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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-06
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获得政府补助、奖励 |
深交所公告 |
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宋城股份于近期收到文化产业发展专项资金及子公司泰安千古情旅游演艺有限公司收到服务业发展引导资金，根据相关规定，现公告如下：
一、2011年4月14日，财教办下发《关于申报2011年度文化产业发展专项资金的通知》，对符合支持条件的文化企业，通过银行贷款实施重点发展项目所实际发生的利息给予补贴，每个项目的贴息年限一般不超过3年，补贴额最高不超过实际利息发生额的80％。公司特对《宋城千古情》等项目进行贴息申报。
近日公司收到浙江省财政厅《关于下达2011年中央补助文化产业发展专项资金的通知》，财政部审核批准了公司项目申请，实际补助公司2011年度文化产业发展专项资金1,000万元。截至2012年3月31日，该笔资金已经全部到位。
二、2012年2月27日，全资子公司泰安千古情旅游演艺有限公司收到山东省泰安旅游经济开发区管委会的《关于拨付宋城泰安千古情城项目服务业发展引导资金的通知》，给予泰安千古情旅游演艺有限公司一次性服务业发展补助资金3200万元，专项用于扶持企业发展。截至2012年3月31日，该笔款项已实际到位1500万元 |
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2012-04-06
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2012年第一季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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宋城股份修正后的预计业绩：预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3720万元-4250万元，比上年同期增长40%-60% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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宋城股份第四届董事会第十六次会议于2012年3月26日召开，审议通过《关于变更公司全资子公司募集资金账户的议案》、《将部分募集资金转为定期存放的议案》、《修订公司<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》 |
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2012-03-21
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宋城股份2011年年度股东大会于2012年3月20日召开，审议通过《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年度报告全文及摘要》、《聘任2012年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2012-03-14
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3月20日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2012年3月20日上午9:30
三、会议形式：现场会议
四、会议地点：杭州市之江路148号公司会议室
五、股权登记日：2012年3月16日
六、审议事项：《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年度报告全文及摘要》等 |
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2012-03-08
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3月13日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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宋城股份已于2012年2月28日发布了2011年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2012年3月13日下午15:00-17:00举行2011年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次2011年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总裁张娴女士、副总裁吴春姝女士、财务总监陈胜敏先生、董事会秘书董昕先生、独立董事方东标先生、保荐代表人张涛先生 |
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2012-02-29
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丽江茶马古城项目进展 |
深交所公告 |
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宋城股份于2011年10月11日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了相关议案，决定使用33,400万元进行丽江茶马古城项目的对外投资建设。
公司于董事会后积极筹备该项目的前期各项工作。2012年2月28日，丽江茶马古城项目在项目地举行了开工典礼仪式。公司将会根据项目的规划进度及时进行该项目工程建设。此外，公司三亚千古情旅游演艺项目的工程建设正在有序进行中 |
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2012-02-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度财务决算报告》
2、审议《公司2011年度利润分配预案》
3、审议《公司2011年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2011年度审计报告的议案》
5、审议《公司2011年度董事会工作报告》
6、审议《公司2011年度监事会工作报告》
7、审议《聘任2012年度财务审计机构的议案》 |
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2012-02-28
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2012年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宋城股份预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3130万元-3450万元，比上年同期增长18%-30% |
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2012-02-28
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3月20日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2012年3月20日上午9：30
三、会议形式：现场会议
四、会议地点：杭州市之江路148号公司会议室
五、股权登记日：2012年3月16日
六、登记时间：2011年3月17日9:30-17:00时
七、会议议程：《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年度报告全文及摘要》等 |
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2012-02-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度财务决算报告》
2、审议《公司2011年度利润分配预案》
3、审议《公司2011年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2011年度审计报告的议案》
5、审议《公司2011年度董事会工作报告》
6、审议《公司2011年度监事会工作报告》
