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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-12
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丽江茶马古城公司获得文化产业发展专项资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据《云南省文化产业发展专项资金管理暂行办法》(云财教[2011]315号)相关规定,经云南省文化产业发展领导小组审定批准,宋城股份下属全资子公司丽江茶马古城旅游发展有限公司获得云南省文化产业发展专项资金100万元,该专项资金已于2013年10月11日到账。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定,上述政府奖励资金公司将作为营业外收入计入2013年度当期损益 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-13
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(300144) 宋城股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 15480000.00 83140.00
海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 11182036.15
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 10996884.40
机构专用 9030541.59
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 6524567.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27714501.39
宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 15834748.00
机构专用 3723074.00
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 3613255.79
广州证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 3494672.80
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2013-09-09
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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宋城股份于2013年09月06日,收到持有公司5%以上股份的股东丽水市山水投资有限公司关于减持股份的通知。山水投资于2011年12月30日至2013年09月05日期间通过竞价交易、大宗交易、约定式购回等交易方式共减持公司无限售条件流通股12,879,603 股,占公司总股本的2.3337%。
本次减持后,丽水市山水投资有限公司仍持有公司46,430,397股,占总股本8.3176% |
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2013-09-02
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参加“浙江辖区创业板上市公司投资者网上集体接待日活动暨2013年半年报业绩说明会” |
深交所公告，其它 |
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浙江证监局与浙江上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办"浙江辖区创业板上市公司投资者网上集体接待日活动暨2013年半年报业绩说明会"。活动于2013年9月6日(星期五)下午14：00至16：00时举行,投资者可登陆互动平台参与互动交流,登陆地址：(http：//irm.p5w.net/dqhd/zhejiang)
届时,宋城股份高管人员参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况及2013年半年报等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2013-08-28
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对外投资项目三亚千古情景区开园 |
深交所公告，投资项目 |
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宋城股份“主题公园+文化演艺”深度融合经营模式在一线旅游目的地城市对外投资的第一个项目---下属三亚千古情景区将于2013年09月25日正式开园营业。
该项目总投资约4.9亿元 |
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2013-08-22
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中国银河证券股份有限公司关于公司2013年半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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宋城股份现发布 |
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2013-08-13
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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宋城股份第五届董事会第一次会议于2013年08月12日召开,审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于公司第五届董事会专门委员会设置及委员选举的议案》、《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》、《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》等议案 |
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2013-08-13
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宋城股份2013年第二次临时股东大会于2013年8月12日召开,审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-08-07
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关规定,宋城股份第四届董事会第三十四次会议审议通过,决定于2013年08月12日召开公司2013年第二次临时股东大会,具体事项如下：
一、 会议时间：2013年08月12日上午10：00
二、 审议事项： 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-07-30
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首次公开发行股票部分限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解除限售的股份数量为17,103股,占宋城股份股本总额的0.003%;解除限售后,流通股数量为173,569,603股,占公司股本总额的31.09%。
2.本次限售股份可上市流通日为2013年08月01日 |
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2013-07-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
2、《关于公司董事会换届选举的议案》；
非独立董事选举：
2.1 选举公司第五届董事会非独立董事候选人黄巧灵先生为公司董事；
2.2 选举公司第五届董事会非独立董事候选人黄巧龙先生为公司董事；
2.3 选举公司第五届董事会非独立董事候选人张 娴女士为公司董事；
2.4 选举公司第五届董事会非独立董事候选人张建坤先生为公司董事；
2.5 选举公司第五届董事会非独立董事候选人商玲霞女士为公司董事；
2.6 选举公司第五届董事会非独立董事候选人季顶天先生为公司董事；
独立董事选举：
2.7 选举公司第五届董事会独立董事候选人谭世贵先生为公司独立董事；
2.8 选举公司第五届董事会独立董事候选人方东标先生为公司独立董事；
2.9 选举公司第五届董事会独立董事候选人姚升厚先生为公司独立董事；
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1 选举公司第五届监事会股东代表监事候选人祝华鹭女士为公司监事；
3.2 选举公司第五届监事会股东代表监事候选人俞枫女士为公司监事； |
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2013-07-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
2、《关于公司董事会换届选举的议案》；
非独立董事选举：
2.1 选举公司第五届董事会非独立董事候选人黄巧灵先生为公司董事；
2.2 选举公司第五届董事会非独立董事候选人黄巧龙先生为公司董事；
2.3 选举公司第五届董事会非独立董事候选人张娴女士为公司董事；
2.4 选举公司第五届董事会非独立董事候选人张建坤先生为公司董事；
2.5 选举公司第五届董事会非独立董事候选人商玲霞女士为公司董事；
2.6 选举公司第五届董事会非独立董事候选人季顶天先生为公司董事；
独立董事选举：
2.7 选举公司第五届董事会独立董事候选人谭世贵先生为公司独立董事；
2.8 选举公司第五届董事会独立董事候选人方东标先生为公司独立董事；
2.9 选举公司第五届董事会独立董事候选人姚升厚先生为公司独立董事；
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1 选举公司第五届监事会股东代表监事候选人祝华鹭女士为公司监事；
3.2 选举公司第五届监事会股东代表监事候选人俞枫女士为公司监事； |
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2013-07-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.54
二、不分配不转增 |
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2013-07-26
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召开2013年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2013年08月12日上午10：00
二、会议地点：杭州市之江路148号公司会议室
三、会议形式：现场会议
四、会议召集人：公司董事会
五、登记时间：2013年08月07日9：30-17：00
六、股权登记日：2013年08月06日
七、会议议程：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-07-09
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(300144) 宋城股份:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宋城股份预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利13,243.36万元-13,625.38万元,比上年同期增长4%-7% |
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2013-07-09
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(300144) 宋城股份:第四届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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宋城股份第四届董事会第三十三次会议于2013年07月05日召开,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-26 |
拟披露中报 |
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2013-05-22
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，宋城股份已完成公司《限制性股票激励计划（修订稿）》所涉限制性股票的授予登记工作，现将有关事项予以公告。
1、限制性股票授予日：2013年5月2日；
2、限制性股票的授予数量及授予价格：首次授予激励对象的限制性股票数量为381.6万股，授予价格为每股6.13元；
3、激励对象：144人；
4、股票来源：公司向激励对象定向发行股票381.6万股，占公司原总股本55,440万股的0.69%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、授予股份的上市日期为2013年5月23日 |
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2013-05-03
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第四届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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宋城股份第四届董事会第三十二次会议于2013年5月2日召开，审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2013-04-22
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关于公司2013年培训情况报告 |
深交所公告 |
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宋城股份现发布 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.61 |
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2013-04-11
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宋城股份2013年第一次临时股东大会于2013年4月10日召开，审议通过了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要修订稿、《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2013-04-02
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宋城股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年4月10日；
本次权益分派除权除息日为：2013年4月11日 |
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2013-04-02
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-02
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-02
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-04-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-02
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2013年4月10日下午13:00-15:00；
（2）网络投票时间：2013年4月9日-4月10日；其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月9日15:00至4月10日15:00的任意时间。
2.股权登记日：2013年4月3日
3.召开地点：杭州市之江路148号公司会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合
6.登记时间：2013年4月8日上午9:00至下午17:00
7.审议事项：《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要修订稿、《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2013-04-02
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-02
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-04-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-02
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-04-10 |
登记日，分配方案 |
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