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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-12
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第四届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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宋城股份第四届董事会第十一次会议于2011年10月11日召开，审议通过《关于使用部分超募资金及自筹资金进行对外投资的议案》。根据经营发展的需要，经公司董事会研究决定，公司拟使用33,400万元，进行丽江千古情旅游演艺项目的对外投资建设：其中10,000万元来源于超募资金，23,400万元来源于自筹资金。董事会决定使用超募资金10,000万元，在云南省丽江市玉龙县设立全资子公司--丽江千古情旅游演艺有限公司（暂定名，以工商登记为准）；同时，同意公司与云南玉龙城市房地产开发有限公司已签订的《国有土地使用权转让合同》，购买项目所需土地。该投资项目不构成关联交易，不构成重大资产重组事项 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-09
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2011年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宋城股份2011年度第二次临时股东大会于2011年9月8日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》、《关于使用部分超募资金向三亚天涯不夜城置业有限公司购项目用地暨关联交易的议案》 |
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2011-08-24
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金向三亚天涯不夜城置业有限公司购项目用地暨关联交易的议案》 |
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2011-08-24
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9月8日召开2011年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2011年9月8日上午10：00
三、会议地点：杭州市之江路148号公司会议室
四、会议形式：现场会议
五、股权登记日：2011年9月5日
六、登记时间：2011年9月6日9:00-17:00时
七、会议审议事项：《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》、《关于使用部分超募资金向三亚天涯不夜城置业有限公司购项目用地暨关联交易的议案》 |
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2011-08-24
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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宋城旅游第四届第九次董事会于2011年8月23日举行，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》、《关于使用部分超募资金向三亚不夜城置业有限公司购项目用地暨关联交易的议案》、《关于子公司杭州乐园有限公司与杭州世界休闲博览园有限公司继续履行租赁合同的议案》、《关于公司治理的自查报告和整改计划的议案》等议案 |
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2011-08-10
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公司2011年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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根据相关规定，中国银河证券股份有限公司作为宋城股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司2011年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2011-07-26
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对外投资 |
深交所公告 |
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宋城股份与石林县政府于2011年7月24日在石林签订《石林大型旅游演艺项目投资协议书》。本次的大型旅游演艺项目的项目用地，将根据有关法规参与土地竞拍，并按规划要求投资建设，预计投资金额约人民币2.2亿元，资金来源拟用超募资金以及公司自有资金解决。 宋城股份拟以2.2亿元现金出资成立全资子公司负责石林《阿诗玛》(暂定名)项目的建设与经营管理，占子公司100%的股权。 该项目需经公司董事会等相关决策机构审议批准后实施，自本公告发布之日止该投资项目尚未提交相关决策机构审议，公司将及时根据相关法律法规履行后续审批程序。 该合作项目不构成关联交易 |
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2011-07-25
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 7.00
3、净资产收益率(%) 4.05
二、不分配不转增 |
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2011-07-19
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宋城股份2011年度第一次临时股东大会于2011年7月18日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》 |
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2011-07-02
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7月18日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年7月18日上午9：30
二、会议形式：现场会议
三、会议地点：杭州市之江路148号公司会议室
四、股权登记日：2011年7月11日
五、登记时间：2011年7月13日9:00-17:00时
六、审议事项：《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》 |
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2011-07-02
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-25 |
拟披露中报 |
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2011-06-02
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年6月2日，宋城股份完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，现将登记的相关信息予以公告。
名称：杭州宋城旅游发展股份有限公司
注册号： 330000000019888
住所: 杭州市之江路148号
法定代表人姓名: 黄巧灵
注册资本：叁亿陆仟玖佰陆拾万元
实收资本：叁亿陆仟玖佰陆拾万元
公司类型：股份有限公司（上市） |
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2011-05-14
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重大投资意向 |
深交所公告，投资项目 |
