| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-07-24
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第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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盈康生命现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-05-25
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第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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盈康生命现发布 |
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2021-05-01
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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盈康生命现发布 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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盈康生命现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》
7.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2021年全年度申请综合授信额度不超过15亿元的议案》
10.00 《关于董事薪酬的议案》(需逐项审议各子议案)
10.01 董事兼总经理刘钢先生2020年度薪酬
10.02 董事兼副总经理彭文先生2020年度薪酬
10.03 董事潘绵顺先生2020年度薪酬
10.04 独立董事卢军先生2020年度津贴
10.05 独立董事刘霄仑先生2020年度津贴
10.06 独立董事唐功远先生2020年度津贴
11.00 《关于监事薪酬的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修改<现金分红管理制度>的议案》
17.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于收购四川友谊医院有限责任公司25%股权业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》
19.00 《关于收购重庆华健友方医院有限公司51%股权业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》 |
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2021-04-28
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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盈康生命现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》
7.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2021年全年度申请综合授信额度不超过15亿元的议案》
10.00 《关于董事薪酬的议案》(需逐项审议各子议案)
10.01 董事兼总经理刘钢先生2020年度薪酬
10.02 董事兼副总经理彭文先生2020年度薪酬
10.03 董事潘绵顺先生2020年度薪酬
10.04 独立董事卢军先生2020年度津贴
10.05 独立董事刘霄仑先生2020年度津贴
10.06 独立董事唐功远先生2020年度津贴
11.00 《关于监事薪酬的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
提案编码 提案名称
16.00 《关于修改<现金分红管理制度>的议案》
17.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于收购四川友谊医院有限责任公司25%股权业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》
19.00 《关于收购重庆华健友方医院有限公司51%股权业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-02-05
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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盈康生命现发布 |
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2021-02-05
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 |
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2021-02-05
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-23; 一次变更日期: 2021-04-28; 一次变更公告日期: 2021-04-16; |
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2020-12-10
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于子公司与海尔金融保理(重庆)有限公司签署保理业务<意向合作协议>的议案》
2.00 《关于调整公司2020年度部分日常关联交易预计事项的议案》
3.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
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2020-12-10
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司与海尔金融保理(重庆)有限公司签署保理业务<意向合作协议>的议案》
2.00 《关于调整公司2020年度部分日常关联交易预计事项的议案》
3.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
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2020-12-10
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第五届董事会第三次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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盈康生命现发布 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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盈康生命现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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盈康生命现发布 |
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2020-08-28
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于新增公司2020年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举谭丽霞女士为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举倪小伟先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举刘钢先生为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举彭文先生为公司第五届董事会非独立董事
3.05 选举潘绵顺先生为公司第五届董事会非独立董事
3.06 选举沈旭东先生为公司第五届董事会非独立董事
3.07 选举江灿昆先生为公司第五届董事会非独立董事
3.08 选举王波女士为公司第五届董事会非独立董事
3.09 选举李戟先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举卢军先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举刘霄仑先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举唐功远先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
5.01 选举龚雯雯女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2020-07-24
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第四届董事会第四十次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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盈康生命现发布 |
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2020-07-24
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册地址的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
7.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 |
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2020-07-24
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册地址的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
7.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-04-29
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第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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盈康生命现发布 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
提案编码 提案名称
2.00 《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2020年全年度申请综合授信不超过10亿元的议案》
7.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2019年资产核销及计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
13.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
14.00 《关于董事薪酬的议案》(需逐项审议各子议案)
14.01 董事兼总经理王蔚先生2019年度薪酬
14.02 董事徐涛先生2019年度薪酬
14.03 董事王波女士2019年度薪酬
14.04 独立董事卢军先生2019年度津贴
14.05 独立董事刘霄仑先生2019年度津贴
14.06 独立董事唐功远先生2019年度津贴
15.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》
16.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
17.00 《关于监事薪酬的议案》 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2020年全年度申请综合授信不超过10亿元的议案》
7.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2019年资产核销及计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
13.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
14.00 《关于董事薪酬的议案》(需逐项审议各子议案)
14.01 董事兼总经理王蔚先生2019年度薪酬
14.02 董事徐涛先生2019年度薪酬
14.03 董事王波女士2019年度薪酬
14.04 独立董事卢军先生2019年度津贴
14.05 独立董事刘霄仑先生2019年度津贴
14.06 独立董事唐功远先生2019年度津贴
15.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》
16.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
17.00 《关于监事薪酬的议案》 |
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2020-04-25
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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盈康生命现发布 |
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2020-04-10
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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盈康生命现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-03
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（更新后） |
深交所公告，日期变动 |
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盈康生命现发布 |
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