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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-03-03
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（更新后） |
深交所公告，日期变动 |
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盈康生命现发布 |
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2020-03-03
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召开2020年度股东大会 ，2020-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
2.00《关于调整非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议各子议案）
2.01 发行价格及定价原则
2.02 发行数量
2.03 本次发行的决议有效期
2.04 募集资金金额及用途
3.00 《关于非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》
4.00《关于非公开发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》
5.00《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》
6.00《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）的议案》
7.00 《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2020-03-03
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召开2020年度股东大会 ，2020-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
2.00《关于调整非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议各子议案）
2.01 发行价格及定价原则
2.02 发行数量
2.03 本次发行的决议有效期
2.04 募集资金金额及用途
3.00 《关于非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》
4.00《关于非公开发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》
5.00《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》
6.00《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）的议案》
7.00 《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2020-03-03
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召开2020年度股东大会 ，2020-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
2.00《关于调整非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议各子议案）
2.01 发行价格及定价原则
2.02 发行数量
2.03 本次发行的决议有效期
2.04 募集资金金额及用途
3.00 《关于非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》
4.00《关于非公开发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》
5.00《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》
6.00《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）的议案》
7.00 《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2020-03-03
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
2.00《关于调整非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议各子议案）
2.01 发行价格及定价原则
2.02 发行数量
2.03 本次发行的决议有效期
2.04 募集资金金额及用途
3.00 《关于非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》
4.00《关于非公开发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》
5.00《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》
6.00《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）的议案》
7.00 《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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盈康生命现发布 |
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2020-02-19
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整非公开发行股票方案的议案》
1.01 发行价格及定价原则
1.02 发行数量
1.03 募集资金金额及用途
2.00 《关于非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》
3.00 《关于非公开发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》
4.00 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
5.00 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)的议案》
6.00 《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 |
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2020-02-19
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整非公开发行股票方案的议案》
1.01 发行价格及定价原则
1.02 发行数量
1.03 募集资金金额及用途
2.00 《关于非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》
3.00 《关于非公开发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》
4.00 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
5.00 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)的议案》
6.00 《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 |
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2020-01-31
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2019年度业绩预告暨商誉减值风险提示性公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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盈康生命现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-25 |
拟披露年报 |
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2019-12-07
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第四届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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盈康生命现发布 |
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2019-12-07
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司与海尔金融保理(重庆)有限公司开展应收账款保理业务的议案》
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2019-10-29
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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盈康生命现发布 |
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2019-10-15
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2019年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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盈康生命现发布 |
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2019-10-01
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第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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盈康生命现发布 |
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2019-10-01
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与海尔集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-08-24
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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盈康生命现发布 |
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2019-08-15
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关于限售股解禁上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份为公司2015年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金的股份，本次解除限售股份数量为91,957,291股，占公司总股本的16.85%，可上市流通股份数量为14,809,927股，占公司总股本的2.71%。2、本次解除限售股份的上市流通日为2019年8月19日 |
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2019-07-26
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
3.00 《关于调整非公开发行股票方案的议案》(需逐项审议各子议案)
3.01 发行股票种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 行对象及认购方式
3.04 发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 本次发行前滚存的未分配利润安排
3.08 上市地点
3.09 本次发行的决议有效期
3.10 募集资金金额及用途
4.00 《关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
5.00 《关于非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》
8.00 《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
提案编码 提案名称
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
12.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)与相关主体承诺的议案》
13.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》
14.00 《关于提请股东大会批准青岛盈康医疗投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
15.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
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2019-07-26
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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盈康生命现发布 |
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2019-07-26
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
3.00 《关于调整非公开发行股票方案的议案》(需逐项审议各子议案)
3.01 发行股票种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 行对象及认购方式
3.04 发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 本次发行前滚存的未分配利润安排
3.08 上市地点
3.09 本次发行的决议有效期
3.10 募集资金金额及用途
4.00 《关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
5.00 《关于非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》
8.00 《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
12.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)与相关主体承诺的议案》
13.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》
14.00 《关于提请股东大会批准青岛盈康医疗投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
15.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2019-07-26
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
3.00 《关于调整非公开发行股票方案的议案》(需逐项审议各子议案)
3.01 发行股票种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 行对象及认购方式
3.04 发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 本次发行前滚存的未分配利润安排
3.08 上市地点
3.09 本次发行的决议有效期
3.10 募集资金金额及用途
4.00 《关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
5.00 《关于非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》
8.00 《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
提案编码 提案名称
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
12.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)与相关主体承诺的议案》
13.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》
14.00 《关于提请股东大会批准青岛盈康医疗投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
15.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2019-07-15
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2019年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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星普医科现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-07
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期之激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00《关于变更公司名称及证券简称的议案》
3.00《关于修改<公司章程>的议案》
4.00《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 |
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2019-06-07
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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星普医科现发布 |
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2019-06-07
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关于拟变更公司名称及证券简称的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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星普医科现发布 |
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2019-05-01
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第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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星普医科现发布 |
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2019-04-29
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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星普医科现发布 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2018年度董事会工作报告》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要》
5.00 《关于2018年度利润分配预案》
6.00 《关于董事薪酬的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于续聘公司审计机构的议案》
11.00 《关于监事薪酬的议案》
12.00 《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》
13.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举谭丽霞女士为公司第四届董事会非独立董事
13.02 选举王蔚先生为公司第四届董事会非独立董事
13.03 选举张颖女士为公司第四届董事会非独立董事
13.04 选举沈旭东先生为公司第四届董事会非独立董事
14.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
14.01 选举卢军先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举刘霄仑先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举唐功远先生为公司第四届董事会独立董事 |
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