7、审议《聘任2012年度财务审计机构的议案》 |
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2012-02-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 7.32
3、净资产收益率(%) 8.50
二、每10股派2元（含税）转增5股 |
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2012-02-16
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正式推出《吴越千古情》 |
深交所公告，其它 |
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宋城股份将于2012年2月15日在地处杭州市萧山区的杭州乐园内正式推出新一台大型4D室内实景演出——《吴越千古情》。
《吴越千古情》的上演将进一步助推杭州旅游演艺市场的发展，成为公司2012年业绩增长的新亮点 |
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2012-01-20
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宋城股份预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为21500万元-23000万元，比上年同期增长31.6%-40.8% |
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2012-01-06
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第四届董事会第十四次会议决议
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深交所公告，其它 |
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| 第四届董事会第十四次会议决议
宋城股份第四届董事会第十四次会议于2012年1月5日召开，审议通过《关于子公司杭州乐园有限公司与杭州第一世界大酒店有限公司签订门票销售协议的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<子公司管理制度>的议案》 |
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2011-12-31
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子公司签署三方监管协议 |
深交所公告 |
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宋城股份全资子公司石林宋城旅游演艺有限公司与中国银河证券股份有限公司、 中国工商银行股份有限公司石林支行于2011年11月18日签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-12-30
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子公司杭州乐园有限公司门票提价 |
深交所公告 |
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鉴于宋城股份子公司杭州乐园有限公司在2011年3月底已完成大部分募投项目改扩建工程，完成园内主题氛围的包装、引进现代化高科技游艺设备，全面提升了杭州乐园游乐功能的档次和品质，于4月2日开园推向市场，同时，杭州乐园还于7月份推出了水公园。杭州乐园的改扩建项目受到了游客的广泛好评，对今年游客数量的增长起了明显的拉动作用。现考虑到市场状况和公司的经营策略及运营成本，杭州乐园公司决定从2012年1月1日起提高门票价格：
1、全价票提至160元/人，提价幅度为40元/人；
2、半价票（现役军人、残疾人、70岁以上老人、30年教龄的教师、1.2米-1.5米的儿童，凭有效证件）提至80元/人，提价幅度为20元/人；
3、1.2米以下儿童继续免票。
本次价格调整将对公司2012年经营业绩产生影响 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-05
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首次公开发行股票部分限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解除限售的股份数量为60,060,000股，占公司股本总额的16.25%；解除限售后实际可上市流通的数量为24,915,000股，占公司股本总额的6.74%。
2.本次限售股份可上市流通日为2011年12月9日 |
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2011-12-02
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与浙江旅游职业学院签订合作协议 |
深交所公告 |
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宋城股份于2011年11月26日与浙江旅游职业学院签订校企合作协议，决定建立合作平台，成立“浙江旅游职业学院宋城学院”，并双方派员组成浙江旅游职业学院宋城学院院务委员会，合作期限为三年。旅院是“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校建设单位，隶属于浙江省旅游局，2009年在全国旅游院校中第一所通过世界旅游组织旅游教育质量认证，拥有强大的师资力量，具有先进的教学设施和较强的教学科研能力，是浙江省高素质技能型旅游专业人才培养的重要基地、旅游产学研一体化创新基地、旅游标准化示范基地和旅游教育国际化引领基地。
根据合作协议，主要包括：人才培养、基地建设、公司和旅院进行培训以及教师互聘的合作。
通过此项协议的签订，公司与旅院建立了良好的合作关系，形成完善的人才储备机制和培训机制 |
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2011-11-16
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三亚千古情旅游演艺项目的进展 |
深交所公告 |
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宋城股份于2011年8月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了相关议案，拟使用超募资金49,000万元，在海南省三亚市投资设立全资子公司投资建设三亚千古情旅游演艺项目。2011年9月8日，公司召开了2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，公司在股东大会后立即开展三亚千古情旅游演艺项目的各项工作。9月13日，全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司完成了工商设立登记；9月20日，三亚公司与中国银河证券股份有限公司及北京银行股份有限公司杭州平海支行于签订了《募集资金三方监管协议》；10月25日，三亚公司将募集资金专项账户3.2亿募集资金以定期方式存放。
2011年11月15日，三亚公司以13,999.9万元向集团子公司三亚不夜城置业有限公司购买的项目用地的土地证已办理完成。
公司将于近日尽快进行项目用地场地清理等施工前期准备工作，预计于12月份正式动工建设 |
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2011-11-15
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子公司签署三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据有关规定，宋城股份全资子公司三亚千古情旅游演艺公司与中国银河证券股份有限公司、 北京银行股份有限公司杭州平海支行于2011年9月20日签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-11-15
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三亚千古情旅游演艺项目的进展 |
深交所公告 |
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2011年9月8日，宋城股份召开了2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，公司在股东大会后立即开展三亚千古情旅游演艺项目的各项工作，现将该项目进展情况予以公告。
