价原则及交易价格
5、发行股份
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行对象及发行方式
（3）发行价格
（4）发行数量
（5）本次发行股票的锁定期
（6）股票上市地点
6、公司滚存未分配利润安排
7、标的资产评估基准日至交割日损益的归属
8、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
9、发行决议有效期
议案三：《关于本次发行股份购买资产暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
议案四： 《关于本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
议案五：《关于本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
议案六：《关于<西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
议案七：《关于签署附条件生效的<西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之发行股份购买资产协议及其补充协议>的议案》；
议案八：审议《关于签署附条件生效的<西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之利润补偿协议及其补充协议>的议案》；
议案九：审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
议案十：审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
议案十一：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案》；
议案十二：审议《关于批准本次交易相关审计报告以及资产评估报告的议案》；
议案十三：审议《关于提请公司股东大会批准中国节能环保集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
议案十四：审议《关于修改＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；
议案十五：审议《关于修改＜投资者关系管理办法＞的议案》；
议案十六：审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
议案十七：审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》 |
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2015-06-25
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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启源装备现发布 |
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2015-06-23
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(300140) 启源装备:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部 59331209.00
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 40031402.00
机构专用 12741667.00
机构专用 11489509.00
机构专用 6894742.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28090728.00
海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 22642395.00
机构专用 14869571.00
机构专用 10873215.00
机构专用 10600094.00
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2015-05-12
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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2015年5月11日,公司收到持股5%以上股东中交西安筑路机械有限公司有关减持股份的告知函。中交西安筑路机械有限公司于2015年5月11日,通过深圳证券交易所以集中竞价方式减持公司无限售条件流通股106,600股,占公司总股本0.0874%。自2015年2月26日至2015年5月11日,中交西安筑路机械有限公司已累计减持本公司无限售流通股1,307,100股,占公司总股本的1.0714%。
本次权益变动后,中交西安筑路机械有限公司仍为持有本公司5%以上股份的股东 |
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2015-05-04
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2015-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-04
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2015-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-04
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2015-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-04
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2014年年度转增，10转增10转增上市日 ，2015-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-05-04
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2014年年度转增，10转增10除权日 ，2015-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-04
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2014年年度转增，10转增10登记日 ，2015-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-23
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0001
净资产收益率(%)：0.0013 |
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2015-04-09
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(300140) 启源装备:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 32779527.33
机构专用 15058107.23
机构专用 14591437.19
机构专用 11066125.86
机构专用 8877769.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22708627.71
申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 28900.00 16899392.42
广发证券股份有限公司深圳南园路证券营业部 9410907.00
新时代证券有限责任公司天津营口道证券营业部 29804.00 8634988.15
中信证券（浙江）有限责任公司义乌城中中路证券营业部 66316.00 5512987.99
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2015-04-08
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(300140) 启源装备:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20579434.36
国联证券交易单元(392066) 7954092.10 183400.00
浙商证券交易单元(018900) 7462225.72 151928.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 6511852.00 142596.00
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 6352635.00 179441.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 43184947.99
机构专用 18880817.96
机构专用 12528427.65
机构专用 11398599.00
新时代证券有限责任公司天津营口道证券营业部 115524.00 10882021.46
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-23 |
拟披露季报 |
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2015-03-12
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(300140) 启源装备:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 10046382.58 13780027.50
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 8075713.00
机构专用 7865051.00
海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 5455593.00
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 4939644.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14473639.30
机构专用 14419355.78
国泰君安交易单元(010000) 10046382.58 13780027.50
机构专用 11971733.23
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 11614776.20
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2015-03-09
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(300140) 启源装备:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 36175420.18
海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 25083990.24
机构专用 15669200.00
机构专用 12757104.01
机构专用 12439364.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26496731.99
西部证券股份有限公司西安未央路第二证券营业部 11906000.00
国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 8086471.00
国盛证券有限责任公司上饶玉山人民大道证券营业部 175500.00 7211885.99
申银万国证券股份有限公司宜昌西陵二路证券营业部 5725119.70
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2015-03-05
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《公司2014年度财务决算报告》
议案二：审议《公司2014年度审计报告》
议案三：审议《董事会报告》，独立董事闫长乐、赵守国、李秉祥进行述职
议案四：审议《监事会报告》
议案五：审议《公司2014年度利润分配方案》
议案六：审议《公司2014年年度报告及年度报告摘要》
议案七：审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
议案八：审议《关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2015-03-05
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召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月24日以现场表决、网络投票相结合的方式召开股东大会,会议审议《公司2014年度财务决算报告》、《公司2014年度利润分配方案》、《关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项 |
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2015-03-05
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0697
2、净资产收益率(%) 1.08
二、每10股派发现金红利1元(含税)转增10股 |
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2015-02-27
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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2015年2月25日,启源装备收到持股5%以上股东中交西安筑路机械有限公司有关减持股份的告知函。中交西安筑路机械有限公司于2015年2月25日,通过深圳证券交易所以集中竞价方式减持公司无限售条件流通股809,401股,占公司总股本0.663%。自2014年11月21日至2015年2月25日,中交西安筑路机械有限公司已累计减持本公司无限售流通股1,529,401股,占公司总股本的1.254%。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《上市公司收购管理办法》的相关规定,公司就相关减持情况予以公告 |
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2015-02-17
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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启源装备2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.0697
净资产收益率(%)：1.08
每股净资产(元)：6.4706 |
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2015-02-14
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发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的一般风险提示暨复牌 |
深交所公告 |
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2015年2月12日,启源装备第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于< 西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案> 的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,经向深圳证券交易所申请, 公司股票(证券简称：启源装备,证券代码：300140)于2015年2月16日开市起恢复交易。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌 内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。公司郑重提示投资者注意投资风险 |
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2015-02-09
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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目前,公司以及有关各方正在积极开展各项工作,重组方案正在进一步论证、完善过程中,公司聘请的审计、评估机构正在对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露。
截至本公告日,鉴于相关事项仍存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票将继续停牌 |
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2015-02-03
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重大资产重组进展暨延期复牌 |
深交所公告 |
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启源装备在公司股票停牌期间,交易各方及公司聘请的中介机构积极推动各项工作, 正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截至目前,公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
为确保本次重大资产重组事项申报、披露资料的真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,保护广大投资者权益,避免本公司股票异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年2月3日继续停牌并申请延期复牌,预计于2015年3月3日前披露重大资产重组预案或报告书 |
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2015-01-28
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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启源装备预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利800万元-900万元,比上年同期下降1.53%-12.47% |
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2015-01-21
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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启源装备于2014年12月3日因筹划重大事项临时停牌,根据相关事项的进展情况,公司确认筹划的相关事项构成重大资产重组,于2014年12月9日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年12月10日上午开市起继续停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极开展各项工作,重组方案正在进一步论证、完善过程中,公司聘请的审计、评估机构正在对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露。
截至本公告日,鉴于相关事项仍存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票将继续停牌 |
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2015-01-14
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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目前,启源装备以及有关各方正在积极开展各项工作,重组方案正在进一步论证、完善过程中,公司聘请的审计、评估机构正在对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露。
截至本公告日,鉴于相关事项仍存在不确定性,为维护广大投资者利益, 避免公司股价异常波动,公司股票将继续停牌 |
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2015-01-07
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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目前,公司以及有关各方正在积极开展各项工作,重组方案正在进一步论证、完善过程中,公司聘请的审计、评估机构正在对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露。
截至本公告日,鉴于相关事项仍存在不确定性,为维护广大投资者利益, 避免公司股价异常波动,公司股票将继续停牌 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-05 |
拟披露年报 |
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