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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-02
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-25
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要修订稿；
1.1激励对象的确定依据和范围 ；
1.2限制性股票的来源、种类和数量；
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况；
1.4本计划的有效期、授予日和锁定期及限售规定；
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6限制性股票授予的条件和程序；
1.7限制性股票解锁的条件和程序；
1.8限制性股票激励计划的调整和程序；
1.9限制性股票会计处理；
1.10公司与激励对象各自的权利义务；
1.11限制性股票激励计划的变更与终止 ；
1.12限制性股票的回购注销；
2、《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2013-03-25
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召开2013年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间（1）现场会议召开时间：2013年4月10日下午13:00-15:00
（2）网络投票时间：2013年4月9日-4月10日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月9日15:00至4月10日15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2013年4月3日
3、召开地点：杭州市之江路148 号公司会议室
4、召集人：杭州宋城旅游发展股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开
6、登记时间：2013年4月8日上午9：00至下午17：00时。
7、审议事项：《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要修订稿 |
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2013-03-21
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宋城股份2012年度股东大会于2013年3月20日召开，审议通过了《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告全文及摘要》等议案 |
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2013-03-20
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对福州项目进行委托经营管理 |
深交所公告 |
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宋城股份于2013年3月19日召开总裁办公会议，审批通过福州新海岸旅游开发有限公司拟将下属浪浪浪狂欢海岸项目委托公司经营管理相关事宜，同意公司与新海岸公司签订《浪浪浪狂欢海岸项目委托经营管理协议书》。
本次合作事项不构成关联交易 |
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2013-03-18
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年3月20日上午9:30
3.会议形式：现场会议
4.会议地点：杭州市之江路148号公司会议室
5.登记时间：2013年3月18日-19日9:30-17:00
6.审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告全文及摘要》、《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2013-03-07
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关于举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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宋城股份已于2013年2月27日发布了2012年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2013年3月12日下午15:00-17:00举行2012年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次2012年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司总裁张娴女士、常务副总裁邱晓军先生、财务总监陈胜敏先生、董事会秘书董昕先生、独立董事方东标先生、保荐代表人徐子庆先生 |
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2013-02-27
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宋城股份预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利4,253.82万元-4,499.23万元，比上年同期增长4%-10% |
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2013-02-27
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 5.21
3、净资产收益率(%) 9.22
二、每10股派1.5元（含税） |
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2013-02-27
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3月20日召开2012年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2013年3月20日上午9：30
三、会议形式：现场会议
四、会议地点：杭州市之江路148号 公司会议室
五、股权登记日：2013年3月15日
六、登记时间：2013年3月18日-19日 9:30-17:00
七、审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告全文及摘要》、《关于公司2012年度审计报告的议案》等 |
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2013-02-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度财务决算报告》；
2、审议《2012年度利润分配预案》；
3、审议《2012年度报告全文及摘要》；
4、审议《关于公司2012年度审计报告的议案》；
5、审议《2012年度董事会工作报告》；
6、审议《2012年度监事会工作报告》；
7、审议《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于聘任张建坤先生为公司董事的议案》； |
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2013-01-22
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宋城股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利25,333万元-25,777万元，比上年同期增长14.00%-16.00% |
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2013-01-22
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第四届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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宋城股份第四届董事会第二十八次会议于2013年1月21日召开，审议通过《关于<杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》等议案 |
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2013-01-21
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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宋城股份正在审议重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宋城股份，股票代码：300144）将于2013年01月21日开市起停牌，公司将尽快确定前述事项，并预计最晚于2013年01月23日公告相关事项并复牌 |
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2013-01-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-21,恢复交易日：2013-01-22，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宋城股份正在审议重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宋城股份，股票代码：300144）将于2013年01月21日开市起停牌，公司将尽快确定前述事项，并预计最晚于2013年01月23日公告相关事项并复牌 |