2011年9月13日，三亚全资子公司完成了工商设立登记，取得了三亚市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，名称：三亚千古情旅游演艺有限公司。
三亚千古情旅游演艺有限公司以139,999.000万元向集团子公司三亚不夜城置业有限公司购买项目用地，项目土地位于三亚市迎宾大道区块，迎宾路西北，荔枝沟规划水厂南侧，总面积为80亩，土地性质为文化娱乐用地，使用年限为50年，现正在土地证的办理过程中 |
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2011-11-12
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将对投资项目部分募集资金转为定期存放 |
深交所公告，其它 |
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宋城股份经四届七次董事会和四届九次董事会审议，分别设立子公司泰安千古情旅游演艺有限公司和三亚千古情旅游演艺有限公司，为规范子公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据深圳证券交易所相关规定，分别与保荐机构中国银河证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司鄞州支行、北京银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。
为提高暂时闲置募集资金的存放效益，子公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款等方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。
子公司承诺上述存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构，存单不得质押。子公司募集资金的使用将严格按《募集资金三方监管协议》的规定从募集资金专用账户进行支取 |
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2011-11-12
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泰山千古情城项目进展 |
深交所公告 |
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宋城股份于2011年7月1日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同时，公司与泰安旅游经济开发区管委会签订了《泰山千古情城项目合作合同书》，拟使用超募资金35,000万元，在山东省泰安市投资设立全资子公司兴建泰山千古情城项目。
2011年7月18日，公司召开了2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，公司在股东大会后立即开展泰山千古情城项目的各项工作，因公司项目筹办准备等原因，现该项目进展情况汇总公告如下：
2011年8月2日，泰安全资子公司完成了工商设立登记，取得了泰安市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：370900200025885），全资子公司名称为：泰安千古情旅游演艺有限公司，注册资本为：叁亿伍千万元。
泰安千古情旅游演艺有限公司于2011年9月5日以12,611.38万元通过竞拍方式取得泰安市位于旅游经济开发区环湖西路以东，大陡河以北，天平湖以西，大陡山村土地以南的国有用地使用权，已于2011年9月5日取得上述地块拍卖成交确认书。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关规定，泰安千古情旅游演艺有限公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司以及募集资金存放银行宁波银行股份有限公司鄞州支行于2011年8月18日共同签署《募集资金三方监管协议》。
公司与泰安旅游经济开发区管委会经过充分协商，双方于2011年11月8日签订了《谅解备忘录》 |
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2011-11-09
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第四届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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宋城股份第四届董事会第十三次会议于2011年11月8日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金及自筹资金进行对外投资的议案》。
根据经营发展的需要，经公司董事会研究决定，公司拟使用22,000万元，进行石林《阿诗玛》旅游演艺项目的对外投资建设：其中8,000万元来源于超募资金，14,000万元来源于自筹资金。董事会决定使用超募资金8,000万元，在云南省昆明市石林彝族自治县投资设立全资子公司--石林阿诗玛旅游演艺有限公司（暂定名，以工商登记为准）。该投资项目不构成关联交易，不构成重大资产重组事项 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 7.23
3、净资产收益率(%) 7.31 |
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2011-10-19
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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宋城股份于2011年10月12日接到公司股东丽水市山水投资有限公司的通知，山水投资本次质押其持有的公司限售流通股12,000,000股，质押给上海国际信托有限公司，参与上海信托信券系列股票联动债券投资集合资金信托计划。质押登记日为2011年10月13日，质押期限至2013年10月13日止。上述股权质押已办理完毕质押登记手续 |
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2011-10-18
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丽江千古情旅游演艺项目对外投资进展 |
深交所公告 |
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宋城股份于2011年10月11日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金及自筹资金进行对外投资的议案》，公司拟使用33,400万元，进行丽江千古情旅游演艺项目的对外投资建设。
经公司与云南省丽江市玉龙纳西族自治县人民政府协商， 抱着充分合作的态度，双方于2011年10月17日签订了《关于在丽江玉龙新区进行项目投资的协议书》，约定了玉龙县政府对丽江千古情旅游演艺项目用地的取得和规划进行协助及项目建设的支持，现将协议主要内容予以公告 |
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2011-10-12
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第四届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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宋城股份第四届董事会第十一次会议于2011年10月11日召开，审议通过《关于使用部分超募资金及自筹资金进行对外投资的议案》。根据经营发展的需要，经公司董事会研究决定，公司拟使用33,400万元，进行丽江千古情旅游演艺项目的对外投资建设：其中10,000万元来源于超募资金，23,400万元来源于自筹资金。董事会决定使用超募资金10,000万元，在云南省丽江市玉龙县设立全资子公司--丽江千古情旅游演艺有限公司（暂定名，以工商登记为准）；同时，同意公司与云南玉龙城市房地产开发有限公司已签订的《国有土地使用权转让合同》，购买项目所需土地。该投资项目不构成关联交易，不构成重大资产重组事项 |
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