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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-25
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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南方泵业于2012年5月22日接到公司控股股东（实际控制人）沈金浩先生和公司股东赵祥年先生的通知，沈金浩先生将其持有的公司10,000,000股首发前个人类限售股质押给浙商银行股份有限公司杭州余杭支行；赵祥年先生将其持有的公司1,000,000股无限售流通股质押给浙商银行股份有限公司杭州余杭支行，以上两项质押均于2012年5月22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限均自2012年5月22日至办理解除股份质押登记手续之日止 |
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2012-05-04
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光大证券关于公司持续督导期间2011年年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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光大证券股份有限公司作为南方泵业持续督导工作的保荐机构， 根据有关规定，对公司2011年度规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 7.11
3、净资产收益率(%) 1.98 |
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2012-04-09
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4月17日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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南方泵业将于2012年4月17日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长沈金浩先生，董事、总经理沈凤祥先生，董事、副总经理、总工赵才甫先生，副总经理、董事会秘书平顺舟先生，副总经理、财务总监沈梦晖先生，独立董事许倩女士，光大证券股份有限公司保荐代表人郭护湘先生 |
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2012-04-05
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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南方泵业于3月31日在中国证监会指定信息披露网站上披露了2011年年度报告全文及相关公告。经事后查阅，发现公司《2011年年度报告》、《2011年度审计报告》财务报表附注部分上传版本错误，现对相关内容予以更正 |
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2. 审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
6、审议《关于确认报告期内关联交易的议案》
7、审议公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》 |
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-30 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2. 审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
6、审议《关于确认报告期内关联交易的议案》
7、审议公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》 |
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2012-03-31
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.68
2、每股净资产(元) 6.85
3、净资产收益率(%) 10.30
二、每10股派1.5元（含税） |
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2012-03-31
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南方泵业预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,707万元-2,078万元，比上年同期增长15%-40% |
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2012-03-31
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5月30日召开公司2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年5月30日下午14：00
3、股权登记日：2012年5月22日
4、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和镇三楼公司会议室
5、召开方式：采取现场投票的方式
6、登记时间：2012年5月25日9:00-11:00、13:30-17:00
7、审议事项：《关于2011年度利润分配预案的议案》、公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-12
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年03月09日信息披露义务人孙耀元先生通过大宗交易累计出售70万股南方泵业股份，占上市公司总股本的0.49%。减持后，孙耀元先生仍持有南方泵业股份6,816,800股，占上市公司总股本的4.73% |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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南方泵业2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.67
加权平均净资产收益率（%）：10.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.85 |
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2012-01-16
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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南方泵业第一届董事会第十九次会议于2012年1月14日召开，审议通过了《关于同意授权经营层使用自有资金参与竞拍国有土地使用权的议案》 |
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2012-01-16
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南方泵业预计2011年度归属于上市公司股东的净利润为盈利8760万元-10100万元，比上年同期增长30%-50% |
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2012-01-12
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子公司杭州南泵流体技术有限公司竞拍取得国有土地使用权 |
深交所公告 |
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南方泵业第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司杭州南泵流体技术有限公司，授权经营层办理或签署关于设立子公司的所有文件，以及后续的征地和建设规划等相关事宜。
2011年10月9日，杭州南泵流体技术有限公司完成了工商登记手续，并取得了杭州市工商行政管理局余杭分局核发的《企业法人营业执照》。
2011年12月21日，公司按照相关法律规定和法定程序参与了在杭州市国土资源局余杭分局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得编号为“余政工出[2011]088号”地块的国有建设用地使用权，并与杭州市国土资源局余杭分局签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。本次竞拍土地使用权不构成关联交易。
本次竞拍取得的编号为“余政工出[2011]088号”地块位于杭州余杭经济开发区，土地面积72700平方米，土地性质为工业用地，土地使用年限50年，成交价格人民币3,818万元。
公司成功竞得上述国有土地使用权后，将用于杭州南泵流体技术有限公司的“年产30万台不锈钢离心泵”项目的建设，以满足生产规模扩大和未来规划发展的需求，项目预计将于2013年下半年建成投产 |
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2012-01-04
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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南方泵业于2008年9月被认定为浙江省2008年第一批高新技术企业，并于2008年9月19日取得证书编号为GR200833000154的《高新技术企业证书》，有效期三年。
根据有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于2011年12月30日在浙江省科学技术厅官方网站（www.zjkjt.gov.cn）联合发布了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263号），南方泵业顺利通过高新技术企业复审，资格有效期三年, 公司企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。
根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（2011年第4号）规定，自2011年1月1日起，公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2011年度经营业绩 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-31 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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南方泵业第一届董事会第十八次会议于2011年12月24日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金向湖州南丰机械制造有限公司增加注册资本的议案》、《对外投资进展暨使用自有资金向湖南南方长河泵业有限公司增加注册资本的议案》、《关于转让子公司杭州南方浩元泵业有限公司部分股权并成立合资企业的议案》 |
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2011-12-09
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首次公开发行股票限售股份在创业板上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为39,594,744股，占公司股本总额的比例为27.50%；实际可上市流通股份为21,187,980股，占总股本的14.71%；
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2011年12月13日 |
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2011-12-01
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“NF及图（南方泵业）”被认定为中国驰名商标 |
深交所公告 |
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国家工商行政总局商标局于2011年11月29日在中国商标网上发布的“国家工商总局商标局在商标管理案件中认定的驰名商标350件（七）”公告中，南方泵业的，类别为第7类，使用的商品/服务为离心泵、泵（机器、发动机或马达部件） |
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2011-10-24
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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南方泵业第一届董事会第十七次会议于2011年10月20日召开，审议通过了《2011年度第三季度报告正文》及《2011年度第三季度报告全文》、《对外投资进展暨使用自有资金对子公司杭州南泵流体技术有限公司增资的议案》 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 6.63
3、净资产收益率(%) 6.92 |
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2011-10-17
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完成子公司工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年10月9日，南方泵业全资子公司杭州南泵流体技术有限公司完成了工商登记手续，并取得了杭州市工商行政管理局余杭分局核发的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币伍仟万元 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-10
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南方泵业2011年第二次临时股东大会于2011年9月9日召开，审议通过《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 |
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2011-08-29
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光大证券关于公司2011年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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光大证券股份有限公司作为南方泵业持续督导工作的保荐机构，根据有关规定，对南方泵业2011年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2011-08-25
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的议案》；
2、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
3、审议《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 |
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2011-08-25
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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南方泵业第一届董事会第十五次会议于2011年8月23日召开，审议通过了《关于使用自有资金对湖南南方长河泵业有限公司增资并收购长沙长河泵业有限公司相关资产的议案》、《关于使用自有资金出资设立控股子公司的议案》、《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》等议案 |
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2011-08-25
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9月9日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年9月9日（星期五）下午14：00
2、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和镇公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2011年9月2日（星期五）
6、登记时间：2011年9月7日9:00-11:00、13:30-17:00
7、会议审议事项：审议《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 |
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2011-08-05
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 6.43
3、净资产收益率(%) 4.00
二、不分配不转增 |
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