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2013-01-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-21,恢复交易日：2013-01-22 ，2013-01-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宋城股份正在审议重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宋城股份，股票代码：300144）将于2013年01月21日开市起停牌，公司将尽快确定前述事项，并预计最晚于2013年01月23日公告相关事项并复牌 |
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2013-01-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宋城股份正在审议重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宋城股份，股票代码：300144）将于2013年01月21日开市起停牌，公司将尽快确定前述事项，并预计最晚于2013年01月23日公告相关事项并复牌 |
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2013-01-07
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第四届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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宋城股份第四届董事会第二十七次会议于2013年1月6日召开，审议通过了《关于聘任张建坤先生为执行总裁的议案》 |
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2013-01-04
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全资子公司武夷山公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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宋城股份经第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司募集资金账户的议案》，决定变更全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司募集资金存放专用账户。
根据相关法律规范，武夷山公司于2012年12月10日与中国银河证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司武夷山市支行就新的募集资金存放账户重新签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2013-01-04
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调整宋城景区和烂苹果乐园门票价格 |
深交所公告，其它 |
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根据经营策略和市场情况，宋城股份自2013年1月1日起，对宋城景区和烂苹果乐园门票进行调整，具体如下：
一、宋城景区实行景区入园和《宋城千古情》一票制票价体系，景区入园观演普通票价统一调整为：280元/人，提价幅度为20元/人；
二、烂苹果乐园门票调整为：150元/人 ，提价幅度为30元/人。
本次价格调整将对公司2013年经营业绩产生影响，敬请投资者注意投资风险 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-27 |
拟披露年报 |
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2012-12-04
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控股股东持续增持公司股份 |
深交所公告 |
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宋城股份于2012年12月3日接到控股股东杭州宋城集团控股有限公司的通知，宋城集团按照增持计划，通过深圳证券交易系统累计增持宋城股份1,182,895股，占公司总股本的0.21%，现将有关情况公告如下：
宋城集团于2012年11月13日至11月29日期间，通过深圳证券交易系统累计增持公司582,895股股票，占公司股份总额的0.10%；本次增持后，宋城集团累计持有公司股份193,572,895股，占公司股份总额的34.91% |
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2012-11-21
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第四届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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宋城股份第四届董事会第二十六次会议于2012年11月20日召开，审议通过了《关于变更公司全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司募集资金账户的议案》 |
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2012-11-01
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实际控制人增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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宋城股份于2012年10月31日接到公司董事长黄巧灵先生（实际控制人）的通知，黄巧灵先生于近日通过深圳证券交易系统增持了公司股票，现将有关情况公告如下：
2012年10月29日，黄巧灵先生通过深圳证券交易系统，累计增持公司565,860股股票，占公司股份总额的0.10%。
上述增持后，黄巧灵先生累计直接持有公司51,055,860股，占公司股份总额的9.21% |
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2012-10-30
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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宋城股份于2012年10月29日接到控股股东杭州宋城集团控股有限公司的通知，宋城集团于近日通过深圳证券交易系统增持了公司股票，现将有关情况公告如下：
2012年10月26-29日，公司控股股东宋城集团通过深圳证券交易系统，累计增持公司600,000股股票，占公司股份总额的0.11%。
上述增持前，宋城集团持有公司192,390,000股，占公司股份总额的34.70%。上述增持后，宋城集团累计持有公司192,990,000股，占公司股份总额的34.81% |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 5.14
3、净资产收益率(%) 7.85 |
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2012-10-16
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2012年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宋城股份2012年度第三次临时股东大会于2012年10月15日召开，审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宋城股份预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利21,517万元-21,898万元，比上年同期增长13%-15% |
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2012-09-28
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九寨千古情旅游文化项目签订合作框架协议书 |
深交所公告 |
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2012年9月27日，宋城股份与九寨沟县人民政府、四川九寨中旅大酒店有限公司签订了《合作框架协议》，就公司与九寨沟县当地企业合作共同开发九寨千古情旅游文化项目的事宜达成一致，以下为协议主要内容：
一、项目名称：九寨千古情旅游文化项目。
二、项目地点：位于九寨沟县漳扎镇漳扎村，与中旅大酒店相邻，毗邻九环线主干道。
三、项目投资规模和定位：公司拟与九寨沟县当地企业共同合作开发该项目，预计总投资人民币约2.9亿元。项目建设坚持高起点规划，高规格开发，高品位建设的原则，将项目打造成为集休闲度假、商务旅游、特色街区、娱乐美食、文化演艺等为一体的旅游文化品牌。
四、该项目享受国家、省、州、县等各级政府的各项相关优惠政策和相关财政扶持政策；协议签订后，九寨沟县人民政府成立工专门作组，负责做好该项目的服务工作，确保项目顺利推进。
五、九寨沟县人民政府相关文化、旅游等部门在藏羌文化研究、建筑风貌等方面给该项目提供咨询支持 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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