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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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10月15日召开2012年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年10月15日上午10：00
3、会议形式：现场会议
4、会议地点：杭州市之江路148号公司会议室
5、股权登记日：2012年10月11日
6、登记时间：2012年10月11日9:30-17:00时
7、审议事项：《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
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2012-09-12
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第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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宋城股份第四届董事会第二十三次会议于2012年9月12日召开，审议通过了《关于变更公司动漫乐园改扩建项目募集资金存储账户并重新签订三方监管协议的议案》 |
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2012-08-23
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宋城股份2012年度第二次临时股东大会于2012年8月22日召开，审议通过《关于对公司章程进行修正的议案》 |
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2012-08-16
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公司2012年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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根据相关规定，中国银河证券股份有限公司作为宋城股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司2012年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现就有关情况予以公告 |
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2012-08-04
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8月22日召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年8月22日下午14:00
3.会议形式：现场会议
4.会议地点：杭州市之江路148号公司会议室
5.股权登记日：2012年8月20日
6.审议事项：《关于对公司章程进行修正的议案》 |
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2012-07-27
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 4.97
3、净资产收益率(%) 4.64
二、不分配不转增 |
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2012-07-12
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宋城股份预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利12,524万元-13,046万元，比上年同期增长20%-25% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-27 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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第四届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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宋城股份第四届董事会第二十次会议于2012年6月28日召开，审议通过了《关于继续实施以生态园、第一世界大剧院实物出资向杭州乐园有限公司增资的议案》、《关于公司和宋城实业有限公司签订停车场租赁合同的议案》、《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》 |
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2012-06-29
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武夷山宋城文化旅游度假区项目的进展 |
深交所公告 |
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宋城股份于2012年6月18日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金及自筹资金进行武夷山宋城文化旅游度假区项目对外投资的议案》，拟使用35,000万元，在福建省武夷山市进行武夷山宋城旅游文化度假区项目的对外投资建设。
公司在董事会通过后立即开展了该项目的各项工作，现将进展情况公告如下：
2012年6月20日，武夷山全资子公司完成了工商设立登记，取得了福建省武夷山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
武夷山全资子公司在设立后及时与保荐机构银河证券、中国农业银行股份有限公司武夷山市支行签订了募集资金三方存管协议。
根据该项目整体规划，按照武夷山市国土资源局国有建设用地使用权公开出让公告（武国土资告字[2012]6号），武夷山全资子公司参与了项目用地的政府招拍挂程序。2012年6月28日，武夷山全资子公司成功竞得项目用地并签订了《挂牌出让成交确认书》，该项目土地位于武夷山市战备路以西，土地面积为172,687.86平方米。
公司将积极开展该项目用地土地证办理等后续相关事宜，详细进展情况请及时关注公司公告 |
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2012-06-28
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全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司签署三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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为规范募集资金的管理和使用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据相关规定，宋城股份全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司与中国银河证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司武夷山市支行于2011年6月20日签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-06-19
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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宋城股份第四届董事会第十九次会议于2012年6月18日举行，审议通过了《关于使用公司募集资金利息款项投入对外投资项目的议案》、《关于增加丽江茶马古城对外投资项目超募资金投入的议案》、《关于使用部分超募资金及自筹资金进行武夷山宋城文化旅游度假区项目对外投资的议案》、《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》 |
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2012-06-09
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国银河证券股份有限公司为宋城股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，委派张涛先生、郑炜先生担任公司持续督导保荐代表人。
公司于2012年6月7日收到保荐机构银河证券《关于的函》，公司原保荐代表人张涛先生因个人原因，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证对公司持续督导工作的有序进行，银河证券已委派保荐代表人徐子庆先生接替张涛先生继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为郑炜先生、徐子庆先生。公司于2010年12月9日完成公开发行A股股票，根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2013年12月9日止 |
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2012-06-05