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武夷山市人民政府诚邀宋城股份在武夷山市投资主题公园+旅游演艺项目。2011年5月13日，公司与武夷山市人民政府就投资建设项目的相关事宜签订了《合作协议》。
合作主要内容：
1、项目位置及面积：位于武夷山市战备路西侧与武夷学院毗邻，在武夷山景区保护地边缘的约350亩建设用地；
2、项目建设内容及规模：建设一个主题公园、一个剧院用于演出大型歌舞《武夷千古情》、以及部分旅游配套设施；
3、项目用地取得：上述用于建设项目的350亩用地，土地采用招拍挂方式取得，土地价格按照即时政策招拍挂确定 |
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2011-05-14
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对外投资意向 |
深交所公告，投资项目 |
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宋城股份与泰安旅游经济开发区管委会于2011年5月13日在杭州签订《泰山宋城项目合作协议》，管委会下属国有全资子公司--山东泰安天平湖旅游投资有限公司与公司组建经营管理公司，共同合作在山东省泰安旅游经济开发区兴建“泰山宋城项目”。公司拟用超募资金作为该合作项目资金来源。
项目地点：山东省泰安旅游经济开发区内天平湖西岸，具体地点以经规划批复后实际实施项目用地红线标定为准；
项目用地：用地面积约为500亩；
项目内容：建设一个主题公园、一个剧院用于演出《泰山千古情》、以及旅游配套设施；
投资金额：约5亿元人民币 |
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2011-05-12
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子公司杭州乐园有限公司将部分募集资金转为定期存放 |
深交所公告，投资项目 |
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为规范宋城股份子公司杭州乐园有限公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及相关规定，杭州乐园公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司以及募集资金存放银行建设银行杭州吴山支行共同签署《募集资金三方监管协议》，达成协议如下：杭州乐园公司在专户银行开设募集资金专项账户。该专户仅用于杭州乐园公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的用于杭州乐园改扩建项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 为提高暂时闲置募集资金的存放效益，杭州乐园公司在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，将以定期存款方式存放部分募集资金。杭州乐园公司承诺以存单方式存放募集资金将通知保荐机构银河证券，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知银河证券。杭州乐园公司存单不得质押 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度转增，10转增12除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度转增，10转增12转增上市日 ，2011-05-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度转增，10转增12登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宋城股份2010年年度股东大会于2011年5月4日召开，审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》、《公司2010年度利润分配的议案》、《关于2011年度借款计划的议案》等议案 |
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2011-04-26
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5月4日召开2010年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年5月4日上午9：30
二、会议形式：现场会议
三、会议地点：杭州市萧山区第一世界大酒店
四、股权登记日：2011年4月26日
五、登记时间：2011年4月28日9:00-17:00时。
六、会议议程：《公司2010年度报告全文及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2011-04-25
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重大投资意向 |
深交所公告，投资项目 |
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宋城股份于2011年4月25日与峨眉山市人民政府签订了《投资意向书》，项目名称：峨眉山旅游文化项目开发，项目内容与规模：推出旅游演艺《峨眉千古情》项目，投资总金额约2亿元 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 15.23
3、净资产收益率(%) 1.04 |
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2011-04-14
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4月19日举行2010年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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宋城股份定于2011年4月19日（星期二）下午15:00-17:00举行2010年度网上业绩说明会，本次2010年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄巧灵、总裁张娴女士、财务总监陈胜敏先生、董事会秘书董昕先生、独立董事方东标先生、保荐代表人张涛先生 |
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度审计报告的议案》
2、审议《公司2010年度报告全文及摘要》
3、审议《公司2010年度董事会工作报告》
4、审议《公司2010年度监事会工作报告》
5、审议《公司2010年度财务决算报告》
6、审议《公司2010年度利润分配预案》
7、审议《续聘公司2011年度审计机构的议案》；
8、审议《公司关于2011年度借款计划的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
公司独立董事谭世贵先生、方东标先生、姚升厚先生将在本次股东大会上述职 |
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2011-04-12
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5月4日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年5月4日上午9：30
二、会议形式：现场会议
三、会议地点：杭州市萧山区第一世界大酒店
四、股权登记日：2011年4月26日
五、登记时间：2011年4月28日9:00-17:00时
六、会议议程：《公司2010年度报告全文及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司关于2011年度借款计划的议案》等 |
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2011-04-12
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.26
2、每股净资产(元) 15.08
3、净资产收益率(%) 32.54
二、每10股派3元（含税）转增12股 |
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