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《公司章程》变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宋城股份于2012年4月16日召开的第四届董事会第十七次会议和2012年5月2日召开的2012年度第一次临时股东大会先后审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。跟据相关决议，依照经营发展实际需要，公司决定在经营范围中增加餐饮服务项目，并对《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”进行修改。
现公司已在浙江省工商行政管理局办理完成相关变更手续 |
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2012-06-02
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宋城股份第四届董事会第十五次会议和2011年年度股东大会先后审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。根据相关决议，以2011年12月31日总股本36,960万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。《2011年年度权益分派实施公告》(公告编号:2012-021)已刊登在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上，并已于2012年4月13日实施完毕，此方案实施完成后，公司总股本由36,960万股增加至55,440万股。
公司第四届董事会第十七次会议和2012年5月2日召开的2012年度第一次临时股东大会先后审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。跟据相关决议，依照经营发展实际需要，公司决定在经营范围中增加餐饮服务项目。
现公司已完成上述注册资本的工商变更登记、经营范围的增补及修改《公司章程》的工商备案等手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的注册号为330000000019888的《企业法人营业执照》 |
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2012-05-11
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更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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宋城股份于2012年4月7日发布了《2011年度权益分配实施公告》，因工作人员与中登公司核对数据有误，特对公告中第六点“股份变动情况表”进行更正 |
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2012-05-03
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宋城股份2012年度第一次临时股东大会于2012年5月2日召开，审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 7.43
3、净资产收益率(%) 1.50 |
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2012-04-18
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全资子公司石林宋城旅游演艺有限公司签订募集资金三方存管协议 |
深交所公告，其它 |
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宋城股份第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司全资子公司募集资金账户的议案》，决定变更全资子公司石林宋城旅游演艺有限公司募集资金存放专用账户。
根据相关法律法规，石林公司于2012年4月16日与中国银河证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司石林支行就新的募集资金存放账户重新签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-04-18
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全资子公司丽江茶马古城旅游发展有限公司签订募集资金三方存管协议 |
深交所公告，其它 |
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宋城股份第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司全资子公司募集资金账户的议案》，决定变更全资子公司丽江茶马古城旅游发展有限公司募集资金存放专用账户。
根据相关法律法规，丽江公司于2012年4月17日与中国银河证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司丽江分行就新的募集资金存放账户重新签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-04-17
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5月2日召开2012年度第一次临时性股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2012年5月2日上午10：00
三、会议形式：现场会议
四、会议地点：杭州市之江路148号 公司会议室
五、股权登记日：2012年4月27日
六、登记时间：2012年4月28日9:30-17:00时。
七、审议事项：《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
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2012-04-17
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-05-02 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
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2012-04-09
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-04-12 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-09
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-04-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-09
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2011年年度转增，10转增5登记日 ，2012-04-12 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-09
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2011年年度转增，10转增5除权日 ，2012-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-09
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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宋城股份2011年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2012年4月12日，除权除息日为：2012年4月13日 |
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2012-04-09
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-04-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-09
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-06
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获得政府补助、奖励 |
深交所公告 |
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宋城股份于近期收到文化产业发展专项资金及子公司泰安千古情旅游演艺有限公司收到服务业发展引导资金，根据相关规定，现公告如下：
一、2011年4月14日，财教办下发《关于申报2011年度文化产业发展专项资金的通知》，对符合支持条件的文化企业，通过银行贷款实施重点发展项目所实际发生的利息给予补贴，每个项目的贴息年限一般不超过3年，补贴额最高不超过实际利息发生额的80％。公司特对《宋城千古情》等项目进行贴息申报。
近日公司收到浙江省财政厅《关于下达2011年中央补助文化产业发展专项资金的通知》，财政部审核批准了公司项目申请，实际补助公司2011年度文化产业发展专项资金1,000万元。截至2012年3月31日，该笔资金已经全部到位。
二、2012年2月27日，全资子公司泰安千古情旅游演艺有限公司收到山东省泰安旅游经济开发区管委会的《关于拨付宋城泰安千古情城项目服务业发展引导资金的通知》，给予泰安千古情旅游演艺有限公司一次性服务业发展补助资金3200万元，专项用于扶持企业发展。截至2012年3月31日，该笔款项已实际到位1500万元 |
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